BerlinBlue Holding AG

Mutation BerlinBlue Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

BerlinBlue Holding AG, in Freienbach, CHE-104.784.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769108).

Statutenänderung:
26.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwalten und Finanzieren von Beteiligungen, sowie deren Tochtergesellschaften. Weiter kann sie Finanzberatungen und den Handel aller Art betreiben, sowie die Beratung von Privaten und Unternehmen im In- und Ausland vornehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

SHAB: 129 vom 06.07.2023
Tagesregister: 3820 vom 03.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005788470
Kantone: SZ

Mutation BerlinBlue Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

BerlinBlue Holding AG, in Freienbach, CHE-104.784.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023, Publ. 1005758968).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der CHM Finance AG, in Wangen (SZ) (CHE-105.387.020), gemäss Fusionsvertrag vom 23.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 218'944.64 und Fremdkapital von CHF 8'209.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 114 vom 15.06.2023
Tagesregister: 3318 vom 12.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005769108
Kantone: SZ

Mutation BerlinBlue Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

BerlinBlue Holding AG, in Freienbach, CHE-104.784.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005635672).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ.

SHAB: 105 vom 02.06.2023
Tagesregister: 3070 vom 30.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005758968
Kantone: SZ

Mutation BerlinBlue Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

BerlinBlue Holding AG, in Freienbach, CHE-104.784.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005505055).

Domizil neu:
c/o Hérens Quality Asset Management AG, Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ.

SHAB: 249 vom 22.12.2022
Tagesregister: 7305 vom 19.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005635672
Kantone: SZ

Mutation BerlinBlue Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

BerlinBlue Holding AG, in Freienbach, CHE-104.784.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901577).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der BB LivingBlue GmbH, in Wangen SZ (CHE-356.890.862), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 76'399.28 und Fremdkapital von CHF 133'949.50, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 57'550.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 122 vom 27.06.2022
Tagesregister: 3694 vom 22.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005505055
Kantone: SZ

Mutation BerlinBlue Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BerlinBlue Holding AG, in Freienbach, CHE-104.784.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, S.0, Publ. 2451983).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzl, Claudia, von Freienbach, in Wangen (SZ), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Steiner, René, von Bülach, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 105 vom 03.06.2020
Tagesregister: 3064 vom 28.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004901577
Kantone: SZ

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Tomera Holding AG, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-104.784.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2014, Publ. 1639451).

Gründungsstatuten:
26.06.1998, Statutenänderung: 21.10.2015.

Firma neu:
BerlinBlue Holding AG.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.06.1998 bei der Gründung Beteiligungen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten, zum Preise von CHF 700'000.--, wofür insgesamt 1000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 600'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menzl, Thomas, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Menzl, Jeanine, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menzl, Markus, von Rapperswil-Jona, in Nuolen (Wangen SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzl, Claudia, von Freienbach, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Freienbach und Rapperswil-Jona, in Nuolen (Wangen SZ), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 5501 vom 26.10.2015 / CH32030448850 / 02451983

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Tomera Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-104.784.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2014, Publ. 1639451). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz unter der neuen Firma BerlinBlue Holding AG eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 9632 vom 26.10.2015 / CH32030448850 / 02452377

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tomera Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-104.784.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 14, Publ. 5005506).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzl, Claudia, von Freienbach und Rapperswil-Jona, in Nuolen (Wangen SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menzl, Markus, von Rapperswil-Jona, in Nuolen (Wangen SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6858 vom 24.07.2014 / CH32030448850 / 01639451

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tomera Holding AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.044.885-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2007, S. 11, Publ. 3911892).

Statutenänderung:
18.03.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4274 vom 30.04.2009
(05005506/CH32030448850)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Tomera Holding AG, bisher in Rapperswil SG, CH-320.3.044.885-0, Halten von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13. 03. 2001, S. 1867).

Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzl, Thomas, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rapperswil SG, in Rapperswil SG]; Menzl, Jeanine, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rapperswil SG, in Rapperswil SG].

Tagebuch Nr. 3601 vom 26.04.2007
(03911892/CH32030448850)