Affolter Group SA

Mutation Affolter Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Fusion, Domizil neu, Zweck neu, Statutenänderung, Sitz neu

Affolter Holding S.A., à Valbirse, CHE-112.165.186, société anonyme (No. FOSC 158 du 17.08.2020, Publ. 1004958649).

Modification des statuts:
21.05.2021.

Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société "Affolter Pignons S.A.", à Valbirse (CHE-101.652.111), selon contrat de fusion du 21.05.2021 et bilan au 31.12.2020, présentant des actifs de CHF 15'417'471.80 et des passifs envers les tiers de CHF 11'551'622.88. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société "Affolter Technologies S.A.", à Valbirse (CHE-107.312.375), selon contrat de fusion du 21.05.2021 et bilan au 31.12.2020, présentant des actifs de CHF 6'554'974.63 et des passifs envers les tiers de CHF 5'731'758.60. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société "AFManagement S.A.", à Valbirse (CHE-110.565.215), selon contrat de fusion du 21.05.2021 et bilan au 31.12.2020, présentant des actifs de CHF 1'742'459.81 et des passifs envers les tiers de CHF 1'442'566.32. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société "Affolter Innovations S.A.", à Valbirse (CHE-355.690.007), selon contrat de fusion du 21.05.2021 et bilan au 31.12.2020, présentant des actifs de CHF 373'644.63 et des passifs envers les tiers de CHF 258'621.98. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Nouvelle raison sociale:
Affolter Group SA.

Nouvelle adresse:
Grand-Rue 76, 2735 Malleray.

Nouveau but:
La société a pour but le développement, la fabrication et la vente de pièces horlogères, microtechniques et mécaniques, de machines, de systèmes de production et de commandes numériques. Elle peut effectuer toutes transactions commerciales, financières, industrielles ou immobilières. Elle peut prendre des participations dans des sociétés commerciales, financières, industrielles ou immobilières et s'occuper en général de toutes affaires susceptibles de promouvoir son but. Elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, acheter et vendre des immeubles.

Nouveaux faits qualifiés:
[La disposition statutaire sur les apports en nature lors de la fondation du 18.11.2004 est abrogée] [biffé: Apports en nature : la société reprend, selon contrat du 18.11.2004, 180 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme "Pignons Affolter S.A.", à Malleray, 120 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme "Affolter Electronique S.A.", à Malleray et 120 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme "AFManagement S.A.", à Malleray, acceptées pour le prix de CHF 420'000.--, en échange duquel 420 actions nominatives de CHF 1'000.--, entièrement libérées, sont émises.].

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par simple pli ou par courrier électronique.

Inscription ou modification de personne(s):
Curty, Nicolas, de St. Ursen, à Malleray (Valbirse), président du conseil d'administration, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Affolter, Loïc, de Seeberg, à Courrendlin, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Malleray (Valbirse)]; Affolter, Gaëtan, de Seeberg, à Champoz, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Curty, Mélanie, de St. Ursen, à Malleray (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Friedli, Yves, de Lützelflüh, à Champlan (Grimisuat), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration; Leuch, Martin, de Bern, à Muri b. Bern (Muri bei Bern), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration; Vaucher, Richard, de Val-de-Travers, à Tramelan, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration; Affolter, Grégory, de Seeberg, à Malleray (Valbirse), directeur, avec signature collective à deux; Affolter, Vincent, de Seeberg, à Malleray (Valbirse), directeur, avec signature collective à deux.

SHAB: 105 vom 03.06.2021
Tagesregister: 8879 vom 31.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005204313
Kantone: BE

Mutation Affolter Holding S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Affolter Holding S.A., à Valbirse, CHE-112.165.186, société anonyme (No. FOSC 163 du 26.08.2019, Publ. 1004702130).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Affolter, Christopher, de Seeberg, à Malleray (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Affolter, Gaëtan, de Seeberg, à Champoz, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 158 vom 17.08.2020
Tagesregister: 12126 vom 12.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004958649
Kantone: BE

Mutation Affolter Holding S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Affolter Holding S.A., à Valbirse, CHE-112.165.186, société anonyme (No. FOSC 33 du 16.02.2018, Publ. 4060713).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Affolter, Marc-Alain, de Seeberg, à Malleray, président, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Curty, Nicolas, de St. Ursen, à Malleray (Valbirse), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Affolter, Loïc, de Seeberg, à Malleray (Valbirse), vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux]; Affolter, Christopher, de Seeberg, à Malleray (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux]; Curty, Mélanie, de St. Ursen, à Malleray (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, avec signature collective à deux].

SHAB: 163 vom 26.08.2019
Tagesregister: 12879 vom 21.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004702130
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Affolter Holding S.A., à Valbirse, CHE-112.165.186, société anonyme (No. FOSC 143 du 26.07.2016, Publ. 2973507).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frôté, Gilles, de La Baroche, à La Neuveville, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Curty, Nicolas, de St. Ursen, à Malleray (Valbirse), vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].

