A.W. Faber-Castell (Holding) AG in Liquidation

Mutation A.W. Faber-Castell (Holding) AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470491).

Firma neu:
A.W. Faber-Castell (Holding) AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.09.2023 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Watter, Prof. Dr. Rolf, von Zürich, in Nesslau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 183 du 21.09.2023
Registre journalier: 37881 du 18.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005842263
Cantons: ZH

Mutation A.W. Faber-Castell (Holding) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344002).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassner, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Margrethen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Servit, Radim, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 91 du 11.05.2022
Registre journalier: 18504 du 06.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005470491
Cantons: ZH

Mutation A.W. Faber-Castell (Holding) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047291).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf von Faber-Castell, Charles Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gräfin von Faber-Castell, Katharina Elizabeth, deutsche Staatsangehörige, in Wendelstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 232 du 29.11.2021
Registre journalier: 48900 du 24.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005344002
Cantons: ZH

Mutation A.W. Faber-Castell (Holding) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004703782).

Statutenänderung:
01.12.2020.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 5'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 5'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 244 du 15.12.2020
Registre journalier: 47668 du 10.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005047291
Cantons: ZH

Mutation A.W. Faber-Castell (Holding) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585120).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schernthanner, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassner, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Margrethen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 165 du 28.08.2019
Registre journalier: 32875 du 23.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004703782
Cantons: ZH

Mutation A.W. Faber-Castell (Holding) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265583).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lungkofler, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schernthanner, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 49 du 12.03.2019
Registre journalier: 9850 du 07.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004585120
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049033).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräfin von Faber-Castell, Katharina Elizabeth, deutsche Staatsangehörige, in Wendelstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wien (AT)].

Registre journalier no 18998 du 30.5.2018 / CHE-102.561.592 / 04265583

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinsli, Domenic, von Safiental, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 5631 du 07.02.2018 / CHE-102.561.592 / 04049033

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3202927).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich.

Registre journalier no 42271 du 04.12.2017 / CHE-102.561.592 / 03915707

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3092775).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Investa Handels- und Beteiligungs-GmbH, in Chur (CHE-102.383.764), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 2'216'584.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Faber-Castell, Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42703 du 01.12.2016 / CHE-102.561.592 / 03202927

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1725493).

Statutenänderung:
09.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 5'000.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.06.2016 wird der Nennwert der 1'000 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00 auf CHF 5'000.00 herabgesetzt und je CHF 5'000.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.08.2016 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenring, Dr. Paul, von Bichelsee, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Faber-Castell, Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ebersberg, Dr. Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Ruggel (FL), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf von Faber-Castell, Charles Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gräfin von Faber-Castell, Katharina Elizabeth, deutsche Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Watter, Prof. Dr. Rolf, von Zürich, in Nesslau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Watter, Dr. Rolf, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 34319 du 03.10.2016 / CHE-102.561.592 / 03092775

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   A.W. Faber-Castell (Holding) AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 5'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 09.06.2016
6. Echéance de préavis des créances: 15.08.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Prof. Dr. Rolf Watter, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung vom 9. Juni 2016 erfolgt durch die Reduktion des Nennwerts der 1'000 Inhaberaktien von bisher CHF 10'000.00 auf neu CHF 5'000.00 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 5'000'000.00 zur Verrechnung einer Darlehensforderung der Gesellschaft gegen die Alleinaktionärin im Umfang des Herabsetzungsbetrages (Gutschrift auf dem Aktionärskonto). Aus dem Prüfbericht gemäss Art. 732 OR vom 31.5.2016 des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens KPMG AG, Zürich, geht hervor, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   A.W. Faber-Castell (Holding) AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 5'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 09.06.2016
6. Echéance de préavis des créances: 15.08.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Prof. Dr. Rolf Watter, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung vom 9. Juni 2016 erfolgt durch die Reduktion des Nennwerts der 1'000 Inhaberaktien von bisher CHF 10'000.00 auf neu CHF 5'000.00 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 5'000'000.00 zur Verrechnung einer Darlehensforderung der Gesellschaft gegen die Alleinaktionärin im Umfang des Herabsetzungsbetrages (Gutschrift auf dem Aktionärskonto). Aus dem Prüfbericht gemäss Art. 732 OR vom 31.5.2016 des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens KPMG AG, Zürich, geht hervor, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   A.W. Faber-Castell (Holding) AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 5'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 09.06.2016
6. Echéance de préavis des créances: 15.08.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Prof. Dr. Rolf Watter, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung vom 9. Juni 2016 erfolgt durch die Reduktion des Nennwerts der 1'000 Inhaberaktien von bisher CHF 10'000.00 auf neu CHF 5'000.00 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 5'000'000.00 zur Verrechnung einer Darlehensforderung der Gesellschaft gegen die Alleinaktionärin im Umfang des Herabsetzungsbetrages (Gutschrift auf dem Aktionärskonto). Aus dem Prüfbericht gemäss Art. 732 OR vom 31.5.2016 des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens KPMG AG, Zürich, geht hervor, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1610773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Werner, von Zürich, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 30550 du 17.09.2014 / CH02030047336 / 01725493

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CHE-102.561.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6944430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lennert, Dr.Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG]; Lungkofler, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), mit Kollektivprokura zu zweien; Zinsli, Domenic, von Safiental, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 22947 du 09.07.2014 / CH02030047336 / 01610773

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CH-020.3.004.733-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2008, S. 21, Publ. 4601720).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanisch, Verena, österreichische Staatsangehörige, in Feldkirch (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lennert, Dr.Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 39693 vom 20.11.2012
(06944430/CH02030047336)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CH-020.3.004.733-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2007, S. 21, Publ. 3808304).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strauss, Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Meiningen (AT), mit Kollektivprokura zu zweien; Dür, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Langen (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Werner, von Zürich, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Wanisch, Verena, österreichische Staatsangehörige, in Feldkirch (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 21589 vom 30.07.2008
(04601720/CH02030047336)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A.W. Faber-Castell (Holding) AG, in Zürich, CH-020.3.004.733-6, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24. 01. 2007, S. 20, Publ. 3739990).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 6204 vom 27.02.2007
(03808304/CH02030047336)