Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 06.02.2013
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 23.04.2013
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 23.04.2013
Revisionsstelle 07.04.2014
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 27.04.2016
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 10.04.2012
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 14.05.2019
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 14.05.2019
Vizepräsidentin des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 27.04.2016
Sekretär (Nichtmitglied) Kollektivunterschrift zu zweien 21.03.2024
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 20.04.2022
Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 21.03.2024
Vorsitzender der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 01.06.2023
Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 07.02.2018
Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 15.09.2023

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
CHF 16’592’821
Letzte Änderung: 28.03.2024

Sitz

Baar (ZG)

Zweck

Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Geschäftsliegenschaften, Wohnliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine Iangfristige, nachhaltige Wertschöpfung an. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren VerbindIichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Mehr anzeigen

UID

CHE-101.079.312

CH-Nummer

CH-170.3.022.869-8

Handelsregisteramt

Kanton Zug

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

287 Firmen mit gleichem Domizil: Grabenstrasse 25, 6340 Baar

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

Betreibungsauszug

Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.

Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.

Lixt Handelsregisterauszug

Handelsregisterauszug

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Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 100

SHAB28.03.2024
|
Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB vom 21.03.2024, Meldungs Nr. 1'005'991'256, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 4'826 vom 18.03.2024 Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991256).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binz, Peter Nikolaus, von Riedholz, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Freienbach].

SHAB: 62 vom 28.03.2024
Tagesregister: 5224 vom 25.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005996912
Kantone: ZG

SHAB27.03.2024
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Allreal Holding AG

Einladung zur Generalversammlung Allreal Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Allreal Holding AG
Grabenstrasse 25
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung
19.04.2024, 16:00 Uhr
Kaufleutensaal, Pelikanplatz, 8001 Zürich

Traktanden

Begrüssung und Bekanntgabe Traktanden

Formalien / Feststellungen

Traktandum 1

Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns 2023 und Ausschüttung an die Aktionäre (2.1 - 2.2)

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Traktandum 4

Wahlen (4.1 - 4.4)

Traktandum 5

Vergütungen (5.1 - 5.7)

Traktandum 6

Statutenänderungen (6.1 - 6.4)



SHAB: 61 vom 27.03.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005999
Meldestelle: Allreal Holding AG
Kantone: ZG
SHAB21.03.2024
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Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2023, Publ. 1005914004).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Martin, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Binz, Peter Nikolaus, von Riedholz, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Marc Michel, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Seedorf (BE)].

SHAB: 57 vom 21.03.2024
Tagesregister: 4826 vom 18.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005991256
Kantone: ZG

SHAB19.12.2023
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Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838939).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räbsamen, Simon, von Mosnang, in Greifensee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 246 vom 19.12.2023
Tagesregister: 20272 vom 14.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005914004
Kantone: ZG

SHAB15.09.2023
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Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806221).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Marc Michel, von Seedorf (BE), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 179 vom 15.09.2023
Tagesregister: 14566 vom 12.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005838939
Kantone: ZG

SHAB28.07.2023
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Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wapp, Thomas, von Wartau, in Weiningen (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 145 vom 28.07.2023
Tagesregister: 11896 vom 25.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005806221
Kantone: ZG

SHAB01.06.2023
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Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734491).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Roger, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widrig, Stephan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 104 vom 01.06.2023
Tagesregister: 8199 vom 26.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005757948
Kantone: ZG

SHAB28.04.2023
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Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005454073).