Tagesregister-Nr. 2427 vom 13.02.2018 / CHE-112.165.186 / 04060713

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Affolter Holding S.A., à Valbirse, CHE-112.165.186, société anonyme (No. FOSC 61 du 30.03.2015, Publ. 2070193).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Probitas S.A., à Biel/Bienne, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
reviXpert SA (CHE-291.004.228), à Auvernier (Milvignes), organe de révision.

Tagesregister-Nr. 10710 vom 21.07.2016 / CHE-112.165.186 / 02973507

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Affolter Holding S.A., à Malleray, CHE-112.165.186, société anonyme (No. FOSC 38 du 25.02.2015, Publ. 2009485).

Nouveau siège:
Valbirse. [Modification d'office du siège par suite de fusion de communes].

Tagesregister-Nr. 5455 vom 25.03.2015 / CH07330162533 / 02070193

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Affolter Holding S.A., à Malleray, CHE-112.165.186, société anonyme (No. FOSC 184 du 21.09.2012, Publ. 6858380).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Affolter, Grégory, de Seeberg, à Frauenfeld, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Affolter, Loïc, de Seeberg, à Malleray, administrateur, avec signature collective à deux; Affolter, Christopher, de Seeberg, à Malleray, administrateur, avec signature collective à deux; Curty, Mélanie, de St. Ursen, à Malleray, administratrice, avec signature collective à deux; Fiduciaire Probitas S.A. (CHE-101.912.358), à Biel/Bienne, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Probitas S.A., , à Bienne].

Tagesregister-Nr. 3362 vom 20.02.2015 / CH07330162533 / 02009485

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Affolter Holding S.A., à Malleray, CH-073.3.016.253-3, société anonyme (No. FOSC 241 du 10.12.2010, p. 3, Publ. 5932996).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Affolter, Jean-Claude, de Seeberg, à Malleray, administrateur, avec signature collective à deux; Affolter, Michel, de Seeberg, à Malleray, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Affolter, Grégory, de Seeberg, à Frauenfeld, administrateur, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 14783 vom 18.09.2012
(06858380/CH07330162533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Affolter Holding S.A., à Malleray, CH-073.3.016.253-3, société anonyme (No. FOSC 202 du 18.10.2010, p. 3, Publ. 5857074).

Modification des statuts:
26.10.2010.

Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition et l'administration de participation à des entreprises commerciales, industrielles sises en Suisse ou à l'étranger. Elle peut acheter et vendre des immeubles. Elle peut créer des succursales, en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises et faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.

Nouveau capital-actions:
CHF 423'360.00 [précédemment: CHF 420'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 423'360.00 [précédemment: CHF 420'000.00].

Nouvelles actions:
5'040 actions nominatives de CHF 84.00. [précédemment: 420 actions nominatives de CHF 1'000.00]. [Actions nominatives liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances d'un montant total de CHF 3'360.00; en contrepartie, la valeur nominale des 420 actions existantes de CHF 1'000.00 est augmentée à CHF 1'008.00.

Tagebuch Nr. 18542 vom 06.12.2010
(05932996/CH07330162533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Affolter Holding S.A., à Malleray, CH-073.3.016.253-3, société anonyme (No. FOSC 253 du 28.12.2004, p. 4, Publ. 2614916).

Inscription ou modification de personne(s):
Curty, Nicolas, de St. Ursen, à Malleray, administrateur, avec signature collective à deux; Frôté, Gilles, de La Baroche, à La Neuveville, administrateur, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 15861 vom 12.10.2010
(05857074/CH07330162533)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Affolter Holding S.A., à Malleray, CH-073.3.016.253-3, c/o Affolter Pignons S.A., Grand-Rue 74, 2735 Malleray, société anonyme (nouvelle inscription).

Date des statuts:
18. 11. 2004.

But:
acquisition et administration de participation à des entreprises commerciales, industrielles sises en Suisse ou à l'étranger. La société peut acheter et vendre des immeubles.

Capital-actions:
CHF 420'000.--.

Capital-actions libéré:
CHF 420'000.--.

Actions:
420 actions nominatives de CHF 1'000.--.

Faits qualifiés:
apports en nature : la société reprend, selon contrat du 18.11.2004, 180 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme 'Pignons Affolter S.A.', à Malleray, 120 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme 'Affolter Electronique S.A.', à Malleray et 120 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme 'AFManagement S.A.', à Malleray, acceptées pour le prix de CHF 420'000.--, en échange duquel 420 actions nominatives de CHF 1'000.--, entièrement libérées, sont émises.

Organe de publication:
FOSC.

Communications aux actionnaires :
par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé.

Restriction à la transmissibilité:
la transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.

Personnes inscrites:
Affolter, Marc-Alain, de Seeberg, à Malleray, président, avec signature collective à deux; Affolter, Jean-Claude, de Seeberg, à Malleray, administrateur, avec signature collective à deux; Affolter, Michel, de Seeberg, à Malleray, administrateur, avec signature collective à deux; Fiduciaire Probitas S.A., à Bienne, organe de révision.

Tagebuch Nr. 3481 vom 22.12.2004
(02614916/CH07330162533)