medimaps group SA

Mutation medimaps group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 23.02.2022, p. 0/1005412967). Le Grand Anne, des USA, à Lake Forest Park, USA, et Schmidt Meinhard, de Zurich, à Oberlunkhofen, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 208 vom 26.10.2022
Tagesregister: 19294 vom 21.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005591735
Kantone: GE

Mutation medimaps group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 07.12.2021, p. 0/1005351561).

Par suite d'une nouvelle numérotation officielle de la rue, l'adresse devient:
Chemin du Champ-des-Filles 36A, 1228 Plan-les-Ouates.

SHAB: 38 vom 23.02.2022
Tagesregister: 3414 vom 18.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005412967
Kantone: GE

Mutation medimaps group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 30.09.2020, p. 0/1004989608).

But modifié:
La Société a pour but la conception, le développement et la commercialisation de logiciels dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de l'analyse structurelle de l'os et des activités de consulting et de licensing. La Société peut notamment constituer des filiales en Suisse et à l'étranger et accorder des financements à ses filiales. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son but social ou aptes à le favoriser. Par décision du 05.11.2021, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 24.07.2013. Pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
par tout moyen écrit, y compris courriel. Nouveaux statuts du 05.11.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 201'511, 20 à CHF 460'476, 50 par l'émission de 235'423 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, 23'523 actions sont libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 1'599'564, le solde constituant un agio, et 211'900 actions sont libérées en espèces.

Capital-actions:
CHF 460'476, 50, entièrement libéré, divisé en 302'520 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 116'095 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 05.11.2021. Castelli Xavier, Gray Derek et Strübin Pierre ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Lelong Christophe Michel sont radiés. L'administrateur Hans Didier, jusqu'ici président, continue de signer collectivement à deux. Kwon Myoung-Ok, de et à Küsnacht (ZH), présidente, Lumb Sarah, de Grande-Bretagne, à Dubaï, ARE, Schier Robert, de et à Perroy, et Schmid Georgette, de Küsnacht (ZH), à Zurich, sont nommés administrateurs avec signature collective à deux.

SHAB: 238 vom 07.12.2021
Tagesregister: 29080 vom 02.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005351561
Kantone: GE

Mutation medimaps group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 15.01.2020, p. 0/1004805941).

Nouvelle adresse:
Chemin du Champ-des-Filles 36, 1228 Plan-les-Ouates.

SHAB: 190 vom 30.09.2020
Tagesregister: 16455 vom 25.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004989608
Kantone: GE

Mutation medimaps group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 28.08.2018, p. 0/4439613). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 181'226, 10 à CHF 201'511, 20 par l'émission de 18'441 actions ordinaires de CHF 1.10, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compésation d'une créance de CHF 750'000, le solde constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 201'511, 20, entièrement libéré, divisé en 67'097 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 116'095 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 21.06.2016, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 18.12.2019. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 18.12.2019.

SHAB: 9 vom 15.01.2020
Tagesregister: 683 vom 10.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004805941
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 04.10.2017, p. 0/3789789). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 21.06.2016, porté de CHF 173'070, 70 à CHF 181'226, 10 par l'émission de 7'414 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 181'226, 10, entièrement libéré, divisé en 67'097 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 97'654 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 19.07.2018.

Tagesregister-Nr. 15393 vom 23.08.2018 / CHE-296.368.873 / 04439613

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 04.07.2016, p. 0/2930381). Signature collective à deux, avec un administrateur, a été conférée à Bardelaye Astrid, de France, à Marnaz, F, directrice. Fiduciaire Parini, titulaire Anne-Marie Parini n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
UIS-United Investors Services SA (CHE-102.276.134), à Chêne-Bourg.

Tagesregister-Nr. 17132 vom 29.09.2017 / CHE-296.368.873 / 03789789

Grund: Handelsregister (Mutationen)

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 25.09.2015, p. 0/2393089). Par décision du 21.06.2016, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 24.07.2013. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 21.06.2016. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 21.06.2016, ainsi que sur un point non soumis à publication.

Tagesregister-Nr. 11342 vom 29.06.2016 / CHE-296.368.873 / 02930381

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 14.08.2014, p. 0/1663451). Bardon Thierry et Bernard Jean-Claude ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Tirouflet Gabriel sont radiés. Castelli Xavier, de France, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 15051 vom 22.09.2015 / CH66003720120 / 02393089

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 06.06.2014, p. 0/1541887). Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Lelong Christophe Michel, de France, à Bordeaux, F, directeur.

Tagesregister-Nr. 13305 vom 11.08.2014 / CH66003720120 / 01663451

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 163'605,20 à CHF 173'070,70 par l'émission de 8'605 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 173'070,70, entièrement libéré, divisé en 67'097 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 90'240 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 26.05.2014. Gray Derek, de Grande-Bretagne, à Londres, GBR, est nommé administrateur avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 9405 vom 03.06.2014 / CH66003720120 / 01541887

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CH-660-0372012-0 (FOSC du 01.02.2013, p. 0/7045486). Par décision du 24.07.2013, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 24.01.2013. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 24.07.2013. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 105'860,70 à CHF 163'605,20 par l'émission de 31'841 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et par l'émission de 20'654 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 163'605,20, entièrement libéré, divisé en 58'492 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 90'240 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 26.07.2013.

Tagesregister-Nr. 13018 vom 30.07.2013 / CH66003720120 / 01013487

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CH-660-0372012-0 (FOSC du 15.02.2012, p. 0/6551150). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'540 à CHF 105'860,70 par l'émission de 4'837 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créances pour CHF 239'431.50, le solde de CHF 234'110.80 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 105'860,70, entièrement libéré, divisé en 26'651 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 69'586 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 24.01.2013; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 24.01.2013.

Tagesregister-Nr. 1836 vom 29.01.2013 / CH66003720120 / 07045486

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, chemin des Aulx 18, c/o Fondation Genevoise pour l'Innovation Technologique FONGIT, 1228 Plan-les-Ouates, CH-660-0372012-0. Nouvelle société anonyme. Statuts du 03.02.2012.

But:
conception, développement et commercialisation de logiciels dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de l'analyse structurelle de l'os et des activités de consulting et de licensing (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'540, entièrement libéré, divisé en 21'814 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 69'586 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 25.01.2012, 36'471 actions de la société Med-Imaps SA, à Bordeaux, F, pour CHF 1'458'840, en contrepartie duquel sont remises 6'905 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 29'566 actions ordinaires de CHF 1.10, nominatives, liées selon statuts, le solde de CHF 1'418'721.90 constituant un agio.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée, téléfax, courriel avec accusé de réception par courriel.

Administration:
Hans Didier, de France, à Genthod, président, Bardon Thierry, de France, à Bouliac, F, Bernard Jean-Claude, de Montreux, à Evolène, et Strübin Pierre, de et à Genève, tous avec signature collective à deux. Signature collective à deux de Tirouflet Gabriel, de France, à Boulogne, F, directeur.

Organe de révision:
Fiduciaire Parini, titulaire Anne-Marie Parini (CH-660.1.095.989-6), à Plan-les-Ouates.

Tagebuch Nr. 2371 vom 10.02.2012
(06551150/CH66003720120)