Amazys Holding GmbH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 10'965 vom 24.03.2015Amazys Holding GmbH, in Regensdorf, CHE-103.571.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2068047). Berichtigte Liste der Belege . .

Registre journalier no 11664 du 31.03.2015 / CH02030195998 / 02080637

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Amazys Holding GmbH, in Regensdorf, CHE-103.571.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1513185). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die X-Rite Switzerland GmbH, in Regensdorf (CHE-108.576.959), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 10965 du 24.03.2015 / CH02030195998 / 02068047

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amazys Holding GmbH, in Regensdorf, CHE-103.571.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2013, Publ. 7071338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Suzanne, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nater, Dr. Marc, von Männedorf und Frauenfeld, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Hans, von Hergiswil bei Willisau, in Uitikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 16565 du 16.05.2014 / CH02030195998 / 01513185

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amazys Holding GmbH, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6972284).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vacchiano jun., Thomas Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in East Grand Rapids (MI/US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voigt, Ronald William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Grand Rapids (MI/US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5742 du 15.02.2013 / CH02030195998 / 07071338

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Amazys Holding GmbH, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 02.11.2012, Publ. 6914934).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Amazys Beteiligungen GmbH, in Regensdorf (CH-020.3.020.310-6), gemäss Fusionsvertrag vom 12.11.2012 und Bilanz per 30.09.2012. Aktiven von CHF 0.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 152'833.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.

Registre journalier Registre journalier no 41901 du 07.12.2012
(06972284/CH02030195998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amazys Holding GmbH, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2010, S. 16, Publ. 5667494).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shah, Rajesh K., amerikanischer Staatsangehöriger, in Fishers (IN/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McKee, Jeffrey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Grand Rapids (MI/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 37286 vom 30.10.2012
(06914934/CH02030195998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amazys Holding GmbH, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 26, Publ. 5479472).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
X-Rite, Incorporated (091366), in Grand Rapids (MI/US), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 777'462.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
X-Rite Holdings S.à r.l. (B 152208), in Luxembourg (LU), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 777'462.00.

Tagebuch Nr. 20523 vom 03.06.2010
(05667494/CH02030195998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amazys Holding GmbH, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 21, Publ. 5248846).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vacchiano jun., Thomas Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in East Grand Rapids (MI/US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Shah, Rajesh K., amerikanischer Staatsangehöriger, in Fishers (IN/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4731 vom 01.02.2010
(05479472/CH02030195998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amazys Holding GmbH, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2008, S. 27, Publ. 4546312).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburger, Bradley J., amerikanischer Staatsangehöriger, in East Grand Rapids (MI/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vacchiano jun., Thomas Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in East Grand Rapids (MI/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35192 vom 10.09.2009
(05248846/CH02030195998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Amazys Holding AG, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2008, S. 21, Publ. 4488626).

Statuten neu:
16.06.2008.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 58'472'562.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 884'194.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 10 Stammanteile zu CHF 777'462.00.

Firma neu:
Amazys Holding GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Amazys Holding SARL) (Amazys Holding LLC).

Domizil neu:
c/o X-Rite Europe GmbH, Althardstrasse 70, 8105 Regensdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland, die insbesondere auf dem Gebiet der Farbmesstechnik und des Color Management oder auf verwandten Gebieten tätig sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital neu:
CHF 7'774'620.00 [bisher: CHF 7'774'620.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 09.04.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlageverträgen vom 27.03. und 07.04.1997 133'170 Namenaktien zu CHF 30.-- der Gretag-Macbeth AG, in Regensdorf, einen Mitgliedschaftsanteil an der GretagMacbeth Limited Liability Company, in New Windsor (New York, USA), sowie 1'000 Aktien zu GB-£ 1.-- der Kollmorgen (UK) Limited, in Manchester (GB), wofür 255'000 Namenaktien zu CHF 30.-- ausgegeben und CHF 2'288'415.-- als Agio den Reserven gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter und Nutzniesser erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lyall, Lynn, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bradford Farms Lane (NE/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Netzle, Dr. Stephan, von Oberbüren, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jeger, Rolf Franz, von Meltingen, in Münchenstein, Sekretär (Nichtmitglied) und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckert, Suzanne, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; X-Rite, Incorporated (091366), in Grand Rapids (MI/US), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 777'462.00; Nater, Dr. Marc, von Männedorf und Frauenfeld, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freiburger, Bradley J., amerikanischer Staatsangehöriger, in East Grand Rapids (MI/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Tagebuch Nr. 17403 vom 23.06.2008
(04546312/CH02030195998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 46 vom 06.03.2008, S. 24, publizierten TR-Eintrags Nr. 6310 vom 29.02.2008. Amazys Holding AG, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2008, S. 23, Publ. 4460108).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der X-Rite Holding AG, in Küsnacht ZH (CH-020.3.029.581-1), gemäss Fusionsvertrag vom 07.02.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 100'253.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 500.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [nicht: Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der X-Rite Holding AG, in Küsnacht ZH (CH-020.3.029.581-1), gemäss Fusionsvertrag vom 07.02.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 100'253.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 500.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.].

Tagebuch Nr. 13576 vom 19.05.2008
(04488626/CH02030195998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amazys Holding AG, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2008, S. 24, Publ. 4374936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chowning, Mary E., amerikanische Staatsangehörige, in Grand Rapids (Michigan, US), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lyall, Lynn, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bradford Farms Lane (NE/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11677 vom 28.04.2008
(04460108/CH02030195998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Amazys Holding AG, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11. 04. 2007, S. 23, Publ. 3878310).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der X-Rite Holding AG, in Küsnacht ZH (CH-020.3.029.581-1), gemäss Fusionsvertrag vom 07.02.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 100'253.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 500.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil neu:
c/o X-Rite Europe AG, Althardstrasse 70, 8105 Regensdorf.

Tagebuch Nr. 6310 vom 29.02.2008
(04374936/CH02030195998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Amazys Holding AG, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09. 08. 2006, S. 16, Publ. 3500536).

Statutenänderung:
30. 03. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 7'774'620.-- [bisher: CHF 7'759'080.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'774'620.--.

Aktien neu:
3'239'425 Namenaktien zu CHF 2.40 [bisher: 3'232'950 Namenaktien zu CHF 2.40].

Tagebuch Nr. 9911 vom 03.04.2007
(03878310/CH02030195998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Amazys Holding AG, in Regensdorf, CH-020.3.019.599-8, Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13. 07. 2006, S. 19, Publ. 3463742). In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.

Tagebuch Nr. 21298 vom 03.08.2006
(03500536/CH02030195998)