AFIAA Holding AG

Mutation AFIAA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AFIAA Holding AG, in Zürich, CHE-112.284.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527147).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bofinger, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Freienstein-Teufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kloten].

FOSC: 228 du 23.11.2023
Registre journalier: 47225 du 20.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005891619
Cantons: ZH

Mutation AFIAA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AFIAA Holding AG, in Zürich, CHE-112.284.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3981467).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bofinger, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Magel, Bardo, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 248 du 21.12.2018
Registre journalier: 45985 du 18.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004527147
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA Holding AG, in Zürich, CHE-112.284.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3512443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaluscha, Ulrich, von Birsfelden, in Westford (MA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feix, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 890 du 08.01.2018 / CHE-112.284.454 / 03981467

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA Holding AG, in Zürich, CHE-112.284.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3167471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle; Kloess, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tobler, Damian, von Zollikon, in Risch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bofinger, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Magel, Bardo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15888 du 05.05.2017 / CHE-112.284.454 / 03512443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

AFIAA Holding AG, in Zürich, CHE-112.284.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2838753).

Domizil neu:
Zollstrasse 42, 8005 Zürich.

Registre journalier no 40435 du 14.11.2016 / CHE-112.284.454 / 03167471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA Holding AG, in Zürich, CHE-112.284.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnabel, Reto, von Turbenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grimm, Norbert, von Schaffhausen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolfram, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brendel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rothenfels (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kloess, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tobler, Damian, von Zollikon, in Risch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaluscha, Ulrich, von Birsfelden, in Westford (MA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Magel, Bardo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 16899 du 13.05.2016 / CHE-112.284.454 / 02838753

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA Holding AG, in Zürich, CHE-112.284.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1644829).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magel, Bardo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 410 du 06.01.2015 / CH02030285849 / 01919311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA Holding AG, in Zürich, CHE-112.284.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuhmacher, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Registre journalier no 25276 du 29.07.2014 / CH02030285849 / 01644829

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2011, Publ. 6429516).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brendel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rothenfels (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34707 vom 09.10.2012
(06887648/CH02030285849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, S. 35, Publ. 5060546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauwers, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietrich Taufer, Christina, von Zizers, in Herrliberg, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Norbert, von Schaffhausen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuhmacher, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wolfram, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gallati, Livia, von Bottmingen, in Freienbach, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 41577 vom 18.11.2011
(06429516/CH02030285849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 33, Publ. 4779242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Max, von Langnau im Emmental, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Doering, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuhmacher, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dietrich Taufer, Christina, von Zizers, in Herrliberg, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20310 vom 05.06.2009
(05060546/CH02030285849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

AFIAA Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2008, S. 20, Publ. 4663890).

Domizil neu:
Gartenhofstrasse 17, 8004 Zürich.

Tagebuch Nr. 35590 vom 09.12.2008
(04779242/CH02030285849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 24, Publ. 4464704).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Hans Jürg, von Konolfingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brauwers, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26298 vom 18.09.2008
(04663890/CH02030285849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2006, S. 20, Publ. 3581120).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuffi, Silvano, von Acquarossa, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11968 vom 30.04.2008
(04464704/CH02030285849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Übernahme und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29. 09. 2006, S. 18, Publ. 3570850).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Hans Jürg, von Konolfingen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Doering, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Wolfram, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Schuhmacher, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26780 vom 02.10.2006
(03581120/CH02030285849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Übernahme und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07. 04. 2006, S. 25, Publ. 3324654).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Reto, von Turbenthal, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeschlimann, Max, von Langnau im Emmental, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zuffi, Silvano, von Acquarossa, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stucki, Hans Jürg, von Konolfingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 26165 vom 25.09.2006
(03570850/CH02030285849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

AFIAA Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Übernahme und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30. 12. 2005, S. 28, Publ. 3174036).

Statutenänderung:
24. 03. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.--.

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 9587 vom 03.04.2006
(03324654/CH02030285849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

AFIAA Europe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Übernahme und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22. 06. 2005, S. 21, Publ. 2893396).

Statutenänderung:
13. 12. 2005.

Firma neu:
AFIAA Holding AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Bewirtschaftung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften im Immobilienbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann auch direkt Immobilien erwerben. Sie kann sodann den Kauf und Verkauf von Gesellschaften und Immobilien vermitteln und andere Unternehmungen führen, verwalten oder umstrukturieren sowie Management-Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung aller kommerziellen und finanziellen Transaktionen im Zusammenhang mit der vorgenannten Geschäftstätigkeit. Die Gesellschaft kann zudem Patente, Marken und Lizenzen erwerben und verwerten sowie jegliche Art von Geschäften tätigen, finanzieren und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind.

Tagebuch Nr. 35129 vom 23.12.2005
(03174036/CH02030285849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Europe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Übernahme und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30. 03. 2005, S. 23, Publ. 2766896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doering, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift; Wolfram, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vize-Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 16899 vom 16.06.2005
(02893396/CH02030285849)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AFIAA Europe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.584-9, Stockerstrasse 60, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16. 03. 2005.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften in Europa, einschliesslich von Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Die Gesellschaft kann zudem Immobilien direkt erwerben, bewirtschaften und veräussern, und sie ist berechtigt, Finanz- und Verwaltungsgeschäfte aller Art auszuführen. Die Gesellschaft kann ferner Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie jegliche Art von Geschäften tätigen, finanzieren und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Stucki, Hans Jürg, von Konolfingen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8379 vom 22.03.2005
(02766896/CH02030285849)