Eggmann-Frey AG

Mutation Eggmann-Frey AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Eggmann-Frey AG, à Genève, CHE-105.834.504 (FOSC du 14.05.2019, p. 0/1004629997).

Nouvelle adresse:
Rue de Berne 12, 1201 Genève.

FOSC: 212 du 30.10.2020
Registre journalier: 18588 du 27.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005012231
Cantons: GE

Mutation Eggmann-Frey AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Eggmann-Frey AG, à Genève, CHE-105.834.504 (FOSC du 12.03.2018, p. 0/4106391). Alvarez Menendez Isaac n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bermudez Perez Borja, jusqu'ici directeur, est nommé administrateur président et continue à signer collectivement à deux.

FOSC: 92 du 14.05.2019
Registre journalier: 8947 du 09.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004629997
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Eggmann-Frey AG, à Genève, CHE-105.834.504 (FOSC du 03.04.2014, p. 0/1433725).

Communication aux actionnaires:
communication écrite (lettre recommandée, fax ou email), au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 22.02.2018. Carbajo De La Fuente Javier, Stocker Nicole et Bodmer Ursula ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. La procuration de Prada Garcia Ruben Manuel et de Alvarez Menendez Isaac est radiée. Alvarez Menendez Isaac, maintenant domicilié à Madrid, E est désormais administrateur, président avec signature collective à deux. Lopez Jean-Charles, de Bernex, à Confignon, est administrateur avec signature individuelle. Signature collective à deux a été conférée à Bermudez Perez Borja, d'Espagne, à Genève et à Rodriguez Pinto José, de Lancy, à Genève, tous deux directeurs. SCF Révision SA (CHE-105.885.507) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PKF Fiduciaire SA (CHE-103.327.449), à Genève.

Registre journalier no 4671 du 07.03.2018 / CHE-105.834.504 / 04106391

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Eggmann-Frey AG, à Genève, CHE-105.834.504 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). L'organe de révision SCF Révision SA (CHE-105.885.507) a maintenant son siège à Genève.

Registre journalier no 5643 du 31.03.2014 / CH27030017446 / 01433725

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Eggmann-Frey AG, à Genève, CH-270-3001744-6 (FOSC du 28.05.2009, p. 5/5040862).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Autotourisme Léman SA, à Genève (CH-660-0187980-5), selon contrat de fusion du 15.02.2010 et bilan au 31.12.2009, présentant des actifs de CHF 8'318'635.65, des passifs envers les tiers de CHF 5'945'889.08, soit un actif net de CHF 2'372'746.57. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagebuch Nr. 3834 vom 03.03.2010
(05532118/CH27030017446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eggmann-Frey AG, à Genève, CH-270-3001744-6, organisation et exécution de voyages, etc. (FOSC du 23.04.2007, p. 8/3896748). Roder Jean-Claude n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Stocker Nicole, d'Obermumpf, à Meinier, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 7366 vom 22.05.2009
(05040862/CH27030017446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eggmann-Frey AG, à Genève, CH-270-3001744-6, organisation et exécution de voyages, etc. (FOSC du 27.10.2006, p. 6). La procuration de Lajos Martinez Luis est radiée.

Tagebuch Nr. 5243 vom 17.04.2007
(03896748/CH27030017446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eggmann-Frey AG, à Genève, CH-270-3001744-6, organisation et exécution de voyages, etc. (FOSC du 29.09.2004, p. 7). Cosmen Menendez-Castañedo Jorge n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Carbajo De La Fuente Javier, d'Espagne, à Madrid, E, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 13483 vom 23.10.2006
(03611452/CH27030017446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eggmann-Frey AG, à Genève, CH-270-3001744-6, organisation et exécution de voyages, etc. (FOSC du 04.05.2004, p. 7). Testor Treuhand n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
SCF Révision SA, à Carouge (GE).

Tagebuch Nr. 11115 vom 23.09.2004
(02470606/CH27030017446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eggmann-Frey AG, à Genève, organisation et exécution de voyages, etc. (FOSC du 08.09.2003, p. 7). La procuration de Arimany Manso Juan M. est radiée.

Tagebuch Nr. 5136 vom 28.04.2004
(02245606/CH27030017446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Eggmann-Frey AG, à Genève, organisation et exécution de voyages, en particulier en autocars, etc (FOSC du 27.05.2003, p. 7). Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 4'500'000 par l'émission de 4'400 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 4'500'000, entièrement libéré, divisé en 4'500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Création d'un capital-participation:
CHF 8'798'000, entièrement libéré, divisé en 8'798 bons de CHF 1'000, nominatifs, liés selon statuts. Statuts modifiés le 26.08.2003.

Tagebuch Nr. 9887 vom 02.09.2003
(01161662/CH27030017446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Eggmann-Frey AG, in Basel, Reisen, insbesondere mit Autocars usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 11. 02. 2003, S. 5, Publ. 855978).

Löschungsgrund:
Firma infolge Sitzverlegung der Gesellschaft nach Genf (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2003, S. 7) im Handelsregister Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3416 vom 06.06.2003
(01034402/CH27030017446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Eggmann-Frey AG, précédemment à Bâle (FOSC du 11.02.2003, p. 5).

Nouveau siège:
Genève, rue du Mont-Blanc 14. Statuts originaires du 20.06.1975; nouveaux statuts du 09.04.2003.

But:
organisation et exécution de voyages, en particulier en autocars, commerce de combustibles et fournitures dans le domaine de l'automobile; prise de participation dans d'autres entreprises.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Cosmen Menendez-Castañedo Jorge, d'Espagne, à Madrid, E, président, Roder Jean-Claude, de Wengi, à Versoix, secrétaire, et Bodmer Ursula, de Wald (ZH), à Meinier; signature inidividuelle du président ou collective à deux des autres administrateurs. Procuration individuelle a été conférée à Arimany Manso Juan M., d'Espagne, à Genève, et Prada Garcia Ruben Manuel, d'Espagne, à Madrid, E. Procuration collective à deux a été conférée à Alvarez Menendez Isaac, d'Espagne, à Genève, et Lajos Martinez Luis, d'Espagne, à Madrid, E.

Réviseur:
Testor Treuhand, à Bâle.

Tagebuch Nr. 5797 vom 21.05.2003
(01007976/CH27030017446)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eggmann-Frey AG, in Basel, Reisen, insbesondere mit Autocars usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01. 10. 1996, S. 5934).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggmann, Robert August, von Uttwil, in Bättwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eggmann, Monica, von Uttwil, in Bättwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cosmen Menendez-Castanedo, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (E), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roder, Jean-Claude, von Wengi, in Versoix, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bodmer, Ursula, von Wald ZH, in Meinier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arimany, Juan M., spanischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Einzelprokura; Prada Garcia, Ruben, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (E), mit Einzelprokura; Alvarez, Isaac, spanischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien; Lajos, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (E), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 800 vom 04.02.2003
(00855978/CH27030017446)