Amphiro AG

Mutation Amphiro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755412).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiefmeier, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 77 du 22.04.2024
Registre journalier: 16537 du 17.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006013952
Cantons: ZH

Mutation Amphiro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148502).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paasikivi, Eerik, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöb, Samuel, von Gams, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirthle, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walddorfhäslach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 102 du 30.05.2023
Registre journalier: 21242 du 24.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005755412
Cantons: ZH

Mutation Amphiro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirthle, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walddorfhäslach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paasikivi, Eerik, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 71 du 14.04.2021
Registre journalier: 15021 du 09.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005148502
Cantons: ZH

Mutation Amphiro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415727).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lengauer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Sankt Barbara (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehtinen, Kari, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 19.06.2020
Registre journalier: 22574 du 16.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004914486
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 26'274 vom 19.07.2018 Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377019).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 28724 du 10.08.2018 / CHE-114.933.559 / 04415727

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4225495).

Statutenänderung:
10.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 199'859.00 [bisher: CHF 142'962.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 199'859.00 [bisher: CHF 142'962.00].

Aktien neu:
199'859 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 142'962 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brülhart, Andreas, von St. Silvester, in Schmitten FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Millarg, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rautavuori, Janne, finnischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lengauer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Sankt Barbara (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirthle, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walddorfhäslach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stiefmeier, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 26274 du 19.07.2018 / CHE-114.933.559 / 04377019

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819113).

Statutenänderung:
30.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 142'962.00 [bisher: CHF 126'414.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 142'962.00 [bisher: CHF 126'414.00].

Aktien neu:
142'962 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 126'414 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.04.2018 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 245'450.88 verrechnet, wofür 16'548 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 16540 du 08.05.2018 / CHE-114.933.559 / 04225495

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Berichtigung des im SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'346 vom 11.10.2017 Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3810601). [Die Haussmann Revision AG wurde irrtümlich mit dem im SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017 publizierten TR-Eintrag 35346/2017 als mutiert vermerkt. Geändert hat sich jedoch nichts.]

Registre journalier no 35902 du 16.10.2017 / CHE-114.933.559 / 03819113

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489115).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Millarg, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haussmann Revision AG (CHE-114.490.148), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 35346 du 11.10.2017 / CHE-114.933.559 / 03810601

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132287).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tröster, Gerhard Ernst Eduard, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14552 du 24.04.2017 / CHE-114.933.559 / 03489115

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2370309).

Domizil neu:
Badenerstrasse 60, 8004 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckle, Raoul, von St. Gallen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülhart, Andreas, von St. Silvester, in Schmitten FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38032 du 25.10.2016 / CHE-114.933.559 / 03132287

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669001).

Statutenänderung:
03.09.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 126'414.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 126'414.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
126'414 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.09.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 25'000.00 verrechnet, wofür 1'258 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stöckle, Raoul, von St. Gallen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tröster, Gerhard Ernst Eduard, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Haussmann Revision AG (CHE-114.490.148), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Haussmann Revision AG (CH-020.3.032.929-7)].

Registre journalier no 31688 du 09.09.2015 / CH02030339651 / 02370309

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6859580).

Domizil neu:
Limmatstrasse 183, 8005 Zürich.

Registre journalier no 26870 du 14.08.2014 / CH02030339651 / 01669001

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Amphiro AG, in Zürich, CH-020.3.033.965-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 26, Publ. 5202192).

Domizil neu:
c/o ETH Zürich, Professur für Informationsmanagement, Weinbergstrasse 56/58, WEV G217, 8092 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleisch, Elgar, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32155 vom 18.09.2012
(06859580/CH02030339651)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Amphiro AG, in Zürich, CH-020.3.033.965-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 47, Publ. 5103270).

Statutenänderung:
27.07.2009.

Domizil neu:
c/o ETH Zürich, Lehrstuhl für Informationsmanagement, Scheuchzerstrasse 7, SEC E 6, 8092 Zürich.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 31255 vom 12.08.2009
(05202192/CH02030339651)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Amphiro AG (Amphiro SA) (Amphiro Ltd.), in Zürich, CH-020.3.033.965-1, Scheuchzerstrasse 7, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.06.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Produktion von sowie den Handel mit Produkten und Software aller Art, insbesondere solcher zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Reduktion des Wasserverbrauchs und zur Verbesserung des Nutzungskomforts bei der Verwendung von Wasser und Energieträgern. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Übernahme und Abwicklung von Beratungsaufträgen und anderer Dienstleistungen im Zusammenhang mit der erwähnten Tätigkeit im In-/Ausland. Sie kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Tröster, Gerhard Ernst Eduard, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fleisch, Elgar, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stiefmeier, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haussmann Revision AG (CH-020.3.032.929-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23564 vom 25.06.2009
(05103270/CH02030339651)