DocMorris AG

Mutation DocMorris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

DocMorris AG, in Frauenfeld, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906597).

Statutenänderung:
18.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 432'619'170.00 [bisher: CHF 411'019'170.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 432'619'170.00 [bisher: CHF 411'019'170.00].

Aktien neu:
14'420'639 Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 13'700'639 Namenaktien zu CHF 30.00]. Erhöhung des Aktienkapitals aus bedingtem Kapital.

SHAB: 77 vom 22.04.2024
Tagesregister: 2140 vom 18.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006014672
Kantone: TG

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2023
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2023 der DocMorris AG
   
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
   
4. Anpassungen der Statuten
   
5. Bedingtes Aktienkapital für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke
   
6. Wiederwahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats
   
7. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses
   
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
   
9. Wiederwahl der Revisionsstelle
   
10. Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2023
    
11. Vergütungen
    

Mutation DocMorris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

DocMorris AG, in Frauenfeld, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780653).

Statutenänderung:
05.12.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 411'019'170.00 [bisher: CHF 406'450'770.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 411'019'170.00 [bisher: CHF 406'450'770.00].

Aktien neu:
13'700'639 Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 13'548'359 Namenaktien zu CHF 30.00]. Erhöhung des Aktienkapitals aus bedingtem Kapital.

SHAB: 240 vom 11.12.2023
Tagesregister: 6393 vom 06.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005906597
Kantone: TG

Mutation DocMorris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

DocMorris AG, in Frauenfeld, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752911).

Statutenänderung:
26.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 406'450'770.00 [bisher: CHF 404'728'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 406'450'770.00 [bisher: CHF 404'728'200.00].

Aktien neu:
13'548'359 Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 13'490'940 Namenaktien zu CHF 30.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

SHAB: 123 vom 28.06.2023
Tagesregister: 3325 vom 26.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005780653
Kantone: TG

Mutation DocMorris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DocMorris AG, in Frauenfeld, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschaider, Bernd Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Pettstadt (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Kaspar, von Treiten, in Uetikon am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 99 vom 24.05.2023
Tagesregister: 2563 vom 19.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005752911
Kantone: TG

Mutation DocMorris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DocMorris AG, in Frauenfeld, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorini, Emanuele Nicola, von Ronco sopra Ascona, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub Baumgartner, Benjamin, von Sevelen, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 94 vom 16.05.2023
Tagesregister: 2422 vom 11.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005747681
Kantone: TG

Mutation DocMorris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

DocMorris AG, in Frauenfeld, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005743088).

Domizil neu:
Walzmühlestrasse 49, 8500 Frauenfeld.

SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 2331 vom 09.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005745329
Kantone: TG

Mutation DocMorris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Zur Rose Group AG, in Steckborn, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005636292).

Statutenänderung:
04.05.2023.

Firma neu:
DocMorris AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(DocMorris SA) (DocMorris Ltd).

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 28.04.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.05.2023 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2022 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.05.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse.

SHAB: 90 vom 10.05.2023
Tagesregister: 2287 vom 05.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005743088
Kantone: TG

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2022

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2022 der Zur Rose Group AG

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

4. Anpassung der Statuten an das neue Aktienrecht

4.1 Ausübung von Finanzinstrumenten, die sich auf das bedingte Kapital beziehen, Aktien und Aktienbuch

4.2 Generalversammlung

4.3 Virtuelle Generalversammlung

4.4 Verwaltungsrat und Vergütungen

4.5 Geschäftsbericht und Information

5. Einführung Kapitalband (Hauptantrag)

Erster Zusatzantrag für den Fall der Genehmigung des obigen Hauptantrags: weitere Reduktion der unteren Kapitalbandgrenze

Zweiter Zusatzantrag für den Fall der Genehmigung des obigen Hauptantrags: zeitliche Verlängerung des Kapitalbands

6. Erhöhung des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligungen und Erweiterung auf Berater 

7. Bedingtes Kapital für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke

8. Beschränkung der Anzahl der unter Bezugsrechts- oder Vorwegzeichnungsrechtsausschluss begebbaren Aktien (Hauptantrag)

Zusatzantrag für den Fall der Genehmigung des obigen Hauptantrags: zeitliche Verlängerung der Begrenzung

9. Prospektive Abstimmung über LTIP

10. Umfirmierung und Sitzverlegung

11. Wiederwahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

11.1 Wiederwahl von Walter Oberhänsli als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats in der gleichen Abstimmung

11.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Andréa Belliger als Mitglied

11.3 Wiederwahl von Prof. Stefan Feuerstein als Mitglied

11.4 Wiederwahl von Rongrong Hu als Mitglied

11.5 Wiederwahl von Dr. Christian Mielsch als Mitglied

11.6 Wiederwahl von Florian Seubert als Mitglied

12. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses

12.1 Wiederwahl von Rongrong Hu als Mitglied

12.2 Wiederwahl von Walter Oberhänsli als Mitglied

12.3 Wiederwahl von Florian Seubert als Mitglied

13. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

14. Wiederwahl der Revisionsstelle

15. Vergütungen

15.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

15.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024

15.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

15.4 Genehmigung des Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

15.5 Genehmigung des Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

15.6 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

Mutation Zur Rose Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Zur Rose Group AG, in Steckborn, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563406).

