AHUG Holding AG

Radiation AHUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

AHUG Holding AG, in Maur, CHE-113.415.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005318779). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die AHUG Betriebs AG, in Maur (CHE-114.057.780), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 119 du 22.06.2023
Registre journalier: 25124 du 19.06.2023
Numéro de publication: HR03-1005774931
Cantons: ZH

Sehr geehrte Aktionärin,
sehr geehrter Aktionär

Ich freue mich, Sie im Namen des Verwaltungsrates zur ausserordentlichen Generalversammlung der AHUG Holding AG, Maur (hiernach auch "Gesellschaft") einzuladen.

Datum:           15. Juni 2023

Zeit:                 10 Uhr

Ort:                  In den Räumlichkeiten des Notariats Hottingen-Zürich,

                          Witikonerstrasse 15, 8032 Zürich

Einziges Traktandum und Antrag des Verwaltungsrats

Fusion (Absorptionsfusion) und Auflösung

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Fusionsvertrag (im Wesentlichen in der Fassung wie angehängt) zwischen der AHUG Betriebs AG und der Gesellschaft betreffend Absorption von der Gesellschaft durch die AHUG Betriebs AG im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a FusG zuzustimmen.

Registrierung

Um eine passende Infrastruktur sicherstellen zu können, bitten wir die Aktionärinnen und Aktionäre, welche an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, den beiliegenden Anmeldetalon auszufüllen und bis 12. Juni 2023 zu retournieren an:

Thouvenin Rechtsanwälte KLG, Markus Alder, Klausstrasse 33, 8024 Zürich
E-Mail: m.alder@thouvenin.com

Stellvertretung

Gerne können Sie sich an der ausserordentlichen Generalversammlung durch einen Stellvertreter vertreten lassen. Falls Sie einen Stellvertreter mit Ihrer Vertretung beauftragen wollen, bitten wir Sie, ausschliesslich das beiliegende Vollmachtsformular zu verwenden.

Einsichtsrecht

Gerne weisen wir Sie darauf hin, dass die folgenden Unterlagen während 30 Tagen vor der Beschlussfassung am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre aufliegen:

• Fusionsvertrag
• Fusionsbericht
• Prüfungsbericht
• Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei  Geschäftsjahre der Gesellschaft und der AHUG Betriebs AG

Damit wird den Aktionärinnen und Aktionären das Einsichtsrecht gemäss Art. 16 FusG gewährt.

Sofern Sie von Ihrem Einsichtsrecht Gebrauch machen möchten, bitten wir um vorgängige Kontaktaufnahme zwecks Koordination. Auf entsprechende Rückfrage stellen wir Ihnen auch Kopien der genannten Unterlagen zur Verfügung.

Für den Verwaltungsrat

Florian Renner

Mutation AHUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AHUG Holding AG, in Maur, CHE-113.415.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3927347). Gemäss Erklärung vom 06.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 207 du 25.10.2021
Registre journalier: 44075 du 20.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005318779
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

AHUG Holding AG, in Maur, CHE-113.415.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928093).

Statutenänderung:
08.11.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 4'071'720.00 [bisher: CHF 10'179'300.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'071'720.00 [bisher: CHF 10'179'300.00].

Aktien neu:
101'793'000 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 101'793'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.11.2017 wird der Nennwert der 101'793'000 Namenaktien zu CHF 0.10 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.04 herabgesetzt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renner, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 43057 du 08.12.2017 / CHE-113.415.977 / 03927347

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AHUG Holding AG, in Maur, CHE-113.415.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2014, Publ. 1651333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis (CHE-102.481.869), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 22928 du 29.06.2016 / CHE-113.415.977 / 02928093

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AHUG Holding AG, in Maur, CHE-113.415.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1366985).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis (CHE-102.481.869), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 25744 du 04.08.2014 / CH17030303200 / 01651333

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Hanhart Group AG, bisher in Freienbach, CHE-113.415.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6653822).

Gründungsstatuten:
19.01.2007, Statutenänderung: 12.02.2014.

Firma neu:
AHUG Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(AHUG Holding SA) (AHUG Holding Ltd).

Sitz neu:
Maur.

