AS Watson (Europe) Group AG

Mutation AS Watson (Europe) Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CHE-112.613.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, S.0, Publ. 1510491).

Statutenänderung:
16.04.2024.

Firma neu:
AS Watson (Europe) Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(AS Watson (Europe) Group Ltd) (AS Watson (Europe) Group SA).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist Unternehmens- und Verkaufsberatung aller Gesellschaften der AS Watson Gruppe innerhalb von Europa. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen; die Gesellschaft kann sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen.

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 79 du 24.04.2024
Registre journalier: 16967 du 19.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006016160
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CHE-112.613.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6720964).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ngai, Man Lin Malina genannt Malina, chinesische Staatsangehörige, in Hung Hom (HK), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kowloon Tong (HK)]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Registre journalier no 16382 du 15.05.2014 / CH02030291885 / 01510491

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CH-020.3.029.188-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 26, Publ. 5498816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koeberle, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salbaing, Christian Nicolas Roger, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 19181 vom 12.06.2012
(06720964/CH02030291885)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CH-020.3.029.188-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2010, S. 24, Publ. 5444722).

Domizil neu:
Alfred-Escher Strasse 17, 8002 Zürich.

Tagebuch Nr. 6633 vom 11.02.2010
(05498816/CH02030291885)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CH-020.3.029.188-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2009, S. 23, Publ. 5346396).

Statutenänderung:
18.12.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 1478 vom 12.01.2010
(05444722/CH02030291885)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CH-020.3.029.188-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 29, Publ. 4962642).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nordemann, Bernhard, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koeberle, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ngai, Man Lin Malina genannt Malina, chinesische Staatsangehörige, in Kowloon Tong (HK), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Shih, Edith, chinesische Staatsangehörige, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 44009 vom 11.11.2009
(05346396/CH02030291885)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CH-020.3.029.188-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S. 29, Publ. 4821572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Healey, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ngai, Man Lin Malina genannt Malina, chinesische Staatsangehörige, in Kowloon Tong (HK), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koeberle, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12427 vom 01.04.2009
(04962642/CH02030291885)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CH-020.3.029.188-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S. 24, Publ. 4309610).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berni, Dr. Markus, von Vals, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 543 vom 07.01.2009
(04821572/CH02030291885)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CH-020.3.029.188-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27. 11. 2007, S. 25, Publ. 4219032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Philippe, von Wildhaus, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1939 vom 22.01.2008
(04309610/CH02030291885)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CH-020.3.029.188-5, Unternehmens- und Verkaufsberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02. 08. 2007, S. 18, Publ. 4051304).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shih, Edith, chinesische Staatsangehörige, in Hong Kong (CN), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin (nicht Mitglied)]; Nordemann, Bernhard, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Healey, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32185 vom 21.11.2007
(04219032/CH02030291885)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CH-020.3.029.188-5, Unternehmens- und Verkaufsberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20. 03. 2007, S. 24, Publ. 3846894).

Domizil neu:
Bederstrasse 66, 8002 Zürich.

Tagebuch Nr. 21227 vom 26.07.2007
(04051304/CH02030291885)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CH-020.3.029.188-5, Unternehmens- und Verkaufsberatung aller Gesellschaften der A.S. Watson Gruppe innerhalb von Europa, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07. 07. 2006, S. 20, Publ. 3454020).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wade, Ian Francis, britischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lai, Dominic, kanadischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7951 vom 14.03.2007
(03846894/CH02030291885)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

A.S. Watson (Europe) Group AG, in Zürich, CH-020.3.029.188-5, Unternehmens- und Verkaufsberatung aller Gesellschaften der A.S. Watson Gruppe innerhalb von Europa, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04. 11. 2005, S. 17, Publ. 3089854).

Domizil neu:
Gartenstrasse 16, 8002 Zürich.

Tagebuch Nr. 18240 vom 03.07.2006
(03454020/CH02030291885)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

A.S. Watson (Europe) Group AG(A.S. Watson (Europe) Group Ltd) (A.S. Watson (Europe) Group SA), in Zürich, CH-020.3.029.188-5, c/o Dr. Markus Berni, Zollikerstrasse 225, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 10. 2005.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist Unternehmens- und Verkaufsberatung aller Gesellschaften der A.S. Watson Gruppe innerhalb von Europa. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen; die Gesellschaft kann sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen:
Wade, Ian Francis, britischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berni, Dr. Markus, von Vals, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reich, Philippe, von Wildhaus, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Shih, Edith, chinesische Staatsangehörige, in Hong Kong (CN), Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.