TERRAVOLT AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie wie folgt zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der TERRAVOLT AG einzuladen: 

Freitag, den 22. Februar 2024, 09:00 Uhr im Sternen Muri, Muri. b. Bern. 

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleistung

4. Wiederwahl des Verwaltungsrates

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Mutation TERRAVOLT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

TERRAVOLT AG, in Fribourg, CHE-115.453.434 (SHAB vom 14.07.2021, s. 0/1005248828).

Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000 (bisher CHF 10'000'000).

Liberierung neu:
CHF 4'000'000 (bisher CHF 10'000'000).

Aktien neu:
8'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50 (bisher 8'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.25). Bei der Kapitalherabsetzung um CHF 6'000'000 vom 27.06.2022 wird der Nennwert der 8'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.25 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.50 herabgesetzt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.06.2016, 20.02.2017, 16.12.2020 und 31.05.2021 geändert. Statuten geändert am 27.06.2022.

SHAB: 128 vom 05.07.2022
Tagesregister: 4169 vom 30.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005512503
Kantone: FR

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie wie folgt zur ordentlichen Generalversammlung 2022 der TERRAVOLT AG einzuladen: 

Montag, den 27. Juni 2022, 14.00 Uhr, in der Kanzlei Kellerhals Carrard, Effingerstrasse 1, 3011 Bern. 

Die Generalversammlung findet ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Abstimmung erfolgt im Vorfeld mittels Stimmformularen.

Mutation TERRAVOLT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

TERRAVOLT AG, in Fribourg, CHE-115.453.434 (SHAB vom 23.12.2020, s. 0/1005056265). Statuten geändert am 31.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000, vollständig liberiert, eingeteilt in 8'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.25 (bisher 8'000'000 Namenaktien zu CHF 1.25). Die Gesellschaft hat sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.05.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.06.2016, 20.02.2017 und 16.012.2020 geändert.

Gelöschte Person:
AbaFin Treuhand AG (CHE-254.626.822), Revisionsstelle.

Neu eingetragene Person:
FIDEXIS SA (CHE-108.793.273), in Fribourg, Revisionsstelle.

SHAB: 134 vom 14.07.2021
Tagesregister: 6110 vom 09.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005248828
Kantone: FR

Sehr geehrte Aktionäre, sehr geehrte Aktionärinnen

Bitte entnehmen Sie die Einladung zu der a.o. GV vom 31.05.2021 dem Anhang

Der Verwaltungsrat

Terravolt AG

Aufruf zur Meldung der Aktionäre an die Gesellschaft gemäss Art. 697i ff. OR

An der Generalversammlung der alt Biovolt AG, neu Terravolt AG vom 16. Dezember 2020 wurde beschlossen, dass die Inhaberaktien gestützt auf das per 1. November 2019 in Kraft getretene Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke in Namenaktien umgewandelt werden. Hiermit werden die Inhaberaktionäre, welche ihrer gesetzlichen Meldepflicht von Art. 697i OR bisher nicht nachgekommen sind und bisher noch nicht im Verzeichnis der Inhaberaktionäre eingetragen sind, aufgefordert, der gesetzlichen Meldepflicht gemäss Art. 697i OR nachzukommen. Für eine ordnungsgemässe Eintragung werden die Aktionäre gebeten folgende Angaben und Dokumente per Mail an energie@biovolt.ch oder per Post an Terravolt AG, Boulevard de Pérolles 21, c/o Fidexis SA, CH-1700 Fribourg zu senden:

• als natürliche Person einen amtlichen Ausweis mit Fotografie, namentlich durch den Pass, die Identitätskarte oder den Führerausweis
• als schweizerische juristische Person einen Handelsregisterauszug; als ausländische juristische Person einen aktuellen beglaubigten Auszug aus dem ausländischen Handelsregister oder eine gleichwertige Urkunde
• Adresse des Aktionärs (natürlichen oder juristischen Person)
• Angabe der Anzahl gehaltener Aktien
• Aktueller Depotausweis als Nachweis des Aktienbesitzes

 Kommen die Inhaberaktionäre dem vorliegenden Aufruf nicht nach, werden deren Inhaberaktien von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt. Im Aktienbuch wird eingetragen, dass diese Aktionäre der Meldepflicht nicht nachgekommen sind und die mit den Aktien verbundenen Rechte nicht ausgeübt werden können. Aktionäre, die ihrer Meldepflicht nach Art. 697i OR nicht nachgekommen sind und deren Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt worden sind, können innert fünf Jahren nach Inkrafttreten von Art. 622 Absatz 1^bis OR mit vorgängiger Zustimmung der Gesellschaft beim Gericht ihre Eintragung in das Aktienbuch der Gesellschaft beantragen. Heisst das Gericht den Antrag gut, nimmt die Gesellschaft die Eintragung vor. Die Aktionäre können die ab diesem Zeitpunkt entstehenden Vermögensrechte geltend machen. Aktien von Aktionären, die fünf Jahre nach Inkrafttreten von Art. 622 Absatz 1^bis OR beim Gericht ihre Eintragung in das Aktienbuch der Gesellschaft nicht beantragt haben, werden von Gesetzes wegen nichtig. Die Aktionäre verlieren ihre mit den Aktien verbundenen Rechte. Die nichtigen Aktien werden durch eigene Aktien ersetzt.

