Agensa AG

Mutation Agensa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Agensa AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.168.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774108).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobelt, Hans Ulrich, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt, Ueli, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Kobelt , Peter, von Marbach (SG), in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Schawalder, Alexander, von Widnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 139 du 21.07.2020
Registre journalier: 27585 du 16.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004941377
Cantons: ZH

Mutation Agensa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Agensa AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.168.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004542399).

Statutenänderung:
18.11.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Realisierung von Bauten aller Art als Bauherr, Total- oder Generalunternehmer. Die Abwicklung und Ausführung von Architektur- und Ingenieurarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

FOSC: 235 du 04.12.2019
Registre journalier: 46417 du 29.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004774108
Cantons: ZH

Mutation Agensa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Agensa AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.168.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4353273).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt, Ueli, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Marbach (SG)].

FOSC: 10 du 16.01.2019
Registre journalier: 2012 du 11.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004542399
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Agensa AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.168.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2017, Publ. 3572055).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern Treuhand AG (CHE-107.165.157), in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder Treuhand AG (CHE-112.136.090), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 24666 du 09.07.2018 / CHE-102.168.444 / 04353273

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Agensa AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.168.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508655).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt, Peter, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Schawalder, Alexander, von Widnau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 19709 du 07.06.2017 / CHE-102.168.444 / 03572055

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Agensa AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-102.168.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2277193).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Agensa Familia AG, in Wangen-Brüttisellen (CHE-107.076.803), gemäss Fusionsvertrag vom 12.04.2017 und Bilanz per 01.01.2017. Aktiven von CHF 88'735'304.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 79'643'332.96 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 15540 du 03.05.2017 / CHE-102.168.444 / 03508655

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Agensa AG, bisher in Herisau, CHE-102.168.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, Publ. 7187862).

Gründungsstatuten:
13.12.1935, Statutenänderung: 26.05.2015.

Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.

Domizil neu:
Pünten 5, 8602 Wangen ZH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Abwicklung und Ausführung von Architekturarbeiten sowie von Aufträgen als Totalunternehmerin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Rolf, von Widnau, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied mit Einzelunterschrift]; Kobelt, Hans Ulrich, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kobelt, Ueli, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wangen b. Dübendorf (Wangen-Brüttisellen)]; Kern Treuhand AG (CHE-107.165.157), in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle [bisher: Kern Treuhand AG].

Registre journalier no 25382 du 15.07.2015 / CH02030070425 / 02277193

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Agensa AG, in Herisau, CHE-102.168.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, Publ. 7187862).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wangen-Brüttisellen im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1151 du 15.07.2015 / CH02030070425 / 02277195

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Agensa AG, in Herisau, CH-020.3.007.042-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2011, Publ. 6305592).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt, Ueli, von Marbach SG, in Wangen b. Dübendorf (Wangen-Brüttisellen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 819 du 10.05.2013 / CH02030070425 / 07187862

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agensa AG, in Herisau, CH-020.3.007.042-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2007, S. 2, Publ. 4168974).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Rolf, von Widnau, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 1164 vom 18.08.2011
(06305592/CH02030070425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Agensa AG, in Maur, CH-020.3.007.042-5, Ausführung von Architekturarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19. 06. 2002, S. 19, Publ. 516272). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herisau (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2007, S. 2) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 29943 vom 29.10.2007
(04181116/CH02030070425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Agensa AG, bisher in Maur, CH-020.3.007.042-5, Ausführung von Architekturarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19. 06. 2002, S. 19, Publ. 516272).

Gründungsstatuten:
13.12.1935.

Statutenänderung:
10. 10. 2007.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
Poststrasse 3, 9102 Herisau.

Zweck neu:
Abwicklung und Ausführung von Architekturarbeiten sowie von Aufträgen als Totalunternehmerin. Die Gesellschaft kann sich an solchen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und verkaufen, mieten und vermieten.

Aktienkapital:
CHF 50'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.

Aktien:
50 Namenaktien zu je CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Rolf, von Widnau, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 904 vom 18.10.2007
(04168974/CH02030070425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Agensa AG, bisher in Seegräben, Ausführung von Architekturarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13. 02. 2002, S. 19, Publ. 340818).

Statutenänderung:
4. 06. 2002.

Sitz neu:
Maur.

Domizil neu:
Fällandenstrasse 3c, 8124 Maur.

Tagebuch Nr. 14502 vom 13.06.2002
(00516272/CH02030070425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Agensa AG, bisher in Herrliberg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 19. 04. 2000, S. 2652).

Statutenänderung:
16. 11. 2001.

Sitz neu:
Seegräben.

Domizil neu:
Zürichstrasse 180, 8607 Aathal.

Zweck neu:
Abwicklung und Ausführung von Architekturarbeiten sowie von Aufträgen als Totalunternehmerin; kann weitere Geschäfte betreiben, die den Interessen der Gesellschaft förderlich sind, oder sich an solchen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und verkaufen, mieten und vermieten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisora Revisionsgesellschaft AG, in Wattwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3469 vom 07.02.2002
(00340818/CH02030070425)