Invitation à l'assemblée générale Amiet AG

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous rubrique: Invitation à l'assemblée générale

Amiet AG
Weissensteinstrasse 146
4515 Oberdorf SO

Indications concernant l'assemblée générale
11.02.2019, 16:30 heures
Kanzlei Etter Rechtsanwälte & Notariat, Aarehuus, Gerberngasse 4, 4502 Solothurn

Ordre du jour

Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellungen

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27.12.2018.

• ?Antrag: Genehmigung

3. Revision der Gesellschaftsstatuten

• ?Antrag: Generalrevision der Statuten

4. Verzicht auf eine Revisionsstelle

• ?Antrag: ab dem Geschäftsjahr 2018 sei auf die eingeschränkte Revision und somit auf die Wahl einer Revisionsstelle zu verzichten.
• Das Ausbleiben an der Generalversammlung oder der Zustimmungserklärung wird als Zustimmung gewertet.

5. Verschiedenes

Der Entwurf der neuen Gesellschaftsstatuten liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

FOSC: 4 du 08.01.2019
Numéro de publication: UP04-0000000307
Entité de publication: Etter Rechtsanwälte AG
Cantons: SO

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amiet AG, in Oberdorf SO, CH-255.3.000.026-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, S. 16, Publ. 4895658). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Legaudit AG (CH-260.3.000.571-4), in Solothurn, Revisionsstelle [bisher: Legaudit].

Tagebuch Nr. 5210 vom 17.11.2010
(05905328/CH25530000269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amiet AG, in Oberdorf SO, CH-255.3.000.026-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05. 12. 2008, S. 17, Publ. 4765580). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schlatter, Pius, von Gontenschwil, in Oberdorf SO, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 897 vom 18.02.2009
(04895658/CH25530000269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amiet AG, in Oberdorf SO, CH-255.3.000.026-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06. 10. 2006, S. 13, Publ. 3581706). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneeberger, Dr. Thomas, von Leimiswil, in Prilly, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4759 vom 01.12.2008
(04765580/CH25530000269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2000, S. 1214, publizierten TB-Eintrags Nr. 46 vom 16. 02. 2000. Amiet AG, in Oberdorf SO, CH-255.3.000.026-9, Fabrikation von und Handel mit Maschinen, Schlössern, Beschlägen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16. 08. 2006, S. 9, Publ. 3509116). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schlatter, Patrick, von Gontenschwil, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Geschäftsführer].

Tagebuch Nr. 3811 vom 02.10.2006
(03581706/CH25530000269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amiet AG, in Oberdorf SO, CH-255.3.000.026-9, Fabrikation von und Handel mit Maschinen, Schlössern, Beschlägen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24. 12. 2004, S. 15, Publ. 2608054). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stamm, Dr. Paul, von Schleitheim, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3120 vom 10.08.2006
(03509116/CH25530000269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amiet AG, in Oberdorf SO, CH-255.3.000.026-9, Fabrikation von und Handel mit Maschinen, Schlössern, Beschlägen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01. 12. 2004, S. 11, Publ. 2568004). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Legaudit, in Solothurn, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5688 vom 20.12.2004
(02608054/CH25530000269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amiet AG, in Oberdorf SO, CH-255.3.000.026-9, Fabrikation von und Handel mit Maschinen, Schlössern, Beschlägen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21. 05. 2003, S. 10, Publ. 999788). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO Visura, in Solothurn, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5361 vom 25.11.2004
(02568004/CH25530000269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 42 vom 29. 02. 1996, S. 1187, publizierten TB-Eintrags Nr. 34 vom 20. 02. 1996. Amiet AG, in Oberdorf SO, Fabrikation von und Handel mit Maschinen, Schlössern, Beschlägen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02. 05. 2002, S. 12, Publ. 453694). Aktien neu: 1'300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- 10'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.-- [bisher: 1300 Vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.-- 10000 Vinkulierte Namensaktien (SRA) zu CHF 100.--].

Tagebuch Nr. 2019 vom 15.05.2003
(00999788/CH25530000269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amiet AG, in Oberdorf SO, Fabrikation von und Handel mit Maschinen, Schlössern, Beschlägen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09. 04. 2001, S. 2644). Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO Visura, in Solothurn, Revisionsstelle [bisher: Visura Treuhand-Gesellschaft, in Solothurn].

Tagebuch Nr. 1175 vom 27.04.2002
(00453694/CH25530000269)