AFIAA London 3 AG

Mutation AFIAA London 3 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AFIAA London 3 AG, in Zürich, CHE-115.795.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3981473).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magel, Bardo, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 248 du 21.12.2018
Registre journalier: 45988 du 18.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004527150
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA London 3 AG, in Zürich, CHE-115.795.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3881449).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaluscha, Ulrich, von Birsfelden, in Westford (MA/USA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feix, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bräutigam, Marko, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten]; Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].

Registre journalier no 893 du 08.01.2018 / CHE-115.795.194 / 03981473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CHE-115.795.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3534961).

Statutenänderung:
13.11.2017.

Firma neu:
AFIAA London 3 AG.

Registre journalier no 39948 du 16.11.2017 / CHE-115.795.194 / 03881449

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CHE-115.795.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3167479).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opitz, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten]; Bräutigam, Marko, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Registre journalier no 17406 du 17.05.2017 / CHE-115.795.194 / 03534961

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CHE-115.795.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2931563).

Domizil neu:
Zollstrasse 42, 8005 Zürich.

Registre journalier no 40439 du 14.11.2016 / CHE-115.795.194 / 03167479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CHE-115.795.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2472127).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfram, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnabel, Reto, von Turbenthal, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaluscha, Ulrich, von Birsfelden, in Westford (MA/USA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Opitz, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Lötscher, Patrick Alain, von Luzern, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Zollinger, Ralph, von Zürich, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Registre journalier no 23148 du 30.06.2016 / CHE-115.795.194 / 02931563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CHE-115.795.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Norbert, von Schaffhausen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brendel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rothenfels (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gienger, Elena, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magel, Bardo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schnabel, Reto, von Turbenthal, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Opitz, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 38779 du 05.11.2015 / CH02030353603 / 02472127

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CHE-115.795.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656401).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magel, Bardo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 414 du 06.01.2015 / CH02030353603 / 01919319

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CHE-115.795.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7139606).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuhmacher, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Gienger, Elena, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 26035 du 06.08.2014 / CH02030353603 / 01656401

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CH-020.3.035.360-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887656).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11270 du 04.04.2013 / CH02030353603 / 07139606

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CH-020.3.035.360-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2011, Publ. 6429520).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brendel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rothenfels (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34711 vom 09.10.2012
(06887656/CH02030353603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CH-020.3.035.360-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, S. 25, Publ. 6008536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauwers, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietrich Taufer, Christina, von Zizers, in Herrliberg, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Norbert, von Schaffhausen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolfram, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gallati, Livia, von Bottmingen, in Freienbach, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 41579 vom 18.11.2011
(06429520/CH02030353603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CH-020.3.035.360-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 28, Publ. 5724520).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erismann, Jürg, von Biberist, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3433 vom 25.01.2011
(06008536/CH02030353603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 127 vom 05.07.2010, S. 31, publizierten TR-Eintrag Nr. 23'791 vom 29.06.2010. AFIAA Scotland AG, in Zürich, CH-020.3.035.360-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2010, S. 31, Publ. 5708732).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24884 vom 07.07.2010
(05724520/CH02030353603)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AFIAA Scotland AG, in Zürich, CH-020.3.035.360-3, Gartenhofstrasse 17, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.06.2010.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere in Grossbritannien, einschliesslich von Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Die Gesellschaft kann zudem Immobilien direkt erwerben, bewirtschaften und veräussern, und sie ist berechtigt, Finanz- und Verwaltungsgeschäfte aller Art auszuführen. Die Gesellschaft kann ferner Patente, Marken und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten sowie jegliche Art von Geschäften tätigen, finanzieren und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namensaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse per Brief, Telefax oder E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Brauwers, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuhmacher, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnabel, Reto, von Turbenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietrich Taufer, Christina, von Zizers, in Herrliberg, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erismann, Jürg, von Biberist, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolfram, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23791 vom 29.06.2010
(05708732/CH02030353603)