Amber Capital AG

Mutation Amber Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005526636).

Domizil neu:
Arbenzstrasse 6, 8008 Zürich.

FOSC: 47 du 07.03.2024
Registre journalier: 10224 du 04.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005979461
Cantons: ZH

Mutation Amber Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439296).

Domizil neu:
Dufourstrasse 175, 8008 Zürich.

FOSC: 141 du 22.07.2022
Registre journalier: 29334 du 19.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005526636
Cantons: ZH

Mutation Amber Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392795).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lottstetten (DE)].

FOSC: 64 du 31.03.2022
Registre journalier: 12838 du 28.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005439296
Cantons: ZH

Mutation Amber Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243568).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Carrasco Echanove, Paulina, mexikanische Staatsangehörige, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 21 du 31.01.2022
Registre journalier: 4151 du 26.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005392795
Cantons: ZH

Mutation Amber Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215612).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrasco Echanove, Paulina, mexikanische Staatsangehörige, in Cologny, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 130 du 08.07.2021
Registre journalier: 30234 du 05.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005243568
Cantons: ZH

Mutation Amber Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005103958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heggli, Laura, deutsche Staatsangehörige, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Göbl, Olivia Maresa, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrasco Echanove, Paulina, mexikanische Staatsangehörige, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Merino Figueroa, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 112 du 14.06.2021
Registre journalier: 25930 du 09.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005215612
Cantons: ZH

Mutation Amber Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524377).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünenberg].

FOSC: 34 du 18.02.2021
Registre journalier: 6981 du 15.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005103958
Cantons: ZH

Mutation Amber Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, Publ. 4387443).

Domizil neu:
c/o The Hub Zürich Association, Sihlquai 131, 8005 Zürich. [gestrichen: Weitere Adresse: Forchstrasse 60, 8008 Zürich.]

FOSC: 246 du 19.12.2018
Registre journalier: 45490 du 14.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004524377
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Amber Capital AG, bisher in Hünenberg, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096417).

Statutenänderung:
14.06.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Clausiusstrasse 50, 8006 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göbl, Olivia Maresa, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 27003 du 25.07.2018 / CHE-492.541.317 / 04387443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Amber Capital AG, in Hünenberg, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096417). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 10910 du 25.07.2018 / CHE-492.541.317 / 04388187

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Amber Capital AG, in Zollikon, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994479). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 8768 du 02.03.2018 / CHE-492.541.317 / 04096039

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Amber Capital AG, bisher in Zollikon, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994479).

Statutenänderung:
29.01.2018.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Unterer Chämletenweg 4, 6333 Hünenberg See. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon]; Heggli, Laura, deutsche Staatsangehörige, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Fass, Laura, in Zollikon].

Registre journalier no 3231 du 02.03.2018 / CHE-492.541.317 / 04096417

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Amber Capital AG, in Zollikon, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1900747).

Domizil neu:
Hägnistrasse 22, 8702 Zollikon. [Neue] Weitere Adresse: Forchstrasse 60, 8008 Zürich.

Registre journalier no 27660 du 04.08.2016 / CHE-492.541.317 / 02994479

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Amber Capital AG, in Zollikon, CHE-492.541.317, Dufourstrasse 46, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.12.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Halten und Verkauf von Immobilien oder Beteiligungen an Unternehmen, die die folgenden Hauptziele haben: Erwerb, das Halten und Verkauf von Immobilien im Ausland; Verwaltung und Vermarktung von Immobilien im Ausland; Planung und Durchführung aller Arten von Bau- und Wiederaufbauprojekte im Ausland; Finanzierung von Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abzuschliessen und die Durchführung aller Massnahmen, die die Erfüllung der Zweck der Gesellschaft zu fördern oder im Zusammenhang stehen können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fass, Laura, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 42918 du 19.12.2014 / CH02030414578 / 01900747