Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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5 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 08.05.2009 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 18.12.2018 | |||
2 Firmen anzeigen | Einzelprokura | 14.07.2014 | |||
1 Firma anzeigen | Einzelprokura | 25.07.2017 | |||
5 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 08.07.1997 |
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Sitz |
Wagenhausen (TG) |
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Zweck |
Bau und Vertrieb von wärmetechnischen Apparaten aller Art, Erwerb, Auswertung und Vermittlung von Erfindungen, Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
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UID |
CHE-101.382.259 |
CH-Nummer |
CH-440.3.003.859-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Thurgau |
Handelsregisterauszug |
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13 Firmen mit gleichem Domizil: Hauptstrasse 2, 8259 Kaltenbach
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Mutation Matica AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877879).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Rolf, von Rüderswil, in Forch (Maur), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Lüthi, Marc, von Rüderswil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg ZH, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Lüthi, Jan, von Rüderswil, in Ebmatingen (Maur), mit Einzelprokura [bisher: in Binz (Maur)].
SHAB: 206 vom 24.10.2022
Tagesregister: 4999 vom 19.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005589531
Kantone: TG
Mutation Matica AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein-Jörg, Rosemarie, von Fischingen, in Wagenhausen, mit Einzelprokura.
SHAB: 80 vom 27.04.2020
Tagesregister: 1995 vom 22.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004877879
Kantone: TG
Mutation Matica AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3664675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
tbi Treuhand & Revision AG (CHE-108.748.232), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle.
SHAB: 245 vom 18.12.2018
Tagesregister: 5622 vom 13.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004523974
Kantone: TG
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2526237).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coviello, Denise, von Zuzwil (SG), in Wolfhausen (Bubikon), mit Einzelprokura.
Tagesregister-Nr. 3449 vom 20.07.2017 / CHE-101.382.259 / 03664675
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
tbi Treuhand & Revision AG (CHE-108.748.232), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 5590 vom 03.12.2015 / CH44030038591 / 02526237
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2014, Publ. 1536419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Dr. Ernst, von Rüderswil, in Thalwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Rolf, von Rüderswil, in Forch (Maur), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Lüthi, Marc, von Rüderswil, in Kilchberg ZH, mit Einzelunterschrift [bisher: in Forch (Küsnacht ZH), ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; Lüthi, Jan, von Rüderswil, in Binz (Maur), mit Einzelprokura.
Tagesregister-Nr. 3645 vom 09.07.2014 / CH44030038591 / 01611389
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, S. 20, Publ. 5570018).
Statutenänderung:
28.05.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].
Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Tagesregister-Nr. 2882 vom 30.05.2014 / CH44030038591 / 01536419
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Matica AG, in Wagenhausen, CH-440.3.003.859-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08. 05. 2009, S. 19, Publ. 5010080).
Statutenänderung:
22. 03. 2010.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.-- [bisher: CHF 400'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.--.
Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Tagebuch Nr. 1626 vom 26.03.2010
(05570018/CH44030038591)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Matica AG, in Wagenhausen, CH-440.3.003.859-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08. 04. 2004, S. 14, Publ. 2205948).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Marc, von Rüderswil, in Forch (Küsnacht ZH), mit Einzelprokura.
Tagebuch Nr. 2455 vom 04.05.2009
(05010080/CH44030038591)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu
Matica AG, in Wagenhausen, Bau und Vertrieb von wärmetechnischen Apparaten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 08. 07. 1997, S. 4778).
Statutenänderung:
29. 03. 2004.
Zweck neu:
Bau und Vertrieb von wärmetechnischen Apparaten aller Art, Erwerb, Auswertung und Vermittlung von Erfindungen, Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.--.
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 02.07.1971 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigte, von Dr. Ernst Lüthi, Thalwil, das Grundstück Parz. Nr. 719 ca. 78,60 Aren Feld im Guggenhuser, in Kaltenbach, zum Preise von CHF 39'300.-- zu erwerben.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Svensson, Jerri René, von Wagenhausen, in Wagenhausen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein-Jörg, Rosemarie, von Fischingen, in Wagenhausen, mit Einzelprokura.
Tagebuch Nr. 1158 vom 02.04.2004
(02205948/CH44030038591)
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