AEB Schweiz AG

Mutation AEB Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

AEB Schweiz AG, in Opfikon, CHE-459.133.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, S.0, Publ. 3653165).

Statutenänderung:
10.05.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Sihlquai 131, 8005 Zürich.

FOSC: 99 du 26.05.2021
Registre journalier: 21899 du 20.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005191835
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AEB Schweiz AG, in Opfikon, CHE-459.133.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2910423).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Strasser, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 25099 du 14.07.2017 / CHE-459.133.433 / 03653165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

AEB Schweiz AG, in Opfikon, CHE-459.133.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2859837).

Statutenänderung:
16.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 21760 du 21.06.2016 / CHE-459.133.433 / 02910423

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AEB Schweiz AG, in Opfikon, CHE-459.133.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563915).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meissner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Leonberg-Warmbronn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Frey, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 18353 du 26.05.2016 / CHE-459.133.433 / 02859837

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AEB Schweiz AG, in Opfikon, CHE-459.133.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2519269).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meissner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Leonberg-Warmbronn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bietigheim-Bissingen (DE)].

Registre journalier no 45005 du 21.12.2015 / CH02030362781 / 02563915

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 16'810 vom 12.05.2015AEB Schweiz AG, in Opfikon, CHE-459.133.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2154905).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meissner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bietigheim-Bissingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Meissner, Matthias]. .

Registre journalier no 41780 du 01.12.2015 / CH02030362781 / 02519269

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AEB Schweiz AG, in Opfikon, CHE-459.133.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, Publ. 2108527).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günzel, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kiess, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meissner, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bietigheim-Bissingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 16810 du 12.05.2015 / CH02030362781 / 02154905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

AEB Schweiz AG, in Zürich, CHE-459.133.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, Publ. 6179758).

Statutenänderung:
01.04.2015.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 105, 8152 Glattpark (Opfikon).

Registre journalier no 13591 du 16.04.2015 / CH02030362781 / 02108527

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AEB Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.036.278-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2011, S. 0, Publ. 6068768).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Stefan, von Pfäffikon und Höri, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Heubach (DE)].

Tagebuch Nr. 18662 vom 23.05.2011
(06179758/CH02030362781)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AEB Schweiz AG (AEB Suisse SA) (AEB Svizzera SA), in Zürich, CH-020.3.036.278-1, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.02.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Softwarelösungen insbesondere in den Bereichen Logistik und Aussenhandel sowie die Erbringung diesbezüglicher IT-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie als Generalunternehmer für technologische Entwicklungsprojekte auftreten. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für direkte oder indirekte Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften und Dritte, sei dies entgeltlich oder unentgeltlich, eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Günzel, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Frey, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Heubach (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pfister, Stefan, von Pfäffikon und Höri, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8880 vom 04.03.2011
(06068768/CH02030362781)