Ceres Heilmittel AG

Mutation Ceres Heilmittel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CHE-108.789.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005164017).

Statutenänderung:
14.12.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von und mit pharmazeutischen Präparaten und Heilmitteln, Körperpflegemitteln sowie Nahrungs- und Stärkungsmitteln. Entwicklung und Bau von für deren Herstellung notwendigen technischen Apparaten sowie Vertrieb und Handel von und mit denselben. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail, andere elektronische, digitale Mittel oder per Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 59 vom 25.03.2024
Tagesregister: 1631 vom 20.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005993798
Kantone: TG

Mutation Ceres Heilmittel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CHE-108.789.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046872).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ABACOR Revisions AG (CHE-146.350.907), in Cham, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SPIEGEL TREUHAND AG (CHE-113.168.885), in Kappel SO, Revisionsstelle.

SHAB: 82 vom 29.04.2021
Tagesregister: 2287 vom 26.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005164017
Kantone: TG

Mutation Ceres Heilmittel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CHE-108.789.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004932129).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten-Luther, Hildegard, von St. Niklaus, in Kesswil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalbermatten, Christoph, von St. Niklaus, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalbermatten, Pascal, von St. Niklaus, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 243 vom 14.12.2020
Tagesregister: 6253 vom 09.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005046872
Kantone: TG

Mutation Ceres Heilmittel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CHE-108.789.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891845).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plath, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenau (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 130 vom 08.07.2020
Tagesregister: 3461 vom 03.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004932129
Kantone: TG

Mutation Ceres Heilmittel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CHE-108.789.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3867821).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Christoph, von St. Niklaus, in Kesswil, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalbermatten-Luther, Hildegard, von St. Niklaus, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 95 vom 18.05.2020
Tagesregister: 2336 vom 13.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004891845
Kantone: TG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CHE-108.789.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3781117).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loffreda, Riccardo, von Wängi, in Münchwilen TG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5170 vom 09.11.2017 / CHE-108.789.627 / 03867821

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CHE-108.789.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2550137).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten-Luther, Hildegard, von St. Niklaus, in Kesswil, Delegierte des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalbermatten, Pascal, von St. Niklaus, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalbermatten Magaya, Natalie, von St. Niklaus, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4390 vom 26.09.2017 / CHE-108.789.627 / 03781117

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CHE-108.789.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1516991).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Pascal, von St. Niklaus, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalbermatten, Christoph, von St. Niklaus, in Egnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 5779 vom 15.12.2015 / CH44030003346 / 02550137

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CHE-108.789.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957931).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ABT Revisionsgesellschaft AG (CH-170.3.017.132-9), in Cham, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ABACOR Revisions AG (CHE-146.350.907), in Cham, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 2683 vom 19.05.2014 / CH44030003346 / 01516991

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CH-440.3.000.334-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2012, S. 0, Publ. 6840622).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Pascal, von St. Niklaus, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kesswil].

Tagesregister-Nr. 3085 vom 01.07.2013 / CH44030003346 / 00957931

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CH-440.3.000.334-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 17.08.2012, S. 0, Publ. 6813030).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Pascal, von St. Niklaus, in Kesswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3800 vom 04.09.2012
(06840622/CH44030003346)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CH-440.3.000.334-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 15.04.2011, S. 0, Publ. 6123430).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ABT Revisionsgesellschaft AG (CH-170.3.017.132-9), in Cham, Revisionsstelle [bisher: ABT Revisionsgesellschaft].

Tagebuch Nr. 3531 vom 14.08.2012
(06813030/CH44030003346)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CH-440.3.000.334-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 19, Publ. 5698334).

Zweigniederlassung neu:
Mont-Noble (CH-626.9.013.515-3).

Tagebuch Nr. 1673 vom 12.04.2011
(06123430/CH44030003346)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CH-440.3.000.334-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2006, S. 14, Publ. 3463496).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Christoph, von St. Niklaus, in Egnach, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Plath, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2850 vom 23.06.2010
(05698334/CH44030003346)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, CH-440.3.000.334-6, Herstellung, Vertrieb und Handel von und mit pharmazeutischen Präparaten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25. 07. 2002, S. 14, Publ. 577472).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Christoph, von St. Niklaus, in Egnach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2455 vom 07.07.2006
(03463496/CH44030003346)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ceres Heilmittel AG, in Kesswil, Herstellung, Vertrieb und Handel von und mit pharmazeutischen Präparaten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07. 06. 2002, S. 14, Publ. 501846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denz, Silvio, von Münchwilen AG, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Dr. Roger, von St. Niklaus, in Kesswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hefenhofen]; Kalbermatten-Luther, Hildegard, von St. Niklaus, in Kesswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hefenhofen]; ABT Revisionsgesellschaft, in Cham, Revisionsstelle [bisher: Abacor Revisionsgesellschaft, in Cham].

Tagebuch Nr. 2520 vom 19.07.2002
(00577472/CH44030003346)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Ceres Heilmittel AG, bisher in Hefenhofen, Herstellung, Vertrieb und Handel von und mit pharmazeutischen Präparaten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14. 02. 2001, S. 1126).

Statutenänderung:
29. 05. 2002.

Sitz neu:
Kesswil.

Domizil neu:
Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig schriftlich an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Tagebuch Nr. 1896 vom 03.06.2002
(00501846/CH44030003346)