Statutenänderung:
21.04.2023. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.04.2023 wird die Statutenbestimmung über das bestehende bedingte Kapital gestrichen. [bisher: Die Gesellschaft verfügt über ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 24.04.2020 geändert.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.04.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 08.04.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 120'000'000.00 zu erwerben, indem sie diesen Betrag durch Kapitalerhöhungen und/oder Darlehen, ihren Tochtergesellschaften Allreal Finanz AG, in Baar, Allreal Office AG, in Zürich, Allreal Home AG, in Zürich, Allreal Vulkan AG, in Zürich, und Allreal Generalunternehmung AG, in Zürich, wird zukommen lassen, welche die ihnen dadurch zufliessenden Mittel direkt oder indirekt zum Erwerb von Liegenschaften in der Schweiz verwenden werden]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 154'000'000.00 zu erwerben]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 29.11.2007 Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 180.9 Mio zu erwerben, indem sie diesen Betrag durch Kapitalerhöhungen und/oder Darlehen ihren Tochtergesellschaften zukommen lässt, welche die ihnen zufliessenden Mittel direkt oder indirekt zum Erwerb von Liegenschaften in der Schweiz verwenden werden.]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.05.2010 Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 226 Mio. zu erwerben, indem sie diesen Betrag durch Kapitalerhöhungen und/oder Darlehen ihren Tochtergesellschaften zukommen lässt, welche die ihnen dadurch zufliessenden Mittel direkt oder indirekt zum Erwerb von Liegenschaften in der Schweiz verwenden werden.]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.05.2012 Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 270'000'000.00 zu erwerben, indem sie diesen Betrag durch Kapitalerhöhungen und/oder Darlehen ihren Tochtergesellschaften zukommen lässt, welche die ihnen dadurch zufliessenden Mittel direkt oder indirekt zum Erwerb von Liegenschaften in der Schweiz verwenden werden.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 82 vom 28.04.2023
Tagesregister: 6280 vom 25.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005734491
Kantone: ZG

SHAB29.03.2023
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Allreal Holding AG

Einladung zur Generalversammlung Allreal Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Allreal Holding AG
Grabenstrasse 25
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung
21.04.2023, 16:00 Uhr
Kaufleutensaal, Pelikanplatz, 8001 Zürich

Traktanden

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Allreal Holding AG
Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung
Freitag, 21. April 2023, 16:00 Uhr, Kaufleutensaal, Pelikanplatz, 8001 Zürich

Begrüssung und Bekanntgabe Traktanden

Formalien / Feststellungen

Traktandum 1

Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns 2022 und Ausschüttung an die Aktionäre (2.1 - 2.2)

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Traktandum 4

Wahlen (4.1 - 4.4)

Traktandum 5

Vergütungen (5.1 - 5.5)

Traktandum 6

Statutenänderungen (6.1 - 6.3)



SHAB: 62 vom 29.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004925
Meldestelle: Allreal Holding AG
Kantone: ZG
SHAB20.04.2022
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Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315432).

Statutenänderung:
08.04.2022.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Geschäftsliegenschaften, Wohnliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine Iangfristige, nachhaltige Wertschöpfung an. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren VerbindIichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.04.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 24.04.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 20.04.2018 geändert.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.04.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.04.2018 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 28.03.2014 angepasst.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyden Guelpa, Anja, von Bellwald, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 76 vom 20.04.2022
Tagesregister: 5675 vom 13.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005454073
Kantone: ZG

SHAB18.03.2022
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Allreal Holding AG

Einladung zur Generalversammlung Allreal Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Allreal Holding AG
Grabenstrasse 25
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung
08.04.2022, 16:00 Uhr
Kaufleutensaal, Pelikanplatz, 8001 Zürich

Traktanden

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Allreal Holding AG
Einladung zur 23. ordentlichen Generalversammlung
Freitag, 8. April 2022, 16:00 Uhr, Kaufleutensaal, Pelikanplatz, 8001 Zürich

Begrüssung und Bekanntgabe Traktanden

Formalien / Feststellungen

Traktandum 1

Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und Ausschüttung an die Aktionäre (2.1 - 2.2)

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Traktandum 4

Wahlen (4.1 - 4.5)

Traktandum 5

Vergütungen (5.1 - 5.4)

Traktandum 6

Statutenänderungen (6.1 - 6.5)



SHAB: 55 vom 18.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003979
Meldestelle: Allreal Holding AG
Kantone: ZG
SHAB19.10.2021
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Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004951965).