Statutenänderung:
16.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 404'728'200.00 [bisher: CHF 380'549'310.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 404'728'200.00 [bisher: CHF 380'549'310.00].

Aktien neu:
13'490'940 Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 12'684'977 Namenaktien zu CHF 30.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

SHAB: 249 vom 22.12.2022
Tagesregister: 6156 vom 19.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005636292
Kantone: TG

Mutation Zur Rose Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Zur Rose Group AG, in Steckborn, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005561610).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unaran-Susamis, Betül, von Corsier (GE), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 180 vom 16.09.2022
Tagesregister: 4442 vom 13.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005563406
Kantone: TG

Mutation Zur Rose Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Zur Rose Group AG, in Steckborn, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555839).

Statutenänderung:
02.09.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 380'549'310.00 [bisher: CHF 369'423'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 380'549'310.00 [bisher: CHF 369'423'000.00].

Aktien neu:
12'684'977 Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 12'314'100 Namenaktien zu CHF 30.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

SHAB: 178 vom 14.09.2022
Tagesregister: 4403 vom 09.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005561610
Kantone: TG

Mutation Zur Rose Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Zur Rose Group AG, in Steckborn, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499807).

Statutenänderung:
02.09.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 369'423'000.00 [bisher: CHF 335'839'110.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 369'423'000.00 [bisher: CHF 335'839'110.00].

Aktien neu:
12'314'100 Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 11'194'637 Namenaktien zu CHF 30.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 172 vom 06.09.2022
Tagesregister: 4273 vom 02.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005555839
Kantone: TG

Mutation Zur Rose Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Zur Rose Group AG, in Steckborn, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005471198).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Walter, von Wald (ZH), in Oberwil-Lieli, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 117 vom 20.06.2022
Tagesregister: 2926 vom 15.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005499807
Kantone: TG

Mutation Zur Rose Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Zur Rose Group AG, in Steckborn, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365911).

Statutenänderung:
28.04.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2022 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2021 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.05.2019 eine Erhöhung der bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Dr. Thomas, von Baden und Obersiggenthal, in Tägerwilen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amelung, Prof. Dr. Volker Eric, von Le Chenit, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberhänsli, Walter, von Affeltrangen und Amlikon-Bissegg, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Feuerstein, Prof. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hu, Rongrong, chinesische Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 91 vom 11.05.2022
Tagesregister: 2259 vom 06.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005471198
Kantone: TG

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2021
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2021 der Zur Rose Group AG
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
4. Schaffung von genehmigtem Aktienkapital
5. Erhöhung des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligungen
6. Erhöhung des bedingten Kapitals für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke
7. Beschränkung der Anzahl der unter Bezugsrechts- oder Vorwegzeichnungsrechtsausschluss begebbaren Aktien
8. Wiederwahlen und Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats
9. Wiederwahl und Wahlen in den Vergütungs- und Nominationsausschuss
10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
11. Wiederwahl der Revisionsstelle
12. Vergütungen

1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2021
2. Verwendung des Bilanzergebnisses der Zur Rose Group AG
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
4. Schaffung von genehmigtem Kapital
5. Erhöhung des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligungen
6. Erhöhung des bedingten Kapitals für Finanzierungen und andere Zwecke
7. Beschränkung der Anzahl der unter Bezugsrechts- und Vorwegzeichnungsrechtsausschluss begebbaren Aktien
8. Wiederwahlen und Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats
9. Wiederwahl und Wahlen in den Vergütungs- und Nominationsausschuss
10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
11. Wiederwahl der Revisionsstelle
12. Vergütungen

Mutation Zur Rose Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Zur Rose Group AG, in Steckborn, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361866).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nutakki, Gangadhar R, amerikanischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 250 vom 23.12.2021
Tagesregister: 6930 vom 20.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005365911
Kantone: TG

Mutation Zur Rose Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Zur Rose Group AG, in Steckborn, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356842).

Statutenänderung:
15.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 335'839'110.00 [bisher: CHF 335'290'980.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 335'839'110.00 [bisher: CHF 335'290'980.00].

Aktien neu:
11'194'637 Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 11'176'366 Namenaktien zu CHF 30.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

SHAB: 247 vom 20.12.2021
Tagesregister: 6802 vom 15.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005361866
Kantone: TG

Mutation Zur Rose Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Zur Rose Group AG, in Steckborn, CHE-107.471.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192815).

Statutenänderung:
10.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 335'290'980.00 [bisher: CHF 315'790'980.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 335'290'980.00 [bisher: CHF 315'790'980.00].

Aktien neu:
11'176'366 Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 10'526'366 Namenaktien zu CHF 30.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 243 vom 14.12.2021
Tagesregister: 6667 vom 10.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005356842
Kantone: TG