AGG SystemDecken AG

Mutation AGG SystemDecken AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

AGG SystemDecken AG, in Schlieren, CHE-271.696.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476119).

Statutenänderung:
24.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Installation von und den Handel mit Deckensystemen, Kühl- und Heizdecken sowie Wandbekleidungen und Trennwandsystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 25 du 06.02.2024
Registre journalier: 5006 du 01.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005953212
Cantons: ZH

Mutation AGG SystemDecken AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AGG SystemDecken AG, in Schlieren, CHE-271.696.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005300743).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
W&P Revisions AG (CHE-101.826.658), in Wallisellen, Revisionsstelle [bisher: Alvera Revisions AG (CHE-101.826.658), in Zürich].

FOSC: 96 du 18.05.2022
Registre journalier: 19566 du 13.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005476119
Cantons: ZH

Mutation AGG SystemDecken AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

AGG SystemDecken AG, in Zürich, CHE-271.696.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895237).

Statutenänderung:
24.08.2021.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 137, 8952 Schlieren.

FOSC: 189 du 29.09.2021
Registre journalier: 40643 du 24.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005300743
Cantons: ZH

Mutation AGG SystemDecken AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AGG SystemDecken AG, in Zürich, CHE-271.696.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004869736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Hans, von Langnau im Emmental, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Saxer, Martin, von Volketswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstad, Roman, von Beckenried, in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ertürk, Tanya Melek, von Zug, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien]; von Allmen, Christian, von Lauterbrunnen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 99 du 25.05.2020
Registre journalier: 18839 du 19.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004895237
Cantons: ZH

Mutation AGG SystemDecken AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AGG SystemDecken AG, in Zürich, CHE-271.696.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2019, Publ. 1004591395).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ertürk, Tanya Melek, von Zug, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; von Allmen, Christian, von Lauterbrunnen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 71 du 14.04.2020
Registre journalier: 13937 du 07.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004869736
Cantons: ZH

Mutation AGG SystemDecken AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AGG SystemDecken AG, in Zürich, CHE-271.696.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448069).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Christian, von Lauterbrunnen, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 55 du 20.03.2019
Registre journalier: 11023 du 15.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004591395
Cantons: ZH

Mutation AGG SystemDecken AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

AGG SystemDecken AG, in Zürich, CHE-271.696.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3790765).

Statutenänderung:
28.08.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 270'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 270'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
270 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstad, Nadine, von Beckenried, in Muri (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Ertürk, Tanya Melek, von Zug, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Date de publication: FOSC - 04.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004448069
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

AGG SystemDecken AG, in Zürich, CHE-271.696.083, Hohlstrasse 202, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.09.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Installation von und den Handel mit Deckensystemen, Kühl- und Heizdecken sowie Wandbekleidungen und Trennwandsystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Blaser, Hans, von Langnau im Emmental, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Amstad, Roman, von Beckenried, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Saxer, Martin, von Volketswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Alvera Revisions AG (CHE-101.826.658), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 34067 du 02.10.2017 / CHE-271.696.083 / 03790765