Ecosecurities Holdings SA

Mutation Ecosecurities Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 21.02.2024, p. 0/1005967491). Fernandez de Mello e Souza Pablo jusqu'ici avec une signature collective à deux possède désormais une signature individuelle.

SHAB: 69 vom 10.04.2024
Tagesregister: 6833 vom 05.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006005946
Kantone: GE

Mutation Ecosecurities Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 11.07.2023, p. 0/1005792989). Conversion de 94'664 actions de CHF 0.01 jusqu'ici ordinaires, nominatives, liées selon statuts, en 94'664 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, ordinaires, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 122'530, 12 à CHF 145'249, 57 par l'émission de 2'271'945 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 145'249, 57, entièrement libéré, divisé en 12'158'348 actions de CHF 0.01 et 2'366'609 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 12.02.2024. Fernandez de Mello e Souza Pablo et Tumkaya Jose signent désormais collectivement à deux.

Nouvel administrateur:
Kim Moo Hwan, de Corée du Sud, à Séoul, KOR, avec signature collective à deux.

SHAB: 36 vom 21.02.2024
Tagesregister: 3436 vom 16.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005967491
Kantone: GE

Mutation Ecosecurities Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 16.09.2022, p. 0/1005563635). ARQ Sàrl (CHE-345.122.635) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Genève.

SHAB: 132 vom 11.07.2023
Tagesregister: 12956 vom 06.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005792989
Kantone: GE

Mutation Ecosecurities Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 15.06.2022, p. 0/1005496565).

Nouvelle adresse:
Rue de la Faïencerie 2, 1227 Carouge GE.

SHAB: 180 vom 16.09.2022
Tagesregister: 16517 vom 13.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005563635
Kantone: GE

Mutation Ecosecurities Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 20.04.2022, p. 0/1005454690). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 24.11.2021 suite à l'extinction des droits d'option non exercés. Statuts modifiés le 02.06.2022. Radiation de la mention de renonciation au contrôle restreint.

Nouvel organe de révision:
ARQ Sàrl (CHE-345.122.635), à Genève.

SHAB: 114 vom 15.06.2022
Tagesregister: 10890 vom 10.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005496565
Kantone: GE

Mutation Ecosecurities Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 06.12.2021, p. 0/1005350544).

Nouveau but:
toutes prestations de management, en particulier dans les domaines comptable, stratégique, financier, juridique et technique; la prise, la détention et la gestion de participations, uniquement dans des sociétés à but purement commercial, à l'exclusion de toute société immobilière et dans le respect de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.

La société peut en outre, à titre de but secondaire:
effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et de conseil ayant un rapport direct ou indirect avec son but et favorisant son développement, et créer des succursales en Suisse ou à l'étranger; accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution ou garantir tout engagement pris par ses actionnaires ou des tiers. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 122'530, 12 par l'émission de 2'253'012 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces.

Capital-actions:
CHF 122'530, 12, entièrement libéré, divisé en 12'253'012 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 07.04.2022; pour les détails, voir les statuts (art. 5c). Nouveaux statuts du 07.04.2022.

Nouvel administrateur:
Perez-Almodovar Ariel, de Grande-Bretagne, à Londres, GBR, sans signature.

SHAB: 76 vom 20.04.2022
Tagesregister: 7169 vom 13.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005454690
Kantone: GE

Mutation Ecosecurities Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 22.07.2021, p. 0/1005255963). Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 50'000. Division des 100'000 actions de CHF 1 en 10'000'000 actions de CHF 0.01.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 24.11.2021, pour les détails, voir les statuts (art. 5a). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-participation par décision du 24.11.2021; pour les détails, voir les statuts (art. 5b). Nouveaux statuts du 24.11.2021. Calazans Albuquerque Daniela n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Fernandez de Mello e Souza Pablo signe désormais individuellement. Tumkaya Jose, de Grande-Bretagne, à Sevenoaks, GBR, avec signature individuelle, et de Moura Costa Pedro, du Brésil, à Oxford, GBR, avec signature collective, sont administrateurs.