Statutenänderung:
15.10.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 16'592'821.00 [bisher: CHF 15'942'821.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 16'592'821.00 [bisher: CHF 15'942'821.00].

Aktien neu:
16'592'821 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 15'942'821 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage und Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt anlässlich der genehmigten Kapitalerhöhung vom 15. Oktober 2021 gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 15. Oktober 2021 sämtliche 100 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1'000.00 je Aktie der IMMOLOGIC PROPERTIES SA, CHE-436.204.890, Meyrin, mit einem Gesamtwert von CHF 235'697'415. Dafür werden 650'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ausgegeben und eine Forderung in der Höhe von CHF 113'991'415 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben.

SHAB: 203 vom 19.10.2021
Tagesregister: 18634 vom 15.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005315432
Kantone: ZG

SHAB22.03.2021
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Allreal Holding AG

Einladung zur Generalversammlung Allreal Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Allreal Holding AG
Grabenstrasse 25
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung
16.04.2021, 16:00 Uhr
Webcast

Traktanden

Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung der Allreal Holding AG




SHAB: 56 vom 22.03.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002938
Meldestelle: Allreal Holding AG
Kantone: ZG
SHAB05.08.2020
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Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883024).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Hans, von Signau, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räbsamen, Simon, von Mosnang, in Greifensee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 150 vom 05.08.2020
Tagesregister: 10619 vom 31.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004951965
Kantone: ZG

SHAB05.05.2020
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Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795083).

Statutenänderung:
24.04.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.04.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2018 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 20.04.2018 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 31.03.2006 angepasst.]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

SHAB: 86 vom 05.05.2020
Tagesregister: 5833 vom 30.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004883024
Kantone: ZG

SHAB31.03.2020
|
Allreal Holding AG

Einladung zur Generalversammlung Allreal Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Allreal Holding AG
Grabenstrasse 25
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung
24.04.2020, 16:00 Uhr
Eggbühlstrasse 15, 8050 Zürich

Traktanden

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandum 1: 

Lagebericht, Jahresrechnung und  Konzernrechnung 2019

Traktandum 2: 

Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und Ausschüttung an die Aktionäre

Traktandum 3: 

Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Traktandum 4: 

Wahlen (4.1 – 4.4)

Traktandum 5: 

Vergütungen (5.1-5.4)

Traktandum 6:

Statutenänderungen (6.1-6.3)



SHAB: 63 vom 31.03.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001775
Meldestelle: Allreal Holding AG
Kantone: ZG
SHAB30.12.2019
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Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2019, Publ. 1004699603).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Peter, von Urnäsch, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 251 vom 30.12.2019
Tagesregister: 18905 vom 23.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004795083
Kantone: ZG

SHAB21.08.2019
|
Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629428).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Andrea, von Widnau, in Feusisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 160 vom 21.08.2019
Tagesregister: 11803 vom 16.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004699603
Kantone: ZG

SHAB14.05.2019
|
Allreal Holding AG

Mutation Allreal Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4333017).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettoni, Bruno Giovanni, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Dr. Ralph Thomas, von Hinwil, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gmür, Dr. Philipp, von Luzern und Amden, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöckli, Jürg, von Rüschegg, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 92 vom 14.05.2019
Tagesregister: 6510 vom 09.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004629428
Kantone: ZG

SHAB15.04.2019
|
Allreal Holding AG

Anleihe, Dividende, Ausschüttung Allreal Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Anleihe, Dividende, Ausschüttung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Allreal Holding AG
Grabenstrasse 25
6340 Baar

Ausschüttung von CHF 6.50 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen



SHAB: 73 vom 15.04.2019
Meldungsnummer: UP02-0000000065
Meldestelle: Allreal Holding AG
Kantone: ZG

Über Allreal Holding AG

Allreal Holding AG erwirbt, hält und verkauft Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien und Grundstücke sowie Beteiligungen an Unternehmen, die im Immobiliensektor tätig sind.

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