Resaphene Suisse AG

Mutation Resaphene Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Resaphene Suisse AG, in Roggwil (TG), CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005655434).

Statutenänderung:
22.06.2023.

Sitz neu:
Egnach.

Domizil neu:
Bahnhofplatz 5, 9322 Egnach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und der Vertrieb von Tinnitus-Therapiegeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, kann die Veröffentlichung an sie auch per Brief oder E-Mail erfolgen. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

SHAB: 128 vom 05.07.2023
Tagesregister: 3467 vom 30.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005787576
Kantone: TG

Mutation Resaphene Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Resaphene Suisse AG, in Roggwil (TG), CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005219199). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 06.02.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881), in Pfäffikon SZ (Freienbach), Revisionsstelle.

SHAB: 12 vom 18.01.2023
Tagesregister: 301 vom 13.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005655434
Kantone: TG

Einladung zur Generalversammlung

Einladung zur Generalversammlung

Mutation Resaphene Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Resaphene Suisse AG, in Roggwil (TG), CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718874).

Aktien neu:
1'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 114 vom 16.06.2021
Tagesregister: 3405 vom 11.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005219199
Kantone: TG

Einladung zur Generalversammlung

Mutation Resaphene Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Resaphene Suisse AG, in Roggwil (TG), CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517865).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz , Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauterkus-Hennig, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 180 vom 18.09.2019
Tagesregister: 4303 vom 13.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004718874
Kantone: TG

Einladung zur Generalversammlung gemäss Anhang

Mutation Resaphene Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

Resaphene Suisse AG, in Roggwil (TG), CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, Publ. 2486371).

Statutenänderung:
05.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.12.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 936'969.00 verrechnet, wofür 936'969 Inhaberaktien zu CHF 1.00 zugeteilt werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz , Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grünwald (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 240 vom 11.12.2018
Tagesregister: 5452 vom 06.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004517865
Kantone: TG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Resaphene Suisse AG, in Roggwil TG, CHE-425.422.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2015, Publ. 1986205).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauterkus-Hennig, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Roggwil TG, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Merz, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5263 vom 12.11.2015 / CH44030292316 / 02486371

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Resaphene Suisse AG, in Roggwil TG, CHE-425.422.997, Rütistrasse 8b, 9325 Roggwil TG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.02.2015.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb von Tinnitus-Therapiegeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, kann die Einladung an diese auch schriftlich via Brief, Telefax oder E-Mail erfolgen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 06.02.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Rauterkus-Hennig, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Roggwil TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 669 vom 09.02.2015 / CH44030292316 / 01986205