Agir AG

Mutation Agir AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Agir AG, in Unterengstringen, CHE-101.584.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005497773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Dr. Hans W., von Trogen, in Ottenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Giacomelli, Giancarlo, von Dättlikon, in Muri AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Glaus, Rolf, von Zürich und Schänis, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crescionini, Marino, von Ottenbach, in Ottenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Antoniadis, Christina, von Neuenhof, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Fuchs, Bernhard, von Schwarzenberg, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Habermacher, Peter, von Horw, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Jenny, Michael, von Glarus, in Obfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Reichholf, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Brunegg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Trademann, Jan Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 411 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005646773
Cantons: ZH

Mutation Agir AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Agir AG, in Unterengstringen, CHE-101.584.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073248).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Reusskies und Baggerei AG, in Ottenbach (CHE-105.853.594), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 2'254'211.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 714'959.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 116 du 17.06.2022
Registre journalier: 23637 du 14.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005497773
Cantons: ZH

Mutation Agir AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Agir AG, in Zürich, CHE-101.584.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043671).

Statutenänderung:
21.12.2020.

Sitz neu:
Unterengstringen.

Domizil neu:
Überlandstrasse, 8103 Unterengstringen.

FOSC: 9 du 14.01.2021
Registre journalier: 1535 du 11.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005073248
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Agir AG, in Zürich, CHE-101.584.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3663477).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spinner, Andreas, von Aeugst am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Urs, von Untersiggenthal und Bad Zurzach, in Mettmenstetten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Würenlos].

Registre journalier no 5208 du 05.02.2018 / CHE-101.584.739 / 04043671

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Agir AG, in Zürich, CHE-101.584.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2967893).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Pascal, von Rüfenach, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25907 du 20.07.2017 / CHE-101.584.739 / 03663477

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Agir AG, in Zürich, CHE-101.584.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, Publ. 1002557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Urs, von Gebenstorf, in Ehrendingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1)].

Registre journalier no 25812 du 19.07.2016 / CHE-101.584.739 / 02967893

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Agir AG, in Zürich, CH-020.3.002.928-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 945615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer geb. Brügger, Marcelle, von Hämikon und Zürich, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23563 du 24.07.2013 / CH02030029282 / 01002557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Neue Agir AG, in Zürich, CH-020.3.002.928-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, Publ. 6369974).

Statutenänderung:
17.06.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Agir AG, in Ottenbach (CH-020.3.900.435-5), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 28'647'747.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'429'805.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Agir AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Agir SA) (Agir Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Vermietung von Grundstücken und Immobilien, sowie in der Erstellung und im Betrieb von Kies-, Strassenbelags- und Betonwerken, Abbau von Kies, Betreiben von Deponien, Ausführung von Erdarbeiten sowie Landwirtschaft. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten betreiben und Dienstleistungen erbringen, die für vorgenannte Gesellschaftszwecke dienen. Die Gesellschaft kann als Generalunternehmerin für die Erstellung von Liegenschaften aller Art tätig werden. Sie kann alle mit der Erfüllung dieses Zweckes zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewähren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft wird als selbständiges Familienunternehmen geführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Uebernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kommanditgesellschaft Meyer & Co, Kieswerke Hardwald, in Zürich, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1991 mit Aktiven von CHF 35'302'483.75 und Passiven von CHF 31'072'728.75 zum Preise von CHF 4'229'755.--, wofür die Einleger 422'000 Namenaktien zu CHF 10.-- erhalten und einem Einleger CHF 9'755.-- gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 19835 du 25.06.2013 / CH02030029282 / 00945615

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neue Agir AG, in Zürich, CH-020.3.002.928-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 43, Publ. 5418656).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Jürg, von Pfäfers, in Würenlos, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Urs, von Gebenstorf, in Ehrendingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 36190 vom 05.10.2011
(06369974/CH02030029282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neue Agir AG, in Zürich, CH-020.3.002.928-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2007, S. 15, Publ. 3946042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alfida Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1), in Schwyz, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 50460 vom 22.12.2009
(05418656/CH02030029282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neue Agir AG, in Zürich, CH-020.3.002.928-2, Handel mit und Vermietung von Grundstücken, Betrieb von Kies- und Betonwerken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12. 10. 2006, S. 22, Publ. 3589452).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Ernst, von Zürich, in Ottenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Urs, von Bad Zurzach und Untersiggenthal, in Würenlos, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baier, Jeannine, von Igis, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Giacomelli, Giancarlo, von Dättlikon, in Muri AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Glaus, Rolf, von Zürich und Schänis, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Kohler, Jürg, von Pfäfers, in Würenlos, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Spinner, Andreas, von Aeugst am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 14085 vom 18.05.2007
(03946042/CH02030029282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neue Agir AG, in Zürich, CH-020.3.002.928-2, Handel mit und Vermietung von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13. 02. 2004, S. 24, Publ. 2117852).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Hans Martin, von Schleitheim und Schaffhausen, in Schlieren, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Meyer, Andreas J., von Zürich, in Aeugst am Albis, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied]; Crescionini, Marino, von Ottenbach, in Ottenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Meyer-Meyer, Ursula Dorothea, von Zürich und Schaffhausen, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 27428 vom 06.10.2006
(03589452/CH02030029282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neue Agir AG, in Zürich, Handel mit und Vermietung von Grundstücken sowie Betrieb von Kies- und Betonwerken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06. 11. 2000, S. 7528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Alex W., von Zürich, in Schlieren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Anita, von Zürich, in Schlieren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Erica R., von Zürich, in Schlieren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4050 vom 09.02.2004
(02117852/CH02030029282)