ABRAXOS HOLDING AG

Mutation ABRAXOS HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, in Thayngen, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005428301).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dresen, Frederik Gert Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyer, Dr. Peter, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 175 vom 11.09.2023
Tagesregister: 1553 vom 06.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005835153
Kantone: SH

Mutation ABRAXOS HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, in Thayngen, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883160).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenczak, Alfred Gustav, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 53 vom 16.03.2022
Tagesregister: 492 vom 11.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005428301
Kantone: SH

Mutation ABRAXOS HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, in Thayngen, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004766100).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burckhardt Bertossa, Jacqueline, von Basel und Rossa, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guhl, Ortwin, deutscher Staatsangehöriger, in Tuttlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 86 vom 05.05.2020
Tagesregister: 700 vom 30.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004883160
Kantone: SH

Mutation ABRAXOS HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, in Thayngen, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4360529).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Thomas, von Benken (ZH), in Rüdlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyer, Dr. Peter, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dresen, Frederik Gert Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 227 vom 22.11.2019
Tagesregister: 2153 vom 19.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004766100
Kantone: SH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, in Thayngen, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4158381).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyer, Dr. Peter, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Surbeck, Yves Jakob, von Schaffhausen, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zenczak, Alfred Gustav, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1219 vom 11.07.2018 / CHE-109.577.720 / 04360529

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

ABRAXOS HOLDING AG, in Baar, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014513). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thayngen im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 4795 vom 04.04.2018 / CHE-109.577.720 / 04158131

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

ABRAXOS HOLDING AG, bisher in Baar, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014513).

Statutenänderung:
13.03.2018.

Sitz neu:
Thayngen.

Domizil neu:
Erlengasse 3, 8240 Thayngen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen und Rechten sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. [vollständige Wiedergabe des ansonsten unveränderten Zweckes].

Tagesregister-Nr. 543 vom 04.04.2018 / CHE-109.577.720 / 04158381

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ABRAXOS HOLDING AG, in Baar, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759395).

Domizil neu:
c/o FISCOM Consulting AG, Haldenstrasse 5, 6340 Baar.

Tagesregister-Nr. 1132 vom 22.01.2018 / CHE-109.577.720 / 04014513

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, in Baar, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699423).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Tiina, von Benken (ZH), in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Michelle, von Benken (ZH), in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Thomas, von Benken (ZH), in Rüdlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Guhl, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Diessenhofen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burckhardt Bertossa, Jacqueline, von Basel und Rossa, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiehrer, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11735 vom 14.09.2017 / CHE-109.577.720 / 03759395

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ABRAXOS HOLDING AG, in Baar, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1692609).

Statutenänderung:
10.08.2017.

Aktien neu:
249'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 490 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagesregister-Nr. 10332 vom 11.08.2017 / CHE-109.577.720 / 03699423

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, in Baar, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597777).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Tiina, von Benken ZH, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11509 vom 28.08.2014 / CH17030255635 / 01692609

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, in Baar, CHE-109.577.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6540966).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Thomas, von Benken ZH, in Rüdlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Meister, Stéphanie, von Benken ZH, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Michelle, von Benken ZH, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8794 vom 02.07.2014 / CH17030255635 / 01597777

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, in Baar, CH-170.3.025.563-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, S. 0, Publ. 6378588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Markus, von Benken ZH, in Andelfingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meister, Maja, von Kirchleerau, in Andelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Thomas, von Benken ZH, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1647 vom 03.02.2012
(06540966/CH17030255635)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ABRAXOS HOLDING AG, in Baar, CH-170.3.025.563-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2011, S. 0, Publ. 6160286).

Domizil neu:
c/o FISCOM Consulting GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 13625 vom 12.10.2011
(06378588/CH17030255635)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, in Baar, CH-170.3.025.563-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2007, S. 19, Publ. 3970606).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Gallus, von Fischingen, in Oberuzwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6244 vom 10.05.2011
(06160286/CH17030255635)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, in Baar, CH-170.3.025.563-5, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 06.08.2003, S. 13, Publ. 1117668).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Gallus, von Fischingen, in Oberuzwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7162 vom 06.06.2007
(03970606/CH17030255635)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ABRAXOS HOLDING AG, Sitz: Baar, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2002, S. 16, Id. 472348).

Eingetragene Personen Neu:
Trewitax St. Gallen AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Stutz Finanz- & Treuhand AG, in Andelfingen, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 7133 vom 30.07.2003
(01117668/CH17030255635)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ABRAXOS HOLDING AG, Sitz: Baar, Domizil: c/o Fiscom Treuhand GmbH, Haldenstrasse 5, 6342 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.04.2002.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Rechten sowie Durchführung von Finanzgeschäften; kann Grundeigentum erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 249'000, Liberierung: CHF 249'000, 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000, 490 vinkulierte Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Erwerb des gesamten Grundkapitals der 'Meister Schleifmittelwerk AG', in Andelfingen, der 'GTC Grinding Technology Consultants AG', in Baar, der 'Meister Grinding Technologies Corp', in North Kingstown (US), der 'Master Abrasives Limited', in Daventry (UK), sowie der 'Meister Schleifmittelwerk GmbH', in Sulzbach (DE), gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.04.2002 zum Preis von CHF 777'840.00, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 490 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Meister, Thomas, Heimat: Benken ZH, in Andelfingen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meister, Markus, Heimat: Benken ZH, in Andelfingen, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meister, Maja, Heimat: Kirchleerau, in Andelfingen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutz Finanz- & Treuhand AG, in Andelfingen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4587 vom 08.05.2002
(00472348/CH17030255635)