SHAB: 237 vom 06.12.2021
Tagesregister: 28940 vom 01.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005350544
Kantone: GE

Mutation Ecosecurities Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Ecosecurities Holdings SA, à Carouge (GE), CHE-116.115.135 (FOSC du 26.08.2019, p. 0/1004702850).

Nouvelle adresse:
Rue des Noirettes 20, 1227 Carouge GE.

SHAB: 140 vom 22.07.2021
Tagesregister: 17520 vom 19.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005255963
Kantone: GE

Mutation Ecosecurities Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Sitz neu, Domizil neu

Mercin SA, à Genève, CHE-116.115.135 (FOSC du 21.01.2019, p. 0/1004547090).

Nouvelle raison sociale:
Ecosecurities Holdings SA.

Nouveau siège:
Carouge (GE), Avenue de la Praille 50, 1227 Carouge (GE). Les 100'000 actions de CHF 1, nominatives, sont maintenant liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
lettre recommandée (convocations) ou par écrit ou par courriel (communications) s'ils sont tous connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 19.08.2019.

SHAB: 163 vom 26.08.2019
Tagesregister: 15759 vom 21.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004702850
Kantone: GE

Mutation Mercin SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Mercin SA, à Genève, CHE-116.115.135 (FOSC du 04.12.2015, p. 0/2521041). Vermersch Guillaume et Steels Jean-François ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Fernandez de Mello e Souza Pablo, du Brésil, à Veyrier, président et Calazans Albuquerque Daniela, du Brésil, à Veyrier, tous deux avec signature collective à deux.

SHAB: 13 vom 21.01.2019
Tagesregister: 1193 vom 16.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004547090
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mercin SA, à Genève, CHE-116.115.135 (FOSC du 05.10.2015, p. 0/2407343). Mannaerts Inge n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 19214 vom 01.12.2015 / CH66025790105 / 02521041

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mercin SA, à Genève, CHE-116.115.135 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Vevle Carl n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 15570 vom 30.09.2015 / CH66025790105 / 02407343

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mercin SA, à Genève, CH-660-2579010-5 (FOSC du 02.07.2012, p. 0/6746086). Chivers Paul n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Vermersch Guillaume, nommé président, continue à signer individuellement.

Tagesregister-Nr. 7090 vom 24.04.2013 / CH66025790105 / 07168032

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mercin SA, à Genève, CH-660-2579010-5 (FOSC du 16.09.2011, p. 0/6337828). Selon déclaration du 20.06.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4) n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 10308 vom 27.06.2012
(06746086/CH66025790105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mercin SA, à Genève, CH-660-2579010-5 (FOSC du 21.12.2010, p. 11/5949286). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4), succursale à Genève.

Tagebuch Nr. 14514 vom 13.09.2011
(06337828/CH66025790105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mercin SA, à Genève, CH-660-2579010-5 (FOSC du 27.10.2010, p. 6/5869606). Mannaerts Inge, de Belgique, à Genève, secrétaire, Steels Jean-François, de Belgique, à Vandoeuvres, et Vevle Carl, de Norvège, à Plan-les-Ouates, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 20988 vom 15.12.2010
(05949286/CH66025790105)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Mercin SA, à Genève, rue du Rhône 50, 1204 Genève, CH-660-2579010-5. Nouvelle société anonyme. Statuts du 18.10.2010.

But:
prestation de management, en particulier dans les domaines comptable, stratégique, financier, juridique et technique; détention de participations et financement, dans le respect de la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre s'ils sont tous connus.

Administration:
Chivers Paul, de Grande-Bretagne, à Nyon, président, et Vermersch Guillaume, de France, à Genève, tous deux avec signature individuelle. Selon déclaration du conseil d'administration du 18.10.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 17563 vom 21.10.2010
(05869606/CH66025790105)