AMEOS Holding AG

Mutation AMEOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimes, Dr. Engelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Lennestadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heiz, Christoph, von Oetwil an der Limmat, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Armin, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quadri, Peter, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schings, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Peter, von Zug, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 172 du 06.09.2021
Registre journalier: 37550 du 01.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005284346
Cantons: ZH

Mutation AMEOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005210675).

Statutenänderung:
25.06.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen, den Erwerb, die Sanierung und den Betrieb sowie das Management und die Beratung von Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen in Europa. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten als auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verbindlichkeiten ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen; auch kann sie mit ihnen Cash-Pooling-Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2121 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 155 du 12.08.2021
Registre journalier: 35024 du 09.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005269397
Cantons: ZH

Mutation AMEOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206192).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dieckmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Koch, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Martini, Dr. Marina, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Wiener, Frank-Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

FOSC: 109 du 09.06.2021
Registre journalier: 25009 du 04.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005210675
Cantons: ZH

Mutation AMEOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140471).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 106 du 04.06.2021
Registre journalier: 23917 du 01.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005206192
Cantons: ZH

Mutation AMEOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721102).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiener, Frank-Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

FOSC: 65 du 06.04.2021
Registre journalier: 13558 du 30.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005140471
Cantons: ZH

Mutation AMEOS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, S.0, Publ. 3695513).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartung, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Vewaltungsrates.

FOSC: 183 du 23.09.2019
Registre journalier: 36225 du 18.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004721102
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3327725). [Neue] Weitere Adresse: Bahnhofplatz 14, 8021 Zürich.

Registre journalier no 28155 du 09.08.2017 / CHE-110.274.522 / 03695513

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jawad, Friederike, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schug, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tischendorf, Dr. Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hilbrenner, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, stellvertretendes Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiz, Christoph, von Oetwil an der Limmat, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Armin, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quadri, Peter, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4429 du 01.02.2017 / CHE-110.274.522 / 03327725

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2747621).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartung, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Vewaltungsrates.

Registre journalier no 29150 du 18.08.2016 / CHE-110.274.522 / 03015205

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klinger, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Hilbrenner, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, stellvertretendes Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Registre journalier no 10881 du 23.03.2016 / CH17030266840 / 02747621

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Publ. 1977379).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wendel, Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klinger, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Registre journalier no 11667 du 31.03.2015 / CH17030266840 / 02080643

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1644839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahn, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Registre journalier no 4983 du 04.02.2015 / CH17030266840 / 01977379

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Holding AG, in Zürich, CHE-110.274.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2013, Publ. 7109126).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)]; Martini, Dr. Marina, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates [bisher: in Uetikon am See].

Registre journalier no 25281 du 29.07.2014 / CH17030266840 / 01644839

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Holding AG, in Zürich, CH-170.3.026.684-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2012, Publ. 6667086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lederer, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fendel, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gautschi Can, Melissa, von Menzingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hippenmeyer, Mark, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tönz, Leonhard, von Vals, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimes, Dr. Engelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Lennestadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnold, Peter, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jawad, Friederike, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schug, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tischendorf, Dr. Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8819 du 13.03.2013 / CH17030266840 / 07109126

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMEOS Holding AG, in Zürich, CH-170.3.026.684-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2012, S. 0, Publ. 6657684).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Peter B., von Zug und Büron, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Euler, Götz R., deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quadri, Peter, von Zürich und Origlio, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lederer, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fendel, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gautschi Can, Melissa, von Menzingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hippenmeyer, Mark, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tönz, Leonhard, von Vals, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14625 vom 02.05.2012
(06667086/CH17030266840)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

AMEOS Holding AG, in Zürich, CH-170.3.026.684-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2012, S. 0, Publ. 6499088).

Statutenänderung:
11.04.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von und Beteiligung an Unternehmen im Bereich des Gesundheitswesens sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten als auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verbindlichkeiten ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften, insbesondere von Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften, ob entgeltlich oder nicht, Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Sie kann als Vermittlerin oder Agentin tätig werden und kann Patente und Lizenzen und andere immaterielle Rechte erwerben, verwerten oder vermitteln. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausführen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Brief oder per Telefax.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Tagebuch Nr. 14101 vom 25.04.2012
(06657684/CH17030266840)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMEOS Holding AG, in Zürich, CH-170.3.026.684-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 25, Publ. 5583278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendel, Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Zahn, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Martini, Dr. Marina, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Dieckmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Bachmann Teuwsen, Cyrill, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Tagebuch Nr. 1002 vom 06.01.2012
(06499088/CH17030266840)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMEOS Holding AG, in Zürich, CH-170.3.026.684-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2008, S. 22, Publ. 4388982).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Jülich (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quadri, Peter, von Zürich und Origlio, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13656 vom 07.04.2010
(05583278/CH17030266840)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMEOS Holding AG, in Zürich, CH-170.3.026.684-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 28, Publ. 4254272).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrari, Aurelio A., von Bellinzona, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koller, Stefan, von Meierskappel, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7189 vom 11.03.2008
(04388982/CH17030266840)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AMEOS Holding AG, in Steinhausen, CH-170.3.026.684-0, Akquisition von und Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2007, S. 18, Publ. 3856588). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 28) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 16733 vom 21.12.2007
(04271050/CH17030266840)