Mutation BIOVOLT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

BIOVOLT AG, in Hünenberg, CHE-115.453.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502405). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Fribourg (Firma neu: TERRAVOLT AG) im Handelsregister des Kantons Freiburg eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 250 vom 23.12.2020
Tagesregister: 18411 vom 18.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005056216
Kantone: ZG

Mutation TERRAVOLT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu

BIOVOLT AG, bisher in Hünenberg, CHE-115.453.434 (SHAB vom 21.11.2018, s. /1004502405).

Sitzverlegung nach:
Fribourg.

Neue Adresse:
Boulevard de Pérolles 21, c/o FIDEXIS SA, 1700 Fribourg.

Neue Firma:
TERRAVOLT AG. Gründungsstatuten vom 19.02.2010, geändert am 16.12.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das dauernde Halten und Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften und Unternehmungen aller Art, insbesondere in der Energiebranche. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit ihnen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000, vollständig liberiert, eingeteilt in 8'000'000 Namenaktien zu CHF 1.25 (bisher 8'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.25). Löschung der Statutenbestimmung betreffend die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.06.2016 und 20.02.2017 geändert. Die Statutenbestimmung betreffend den Beschluss vom 20.02.2017 über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung wurde infolge Zeitablaufs gelöscht.

Mitteilung an die Aktionäre:
schriftlich (einschliesslich E-Mail).

Eingetragene Personen geändert:
Stiffler Reto, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift, nun in Bern; Stiffler Amanda Alexandra, Verwaltungsratsmitglied, Präsidentin, Einzelunterschrift, nun in Köniz.

SHAB: 250 vom 23.12.2020
Tagesregister: 7245 vom 18.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005056265
Kantone: FR

Bitte entnehmen Sie die Ergänzungspublikation zur a.o. GV der Biovolt AG vom 16.12.2020 dem Anhang

Siehe Anhang

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Biovolt AG einzuladen.

Bitte entnehmen Sie die Details sowie die Traktandenliste dem Anhang

Mit freundlichen Grüssen 

Biovolt AG

Gemäss Anhang

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Biovolt AG, bitte sehen Sie den Anhang (PDF)

Mutation BIOVOLT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BIOVOLT AG, in Hünenberg, CHE-115.453.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2018, Publ. 1004483926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiffler, Dr. Anton Georg, von Davos, in Dubai (AE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 226 vom 21.11.2018
Tagesregister: 16239 vom 16.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004502405
Kantone: ZG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Biovolt AG einzuladen.


Datum    27.11.2018
Zeit        10.00 – 12.00
Ort        Sternen Muri, Bern, Sitzungsraum Mettlen

Bitte sehen Sie die komplette Einladung im Anhang (PDF)

Mutation BIOVOLT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BIOVOLT AG, in Hünenberg, CHE-115.453.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023173).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FIDEXIS SA (CHE-108.793.273), in Fribourg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AbaFin Treuhand AG (CHE-254.626.822), in Zug, Revisionsstelle.

SHAB: 207 vom 25.10.2018
Tagesregister: 14908 vom 22.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004483926
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BIOVOLT AG, in Hünenberg, CHE-115.453.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3502601).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiffler, Dr. Anton Georg, von Davos, in Dubai (AE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 1378 vom 25.01.2018 / CHE-115.453.434 / 04023173

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BIOVOLT AG, in Hünenberg, CHE-115.453.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, Publ. 3415641).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiffler, Dr. Anton, von Davos, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiffler, Amanda Alexandra, von Davos, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 5551 vom 01.05.2017 / CHE-115.453.434 / 03502601

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BIOVOLT AG, in Hünenberg, CHE-115.453.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3032215).

Statutenänderung:
20.02.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Aktien neu:
8'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.25 [bisher: 25'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.16]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.02.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.06.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.02.2017 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.06.2016 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 10'875'000.00, wofür 4'800'000 Inhaberaktien zu CHF 1.25 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 3302 vom 16.03.2017 / CHE-115.453.434 / 03415641

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BIOVOLT AG, in Hünenberg, CHE-115.453.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2950139). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FIDEXIS SA (CHE-108.793.273), in Fribourg, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 11032 vom 29.08.2016 / CHE-115.453.434 / 03032215

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BIOVOLT AG, in Hünenberg, CHE-115.453.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2891153).

Statutenänderung:
16.06.2016.

Aktien neu:
25'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.16. [bisher: 25'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.16]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagesregister-Nr. 8986 vom 08.07.2016 / CHE-115.453.434 / 02950139