ACT Asset Management AG

Mutation ACT Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2023, Publ. 1005842266).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, André Roger, von Muttenz, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bonstetten].

FOSC: 16 du 24.01.2024
Registre journalier: 2998 du 19.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005942250
Cantons: ZH

Mutation ACT Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772345).

Statutenänderung:
14.09.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft ist ein Vermögensverwalter gemäss Art. 17 Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Zweck der Gesellschaft ist die Vermögensverwaltung und das Erbringen damit zusammenhängender Dienstleistungen, sowie Finanzdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann dazu Daten-Systeme entwickeln, Patente, Lizenzen und Liegenschaften erwerben, verwalten und verwerten sowie Handel betreiben, betreibt aber keine bankähnlichen Geschäfte. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich daran beteiligen und überhaupt alles unternehmen, was mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder diesen zu fördern geeignet ist.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

FOSC: 183 du 21.09.2023
Registre journalier: 37884 du 18.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005842266
Cantons: ZH

Mutation ACT Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479420). Gemäss Erklärung vom 07.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MARQUART TREUHAND AG (CHE-103.137.328), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 117 du 20.06.2023
Registre journalier: 24548 du 15.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005772345
Cantons: ZH

Mutation ACT Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004810810).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterneby, Erik Daniel, schwedischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aerne, Mathis Dimitri, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 99 du 23.05.2022
Registre journalier: 20199 du 18.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005479420
Cantons: ZH

Mutation ACT Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2019, Publ. 1004596564).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterneby, Erik Daniel, schwedischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüdi, André Roger, von Muttenz, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 14 du 22.01.2020
Registre journalier: 2816 du 17.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004810810
Cantons: ZH

Mutation ACT Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046243).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bassiri, Maryam, luxemburgische Staatsangehörige, in Luxemburg (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterneby, Jessica, schwedische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 60 du 27.03.2019
Registre journalier: 12029 du 22.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004596564
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3839877).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassiri, Maryam, luxemburgische Staatsangehörige, in Luxemburg (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5447 du 06.02.2018 / CHE-109.862.623 / 04046243

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2017, Publ. 3610285).

Statutenänderung:
20.09.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensberatungs-, Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen, die Entwicklung von Finanzprodukten sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung und Structured Finance Tätigkeiten. Ebenso bezweckt die Gesellschaft die Durchführung von Private Placements. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften erwerben, Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 37292 du 26.10.2017 / CHE-109.862.623 / 03839877

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2016, Publ. 3214771).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DMS Treuhand und Finanz AG (CHE-103.659.070), in Cham, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MARQUART TREUHAND AG (CHE-103.137.328), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 22217 du 26.06.2017 / CHE-109.862.623 / 03610285

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 24'548 vom 11.07.2016 ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952213).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Mathis Dimitri, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Aerne, Mathis Dimitris].

Registre journalier no 43471 du 07.12.2016 / CHE-109.862.623 / 03214771

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2016, Publ. 2615821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilhelmson, Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giacometti, Marcel, von Bregaglia, in New York (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterneby, Erik Daniel, schwedischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aerne, Mathis Dimitris, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüdi, André Roger, von Muttenz, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 24548 du 11.07.2016 / CHE-109.862.623 / 02952213

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, Publ. 2427827).

Domizil neu:
Talacker 35, 8001 Zürich.

Registre journalier no 2709 du 20.01.2016 / CH02030263535 / 02615821

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2154899).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Raphael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35619 du 12.10.2015 / CH02030263535 / 02427827

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, Publ. 2037801).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adam, Felix, von Zürich und Oberdorf SO, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fluri, Lina, von Luterbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, André Roger, von Muttenz, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aerne, Mathis Dimitris, von Ebnat-Kappel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16807 du 12.05.2015 / CH02030263535 / 02154899

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CHE-109.862.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1018427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langen, Christoph, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DMS Treuhand und Finanz AG (CHE-103.659.070), in Cham, Revisionsstelle [bisher: DMS Treuhand und Finanz AG (CH-170.0.010.762-9)].

Registre journalier no 8845 du 09.03.2015 / CH02030263535 / 02037801

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.026.353-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2013, Publ. 7033238).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Lina, von Luterbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langen, Christoph, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24638 du 05.08.2013 / CH02030263535 / 01018427

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ACT Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.026.353-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2012, Publ. 6900230).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jonnerhag, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiberg, Jan, schwedischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adam, Felix, von Zürich und Oberdorf SO, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wilhelmson, Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giacometti, Marcel, von Bregaglia, in New York (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2191 du 22.01.2013 / CH02030263535 / 07033238

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ACT Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.026.353-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, Publ. 6808478).

Statutenänderung:
28.09.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'250 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.09.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 150'000.00 verrechnet, wofür 250 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 35888 vom 18.10.2012
(06900230/CH02030263535)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

ACT Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.026.353-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6592924).

Statutenänderung:
18.07.2012.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DMS Treuhand und Finanz AG (CH-170.0.010.762-9), in Cham, Revisionsstelle [bisher: DMS Treuhand und Finanz AG].

Tagebuch Nr. 27824 vom 09.08.2012
(06808478/CH02030263535)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ACT Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.026.353-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2010, S. 25, Publ. 5735678).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Raphael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sterneby, Erik Daniel, schwedischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8929 vom 09.03.2012
(06592924/CH02030263535)