Domizil neu:
Höhenstrasse 33, 8127 Forch.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaydoul, Philippe, von Zürich, in Küsnacht, Präsident, mit Einzelunterschrift; Sacher, Bruno, von Villigen, in Uerikon(Stäfa), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zieger, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Mödling (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gäth, Peter, von Obersiggenthal, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häfliger, Regina, von Ruswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)]; Ackermann, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Capitaine, Dr. Peter Herbert Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6783 du 21.02.2014 / CH17030303200 / 01366985

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Hanhart Group AG, in Freienbach, CHE-113.415.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6653822). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Maur (neu firmierend: AHUG Holding AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1067 du 21.02.2014 / CH17030303200 / 01366943

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hanhart Group AG, in Freienbach, CH-170.3.030.320-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, S. 0, Publ. 6465158).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäth, Peter, von Obersiggenthal, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häfliger, Regina, von Ruswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2144 vom 23.04.2012
(06653822/CH17030303200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Hanhart Group AG, in Freienbach, CH-170.3.030.320-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, S. 0, Publ. 6279560).

Statutenänderung:
13.12.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 10'179'300.00 [bisher: CHF 7'179'300.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'179'300.00 [bisher: CHF 7'179'300.00].

Aktien neu:
101'793'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 71'793'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaydoul, Philippe, von Zürich, in Küsnacht, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].

Tagebuch Nr. 6251 vom 14.12.2011
(06465158/CH17030303200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hanhart Group AG, in Freienbach, CH-170.3.030.320-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 18, Publ. 5941850).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Thomas, von Sissach und Muhen, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gemma Wirtschaftsprüfung und -beratung GmbH (CH-020.4.003.505-4), in Warth-Weiningen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Bruno, von Villigen, in Uerikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zieger, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Mödling (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3634 vom 27.07.2011
(06279560/CH17030303200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Small Luxury Companies AG, in Zug, CH-170.3.030.320-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 22, Publ. 5749968). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach (Firma neu: Hanhart Group AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 18126 vom 10.12.2010
(05941902/CH17030303200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Small Luxury Companies AG (Small Luxury Companies SA) (Small Luxury Companies Ltd), bisher in Zug, CH-170.3.030.320-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 22, Publ. 5749968).

Gründungsstatuten:
19.01.2007, Statutenänderung: 29.11.2010.

Firma neu:
Hanhart Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Hanhart Group SA) (Hanhart Group Ltd).

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Werkstrasse 2, 8806 Bäch SZ.

Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen an kleinen Unternehmen der Luxusgüterindustrie; kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen; kann Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 7'179'300.00 [bisher: CHF 4'690'451.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'179'300.00 [bisher: CHF 4'690'451.00].

Aktien neu:
71'793'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 46'904'510 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.04.2008 gemäss Vertrag vom 17.01.2008 einen Anteil zu EUR 164'950.00 an der 'A. Hanhart GmbH & Co. KG', in Gütenbach (DE), wofür 10'876'640 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Thomas, von Sissach und Muhen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Gemma Wirtschaftsprüfung und -beratung GmbH (CH-020.4.003.505-4), in Warth-Weiningen, Revisionsstelle (wie bisher); Gaydoul, Philippe, von Zürich, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5795 vom 10.12.2010
(05941850/CH17030303200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Small Luxury Companies AG, in Zug, CH-170.3.030.320-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 25, Publ. 5573924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VALEAS Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.022.370-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemma Wirtschaftsprüfung und -beratung GmbH (CH-020.4.003.505-4), in Warth-Weiningen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11280 vom 23.07.2010
(05749968/CH17030303200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Small Luxury Companies AG, in Zug, CH-170.3.030.320-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2009, S. 22, Publ. 4912618).

Domizil neu:
c/o WHALE Holding AG, Baarerstrasse 2, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 4803 vom 30.03.2010
(05573924/CH17030303200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Small Luxury Companies AG, in Zug, CH-170.3.030.320-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 33, Publ. 4800594).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidura Treuhand AG (CH-170.3.020.513-0), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VALEAS Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.022.370-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3574 vom 02.03.2009
(04912618/CH17030303200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Small Luxury Companies AG, in Zug, CH-170.3.030.320-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2008, S. 19, Publ. 4699192).

Statutenänderung:
05.12.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 4'690'451.00 [bisher: CHF 4'078'740.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'690'451.00 [bisher: CHF 4'078'740.00].

Aktien neu:
46'904'510 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 40'787'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 17782 vom 18.12.2008
(04800594/CH17030303200)