Allan Warburg (CH) Investment AG

Mutation Allan Warburg (CH) Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Allan Warburg (CH) Investment AG, in Zürich, CHE-337.058.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075708). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 248 vom 21.12.2023
Tagesregister: 52143 vom 18.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005916598
Kantone: ZH

Mutation Allan Warburg (CH) Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Allan Warburg (CH) Investment AG, bisher in Zürich, CHE-337.058.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075708).

Statutenänderung:
07.12.2023.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Alpenstrasse 14, 6300 Zug.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Anteile der AWDK Invest ApS, in Kopenhagen (DK) zum Preis von höchstens CHF 1.00 zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionär:innen erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 248 vom 21.12.2023
Tagesregister: 20484 vom 18.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005916917
Kantone: ZG

Mutation Allan Warburg (CH) Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allan Warburg (CH) Investment AG, in Zürich, CHE-337.058.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822282). Gemäss Erklärung vom 22.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 11 vom 18.01.2021
Tagesregister: 2016 vom 13.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005075708
Kantone: ZH

Mutation Allan Warburg (CH) Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allan Warburg (CH) Investment AG, in Zürich, CHE-337.058.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alta Group AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 24 vom 05.02.2020
Tagesregister: 5017 vom 31.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004822282
Kantone: ZH

Mutation Allan Warburg (CH) Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Allan Warburg (CH) Investment AG, bisher in Zug, CHE-337.058.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595827).

Statutenänderung:
31.10.2019.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Neustadtgasse 12, 8001 Zürich.

SHAB: 12 vom 20.01.2020
Tagesregister: 2343 vom 15.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004808438
Kantone: ZH

Mutation Allan Warburg (CH) Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Allan Warburg (CH) Investment AG, in Zug, CHE-337.058.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595827). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 12 vom 20.01.2020
Tagesregister: 724 vom 15.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004808866
Kantone: ZG

Mutation Allan Warburg (CH) Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu

Allan Warburg (CH) Investment AG, in Zug, CHE-337.058.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495411).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein, Peter, von Seeberg, in Münchwilen (TG), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietiker, Oliver, von Thalheim (AG), in Lenzburg, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 59 vom 26.03.2019
Tagesregister: 4078 vom 21.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004595827
Kantone: ZG

Mutation Allan Warburg (CH) Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allan Warburg (CH) Investment AG, in Zug, CHE-337.058.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aaxman, Daniel, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Grunder, Daniel, von Vechigen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zaugg, Pascal Dario, von Wyssachen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Warburg, Allan, dänischer Staatsangehöriger, in Hongkong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zumstein, Peter, von Seeberg, in Münchwilen (TG), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 219 vom 12.11.2018
Tagesregister: 15707 vom 07.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004495411
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Allan Warburg (CH) Investment AG, in Zug, CHE-337.058.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, Publ. 2178983).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Daniel, von Vechigen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Baar].

Tagesregister-Nr. 12 vom 04.01.2016 / CH17030377430 / 02580797

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Allan Warburg (CH) Investment AG, in Zug, CHE-337.058.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1970591).

Statutenänderung:
18.05.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 18'000'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 18'000'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00].

Aktien neu:
18'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 6290 vom 27.05.2015 / CH17030377430 / 02178983

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Allan Warburg (CH) Investment AG, in Zug, CHE-337.058.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7137518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fredheim, Trond Age, norwegischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aaxman, Daniel, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Zaugg, Pascal Dario, von Wyssachen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Grunder, Daniel, von Vechigen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 1359 vom 30.01.2015 / CH17030377430 / 01970591

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Allan Warburg (CH) Investment AG, in Zug, CH-170.3.037.743-0, Poststrasse 26, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.03.2013.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 8'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 8'000'000.00.

Aktien:
8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Anteile der AWDK Invest ApS, in Kopenhagen (DK) zum Preis von höchstens CHF 1.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Aaxman, Daniel, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fredheim, Trond Age, norwegischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alta Group AG (CH-170.3.022.464-2), in Zug, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 4530 vom 03.04.2013 / CH17030377430 / 07137518