agta record ag

Radiation agta record ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005658354). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die ASSA ABLOY Entrance Systems record AG, in Fehraltorf (CHE-148.022.704), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 110 du 09.06.2023
Registre journalier: 23135 du 06.06.2023
Numéro de publication: HR03-1005764719
Cantons: ZH

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der agta record ag.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Fehraltorf, 28. April 2023

agta record ag

Björn Erik Pieder

Präsident des Verwaltungsrates

Falls ein Aktionär nicht persönlich an der Generalversammlung teilnimmt, kann er/sie sich durch einen Dritten vertreten lasssen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Der Vertreter hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Mutation agta record ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005251886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riva, Stefan, von Walzenhausen, in Oberrohrdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Katz, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revin, Jan Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 15 du 23.01.2023
Registre journalier: 2835 du 18.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005658354
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der agta record ag.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Fehraltorf, 28. November 2022

agta record ag

Björn Erik Pieder

Präsident des Verwaltungsrates

Vertretungsregelung
Falls ein Aktionär nicht persönlich an der Generalversammlung teilnimmt, kann er/sie sich durch einen Dritten vertreten lasssen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Der Vertreter hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Mutation agta record ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233180).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Norbye, Christopher Robert Alvar, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 137 du 19.07.2021
Registre journalier: 31612 du 14.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005251886
Cantons: ZH

Mutation agta record ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967492).

Statutenänderung:
10.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere auf dem Gebiete der Herstellung und des Handels mit elektrischen Apparaten, im besonderen mit record Türautomationsanlagen. Die Gesellschaft bezweckt sodann die Erbringung von zentralen Dienstleistungen zu Gunsten der Tochtergesellschaften, so insbesondere in den Bereichen der Forschung und Entwicklung, Marktaufbau, Organisation, Kommunikation, Steuern, Recht, IT und Finanzen, wobei die Führungsverantwortung bei den Tochtergesellschaften verbleibt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Finanzierungsverträge aller Art eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
13'334'200 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 13'334'200 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestalteten Inhaberaktien wurden mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.05.2021 in Namenaktien umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheffrahn, Raymund, von Geroldswil, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirt, Michael, von Würenlingen, in Maur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Örebro (SE)].

FOSC: 124 du 30.06.2021
Registre journalier: 28813 du 25.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005233180
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der agta record ag.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Fehraltorf, 1. April 2021
agta record ag
Erik Pieder
Präsident des Verwaltungsrates

In Übereinstimmung mit den im Zusammenhang mit Covid-19 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen wird die ordentliche Generalversammlung ohne die Anwesenheit der Aktionäre stattfinden. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich Weisungen zur Stimmabgabe erteilen. Aktionäre können ihr Stimmmaterial bis spätestens 29. April 2021 gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien direkt beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter lic. iur. Roman Bruhin, Rechtsanwalt, Räffelstrasse 12, 8045 Zürich, bruhin@swisslegal.ch, beziehen.

Die ausserordentliche Generalversammlung der agta record ag findet am 10. November 2020 um 11 Uhr in den Räumen unserer Gesellschaft an der Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf, statt.

Agenda und Antrag des Verwaltungsrates

Per 20. August 2020 sind folgende Personen aus dem Verwaltungsrat der agta record ag zurück-getreten: Hubert Jouffroy, Michèle Rota, Dr. Peter Altorfer, David Dean, Bertrand Ghez und Richard Gruenhagen (zusammen "Ehemalige VR-Mitglieder").

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Ehemaligen VR-Mitgliedern für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Zutritt und Ausübung Stimmrecht

In Übereinstimmung mit den im Zusammenhang mit Covid-19 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen wird die ausserordentliche Generalversammlung ohne die Anwesenheit der Aktionäre stattfinden. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich Weisungen zur Stimmabgabe erteilen. Aktionäre können ihr Stimmmaterial bis spätestens 7. November 2020 gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien direkt beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter lic. iur. Roman Bruhin, Rechtsanwalt, Räffelstrasse 12, 8045 Zürich, bruhin@swisslegal.ch, beziehen.

Fehraltorf, 9. Oktober 2020

agta record ag

Erik Pieder

Präsident des Verwaltungsrates

Mutation agta record ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004649697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jouffroy, Hubert, französischer Staatsangehöriger, in Cailloux-sur-Fontaine (Frankreich), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dean, David Theodor, von Volketswil, in Penang (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gruenhagen, Richard Dean, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Altorfer, Dr. Peter, von Zürich und Uster, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ghez, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Fontaines sur Saône (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rota-Bunzl, Michèle, von Zürich und Zumikon, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieder, Björn Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kast, Markus Walter, von Rehetobel, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Örebro (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Norbye, Christopher Robert Alvar, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 168 du 31.08.2020
Registre journalier: 32491 du 26.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004967492
Cantons: ZH

Die ordentliche Generalversammlung der agta record ag, Fehraltorf, vom 14. Mai 2020 hat für das Geschäftsjahr 2019 folgende Dividendenzahlung beschlossen. 

Dividende je Inhaberaktie (brutto): CHF  0.65

Abzüglich 35% eidgenössische Verrechnungssteuer: CHF  0.2275

Nettoauszahlung: CHF  0.4225

Die Auszahlung erfolgt spesenfrei durch die Depotbanken am 26. Mai 2020.

Fehraltorf, 14. Mai 2020

agta record ag                                                                  

Zutritt und Ausübung Stimmrecht

Nach einem Veranstaltungsverbot in der Schweiz und in Übereinstimmung mit den im Zusammenhang mit Covid-19 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen, wird die ordentliche Generalversammlung ohne die Anwesenheit der Aktionäre stattfinden. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich Weisungen zur Stimmabgabe erteilen.

Die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates sind im angehängten PDF einsehbar.

Aktionäre können ihr Stimmmaterial bis spätestens 8. Mai 2020 gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien direkt beim unabhängigen Stimm­rechtsvertreter lic. iur. Roman Bruhin, Rechtsanwalt, Zolliker-/Alfred Ulrich Str. 2, Postfach 575, 8702 Zollikon, bruhin@swisslegal.ch, beziehen.

Mutation agta record ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, S.0, Publ. 3678149).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dean, David Theodor, von Volketswil, in Penang (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].

FOSC: 112 du 13.06.2019
Registre journalier: 22102 du 07.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004649697
Cantons: ZH

Die ordentliche Generalversammlung der agta record ag, Fehraltorf, vom 4. Juni 2019 hat für das Geschäftsjahr 2018 folgende Dividendenzahlung beschlossen. 

Dividende je Inhaberaktie (brutto): CHF  1.1300

Abzüglich 35% eidgenössische Verrechnungssteuer: CHF  0.3955

Nettoauszahlung: CHF  0.7345

Die Auszahlung erfolgt spesenfrei durch die Depotbanken am 14. Juni 2019.

Fehraltorf, 4. Juni 2019

agta record ag                                                                  

Wir laden unsere Aktionäre ein zur 52. ordentlichen Generalversammlung am 4. Juni 2019, 11 Uhr in den Räumen unserer Gesellschaft in der Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf, Schweiz.

Die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates sind im angehängten PDF einsehbar.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2321525).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 26925 du 28.07.2017 / CHE-101.395.724 / 03678149