BFW Liegenschaften AG

Mutation BFW Liegenschaften AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BFW Liegenschaften AG, in Frauenfeld, CHE-101.234.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005768376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gensetter, Ralf, von Schiers, in Stettfurt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 211 vom 31.10.2023
Tagesregister: 5589 vom 26.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005873119
Kantone: TG

Mutation BFW Liegenschaften AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

BFW Liegenschaften AG, in Frauenfeld, CHE-101.234.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005719440).

Statutenänderung:
07.06.2023.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 15. Februar 2023 auf die neu gegründete BFW Group AG, in Weinfelden (CHE-433.114.492), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.04].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Franz, von Belp, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maute, Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 113 vom 14.06.2023
Tagesregister: 2958 vom 09.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005768376
Kantone: TG

Mutation BFW Liegenschaften AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BFW Liegenschaften AG, in Frauenfeld, CHE-101.234.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680474).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
prime audit ag (CHE-113.415.196), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

SHAB: 68 vom 06.04.2023
Tagesregister: 1815 vom 03.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005719440
Kantone: TG

Mutation BFW Liegenschaften AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BFW Liegenschaften AG, in Frauenfeld, CHE-101.234.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2022, Publ. 1005613245). Übernahme der Aktiven und Passiven der PRETIUM AG, in Frauenfeld (CHE-100.954.868), gemäss Fusionsvertrag vom 25.01.2023 und Bilanz per 30.09.2022. Aktiven von CHF 166'979'608.76, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Fremdkapital von CHF 45'449'093.85 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

SHAB: 33 vom 16.02.2023
Tagesregister: 906 vom 13.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005680474
Kantone: TG

Mutation BFW Liegenschaften AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

BFW Liegenschaften AG, in Frauenfeld, CHE-101.234.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005177624).

Statutenänderung:
05.09.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 20'663'182.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 20'663'182.70].

Aktien neu:
5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 2'887'407 Namenaktien zu CHF 6.10 und 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.61 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.09.2022 werden 2'887'407 Namenaktien zu CHF 6.10 vernichtet sowie der Nennwert der 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.61 auf CHF 0.04 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag den Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.11.2022 festgestellt.

SHAB: 230 vom 25.11.2022
Tagesregister: 5563 vom 22.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005613245
Kantone: TG

Mutation BFW Liegenschaften AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Fusion

BFW Liegenschaften AG, in Frauenfeld, CHE-101.234.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003952).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BFW Invest AG, in Frauenfeld (CHE-113.549.632), gemäss Fusionsvertrag vom 04.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 3'716'727.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'500'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BFW Liegenschaften SA) (BFW Liegenschaften SA) (BFW Liegenschaften Ltd).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spathelf, André Robert, von Hemishofen, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nipkow, Daniel, von Stäfa, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Beat, von Heiden, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frischknecht, Indre, von Heiden, in Weinfelden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winkler, Franz, von Belp, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 90 vom 11.05.2021
Tagesregister: 2529 vom 06.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005177624
Kantone: TG

Mutation BFW Liegenschaften AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

BFW Liegenschaften AG, in Frauenfeld, CHE-101.234.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992602).

Statutenänderung:
14.10.2020.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erstellung, die Veräusserung und die Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte tätigen, insbesondere auch Liegenschaftenhandel betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 204 vom 20.10.2020
Tagesregister: 5244 vom 15.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005003952
Kantone: TG

Mutation BFW Liegenschaften AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BFW Liegenschaften AG, in Frauenfeld, CHE-101.234.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901978).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Andreas, von Meiringen, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gensetter, Ralf, von Schiers, in Stettfurt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 193 vom 05.10.2020
Tagesregister: 5004 vom 30.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004992602
Kantone: TG

Mutation BFW Liegenschaften AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BFW Liegenschaften AG, in Frauenfeld, CHE-101.234.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2020, Publ. 1004810424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderlin, Prof. Dr. Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nipkow, Daniel, von Stäfa, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 105 vom 03.06.2020
Tagesregister: 2601 vom 28.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004901978
Kantone: TG

1. Ermittlung eines Wahlvorschlags für einen Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie A gemäss Art. 709 OR in den Verwaltungsrat.

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der Sonderversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.

1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2019

2. Verwendung des Bilanzgewinns

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Kapitalherabsetzung und Statutenänderung (Nennwertherabsetzung)

5. Wahlen

6. Vergütungen

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.

Mutation BFW Liegenschaften AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

BFW Liegenschaften AG, in Frauenfeld, CHE-101.234.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004679128).

Statutenänderung:
10.01.2020.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erstellung, die Veräusserung und die Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte tätigen, insbesondere auch Liegenschaftenhandel betreiben. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner zu Marktbedingungen direkte oder indirekte Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung eingehen sowie Sicherheiten jeglicher Art, einschliesslich Pfandrechte, Garantien und Bürgschaften für ihre direkten Aktionäre gewähren.

SHAB: 13 vom 21.01.2020
Tagesregister: 325 vom 16.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004810424
Kantone: TG

Traktanden (Anträge gem. beiliegendem PDF)

1. Änderung des Gesellschaftszwecks (Art. 3. der Statuten)

2. Partielle Statutenrevision

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang

Mutation BFW Liegenschaften AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BFW Liegenschaften AG, in Frauenfeld, CHE-101.234.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634917).

Statutenänderung:
07.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 20'663'182.70 [bisher: CHF 28'060'552.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'663'182.70 [bisher: CHF 28'060'552.50].

Aktien neu:
2'887'407 Namenaktien zu CHF 6.10 und 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.61 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 3'241'407 Namenaktien zu CHF 7.50 und 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.75 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.05.2019 werden 354'000 eigene Namenaktien zu je CHF 7.50 vernichtet. Ausserdem wird der Nennwert der 2'887'407 Namenaktien zu CHF 7.50 respektive der 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.75 auf CHF 6.10 respektive CHF 0.61 herabgesetzt und je CHF 1.40 respektive CHF 0.14 zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.07.2019 festgestellt.

SHAB: 137 vom 18.07.2019
Tagesregister: 3412 vom 16.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004679128
Kantone: TG