AMEOS Santé Holding AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CHE-199.567.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2747627).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AMEOS Santé AG, in Zürich (CHE-486.332.277), gemäss Fusionsvertrag vom 27.04.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 147'030.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'899.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die AMEOS Gruppe AG, in Zürich (CHE-399.013.332), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 18852 du 30.05.2016 / CHE-199.567.492 / 02865379

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CHE-199.567.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080649).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klinger, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Hilbrenner, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, stellvertretendes Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Registre journalier no 10884 du 23.03.2016 / CH02030376972 / 02747627

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CHE-199.567.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Publ. 1977385).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wendel, Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klinger, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Registre journalier no 11670 du 31.03.2015 / CH02030376972 / 02080649

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CHE-199.567.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1718689).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahn, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Registre journalier no 4986 du 04.02.2015 / CH02030376972 / 01977385

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CHE-199.567.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2013, Publ. 7103566).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martini, Dr. Marina, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates [bisher: in Uetikon am See]; Wendel, Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates [bisher: Wendel, Volker]; Zahn, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates [bisher: Zahn, Stephan]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 30112 du 12.09.2014 / CH02030376972 / 01718689

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'291 vom 20.02.2013. AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CH-020.3.037.697-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7097616).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tischendorf, Dr. Sven, deutscher Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Tischendrof, Dr. Sven].

Registre journalier no 8332 du 08.03.2013 / CH02030376972 / 07103566

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CH-020.3.037.697-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077178).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendel, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates [bisher: in Wollerau].

Registre journalier no 7994 du 06.03.2013 / CH02030376972 / 07097616

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CH-020.3.037.697-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2013, Publ. 7061352).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lederer, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fendel, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gautschi Can, Melissa, von Menzingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hippenmeyer, Mark, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tönz, Leonhard, von Vals, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimes, Dr. Engelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Lennestadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnold, Peter Bernard, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jawad, Friederike, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schug, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tischendrof, Dr. Sven, deutscher Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6291 du 20.02.2013 / CH02030376972 / 07077178

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CH-020.3.037.697-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2013, Publ. 7045250).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieckmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Martini, Dr. Marina, deutsche Staatsangehörige, in Uetikon am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Wendel, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Zahn, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Registre journalier no 4772 du 08.02.2013 / CH02030376972 / 07061352

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CH-020.3.037.697-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2012, Publ. 6667092).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paeger, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3171 du 29.01.2013 / CH02030376972 / 07045250

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMEOS Santé Holding AG, in Zürich, CH-020.3.037.697-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, S. 0, Publ. 6615892).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuster, Michael Claus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Arnold, Peter B., von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lederer, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fendel, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gautschi Can, Melissa, von Menzingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hippenmeyer, Mark, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paeger, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schings, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tönz, Leonhard, von Vals, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14628 vom 02.05.2012
(06667092/CH02030376972)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AMEOS Santé Holding AG (AMEOS Santé Holding SA) (AMEOS Santé Holding Ltd), in Zürich, CH-020.3.037.697-2, c/o AMEOS AG, Bahnhofplatz 14, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.03.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen, den Erwerb, die Sanierung und den Betrieb sowie das Management und die Beratung von Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen in Europa. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten als auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verbindlichkeiten ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen; auch kann sie mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Schuster, Michael Claus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Arnold, Peter B., von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10643 vom 26.03.2012
(06615892/CH02030376972)