Ambrian Metals Ltd

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640658).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritchie, James William, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hayrapet-Shakhanum, Fred, britischer Staatsangehöriger, in Paradiso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Anthony Heinrich, von Diessenhofen, in Belmont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 217 vom 08.11.2019
Tagesregister: 15910 vom 05.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004755374
Kantone: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618854). Mit Erklärung vom 24.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

SHAB: 103 vom 29.05.2019
Tagesregister: 7340 vom 24.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004640658
Kantone: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004604154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayrapet-Shakhanum, Fred, britischer Staatsangehöriger, in Paradiso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 81 vom 29.04.2019
Tagesregister: 5710 vom 24.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004618854
Kantone: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004526156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO SA (CHE-398.161.059), in Vernier, Revisionsstelle.

SHAB: 67 vom 05.04.2019
Tagesregister: 4667 vom 02.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004604154
Kantone: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felix, Raymond A., von Genève, in Cologny, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 247 vom 20.12.2018
Tagesregister: 17985 vom 17.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004526156
Kantone: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481238).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritchie, James William, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 219 vom 12.11.2018
Tagesregister: 15709 vom 07.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004495413
Kantone: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004451235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbott, Martin, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Coles, John Michael, britischer Staatsangehöriger, in Orpington (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 204 vom 22.10.2018
Tagesregister: 14727 vom 17.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004481238
Kantone: ZG

Mutation Ambrian Metals Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791399).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6302 Zug.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 07.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004451235
Sprache: Deutsch
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3484085).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Homer, Mark Selby, britischer Staatsangehöriger, in St Leonards-on-Sea (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Conrad, Jean-Pierre, von Nods, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Clegg, Roger, britischer Staatsangehöriger, in Richmond (UK) (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbott, Martin, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Coles, John Michael, britischer Staatsangehöriger, in Orpington (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Orpington (UK) (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 12518 vom 02.10.2017 / CHE-114.313.888 / 03791399

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davies, Martin, britischer Staatsangehöriger, in Sidcup (UK) (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geary, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in East Horsely (UK) (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meredith, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Rainham (UK) (GB), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homer, Mark Selby, britischer Staatsangehöriger, in St Leonards-on-Sea (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Conrad, Jean-Pierre, von Nods, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 5112 vom 20.04.2017 / CHE-114.313.888 / 03484085

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rouveyre, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4496 vom 05.04.2017 / CHE-114.313.888 / 03458863

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2695241).

Domizil neu:
Gotthardstrasse 31, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 5210 vom 19.04.2016 / CHE-114.313.888 / 02794745

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2068237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bennison, Owen Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Leamington Spa (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coles, John Michael, britischer Staatsangehöriger, in Orpington (UK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Conrad, Jean-Pierre, von Nods, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Clegg, Roger, britischer Staatsangehöriger, in Richmond (UK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geary, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in East Horsely (UK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Davies, Martin, britischer Staatsangehöriger, in Sidcup (UK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meredith, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Rainham (UK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2892 vom 25.02.2016 / CH66061120089 / 02695241

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Ambrian Metals Ltd, in Zug, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, Publ. 1857857).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Consolidated General Minerals (Schweiz) AG, in Zug (CHE-228.090.956), gemäss Fusionsvertrag vom 05.03.2015 und Bilanz per 30.09.2014. Aktiven von CHF 20'542'199.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 23'743'397.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, weil die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft 1'101'368'800 Aktien zu CHF 0.01 der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Tagesregister-Nr. 3738 vom 24.03.2015 / CH66061120089 / 02068237

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Ambrian Metals Ltd, bisher in Genève, CHE-114.313.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014 Publ. 1524223).

Gründungsstatuten:
19.05.2008, Statutenänderung: 20.10.2014.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Ambrian Metals AG) (Ambrian Metals SA).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug.

Zweck neu:
Internationaler Rohstoffhandel vor allem mit Metall sowie Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere an Minenprojekten, Industrieprojekten, Metallherstellungsunternehmen und Schmelzwerken; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
1'840'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 18'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in Schriftform (per Post, Fax oder E-Mail).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO SA (CHE-398.161.059), in Vernier, Revisionsstelle [bisher: BDO SA (CH-660-0813995-4), in Genève].

Tagesregister-Nr. 15720 vom 28.11.2014 / CH66061120089 / 01857857

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Ambrian Metals Ltd, à Genève, CHE-114.313.888 (FOSC du 27.05.2014, p. 0/1524223). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagesregister-Nr. 19785 vom 28.11.2014 / CH66061120089 / 01856479

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Ambrian Metals Ltd, à Genève, CHE-114.313.888 (FOSC du 21.03.2014, p. 0/1410917). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 15'680'000 à CHF 18'400'000 par l'émission de 2'720 actions de CHF 1'000, nominatives, entièrement libérées par compensation d'une créance pour CHF 2'720'000.

Capital-actions:
CHF 18'400'000, entièrement libéré, divisé en 18'400 actions de CHF 1'000, nominatives. Statuts modifiés le 19.05.2014, ainsi que sur un point non soumis à publication.

Tagesregister-Nr. 8738 vom 22.05.2014 / CH66061120089 / 01524223

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Ambrian Metals Ltd, à Genève, CHE-114.313.888 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Ashley Robert Norman n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Rouveyre Nicolas, nommé président, continue à signer collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 4840 vom 18.03.2014 / CH66061120089 / 01410917

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Ambrian Metals Ltd, à Genève, CH-660-6112008-9 (FOSC du 20.12.2012, p. 0/6986422). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 10'460'000 à CHF 15'680'000 par l'émission de 5'220 actions de CHF 1'000, nominatives, entièrement libérées par compensation d'une créance pour CHF 5'220'000.

Capital-actions:
CHF 15'680'000, entièrement libéré, divisé en 15'680 actions de CHF 1'000, nominatives. Nouveaux statuts du 20.12.2012.

Tagesregister-Nr. 288 vom 04.01.2013 / CH66061120089 / 07007040

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ambrian Metals Ltd, à Genève, CH-660-6112008-9 (FOSC du 20.04.2011, p. 0/6129710). Rouveyre Nicolas, de France, à Londres, GB, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 21280 vom 17.12.2012 / CH66061120089 / 06986422