Amstein + Walthert Holding AG

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Urban, von Au (SG), in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Christian, von Gossau (SG) und Schwyz, in Andwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift]; Wyss, Kurt, von Büron, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 168 du 31.08.2023
Registre journalier: 35267 du 28.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005827307
Cantons: ZH

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390676).

Statutenänderung:
30.08.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland sowie der Finanzierung solcher Unternehmungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt Finanzierungen an die Aktionäre gewähren und Sicherheiten aller Art abgeben.

FOSC: 199 du 13.10.2022
Registre journalier: 40289 du 10.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005582047
Cantons: ZH

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004951709).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Christian, von Gossau (SG) und Schwyz, in Andwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Felix, Christian, von Emmen, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Patrick, von Innertkirchen, in Buchberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hürzeler, Stephan, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mielebacher, Rolf, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 19 du 27.01.2022
Registre journalier: 3732 du 24.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005390676
Cantons: ZH

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004658696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welte, Urs, von Herisau, in Hauptwil-Gottshaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Achermann, Matthias, von Beckenried, in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Markus, von Dübendorf, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Urban, von Au (SG), in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lingwood, Stephen, von Illnau-Effretikon, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 150 du 05.08.2020
Registre journalier: 29533 du 31.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004951709
Cantons: ZH

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004521994).

Statutenänderung:
24.05.2019.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland sowie der Finanzierung solcher Unternehmungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 03.09.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.08.2008 alle 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Amstein + Walthert AG, in Zürich, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 300.00 ausgegeben und CHF 600'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen.

FOSC: 120 du 25.06.2019
Registre journalier: 23739 du 20.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004658696
Cantons: ZH

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3753859).

Domizil neu:
Andreasstrasse 5, 8050 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Christian, von Schwyz und Gossau (SG), in Andwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Schwyz und Gossau (SG), in Gossau (SG)]; Achermann, Matthias, von Beckenried, in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genf].

FOSC: 244 du 17.12.2018
Registre journalier: 45019 du 12.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004521994
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994481).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Markus, von Dübendorf, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4)].

Registre journalier no 31672 du 12.09.2017 / CHE-114.482.746 / 03753859

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2461375).

Statutenänderung:
02.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 300.00. [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 300.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 27661 du 04.08.2016 / CHE-114.482.746 / 02994481

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Berichtigung des im SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008 publizierten TR-Eintrags Nr. 24'716 vom 03.09.2008Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1112615).

Firma neu:
Amstein + Walthert Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Amstein + Walthert Holding SA) (Amstein + Walthert Holding Ltd.). .

Registre journalier no 38033 du 30.10.2015 / CH02030329029 / 02461375

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, Publ. 6432568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Hansjörg, von Rüegsau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 31254 du 02.10.2013 / CH02030329029 / 01112615

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, S. 0, Publ. 6275360).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leibundgut, Hansjörg, von Rüegsau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Achermann, Matthias, von Beckenried, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Porsius, Robert, von Eriz, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41900 vom 22.11.2011
(06432568/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2010, S. 20, Publ. 5825146).

Statutenänderung:
21.07.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 300.00. [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 300.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 27144 vom 25.07.2011
(06275360/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 29, Publ. 5213250).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Hans, von Iffwil, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 33568 vom 20.09.2010
(05825146/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 40, Publ. 5077560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32081 vom 19.08.2009
(05213250/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 23, publizierten TR-Eintrags Nr. 24'716 vom 03.09.2008. Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 26, Publ. 4831878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Hans, von Iffwil, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates und ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 21736 vom 15.06.2009
(05077560/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 23, publizierten TR-Eintrag Nr. 24'716 vom 03.09.2008Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 23, Publ. 4643668).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Christian, von Gossau SG und Schwyz, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: von Gossau (SG), in ]. .

Tagebuch Nr. 1460 vom 13.01.2009
(04831878/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Amstein+ Walthert Holding AG (Amstein+ Walthert Holding SA ) (Amstein+ Walthert Holding Ltd. ), in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Andreasstrasse 11, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.08.2008.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb, der Verwaltung und der Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland sowie in der Finanzierung solcher Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 900'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 900'000.00.

Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 300.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.08.2008 alle 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Amstein + Walthert AG, in Zürich, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 300.00 ausgegeben und CHF 600'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Leibundgut, Hansjörg, von Rüegsau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Appert, Christian, von Gossau (SG) und Schwyz, in , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jenni, Hans, von Iffwil, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates und , mit Einzelunterschrift; Welte, Urs, von Herisau, in Hauptwil-Gottshaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24716 vom 03.09.2008
(04643668/CH02030329029)