Amteca AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amteca AG, in Hittnau, CH-020.3.901.221-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 25, Publ. 5931888). Gemäss Erklärung vom 06.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swissrevi AG, in Kreuzlingen (CH-440.3.000.524-8), Revisionsstelle.

Registre journalier no 44104 du 21.12.2012 / CH02039012212 / 06996832

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amteca AG, in Hittnau, CH-020.3.901.221-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 31, Publ. 5155554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Barbara, von Fehraltorf und Thalwil, in Hittnau, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 42382 vom 03.12.2010
(05931888/CH02039012212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Amteca AG, in Hittnau, CH-020.3.901.221-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2006, S. 20, Publ. 3663238).

Statutenänderung:
03.07.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ingenieurbüros, Herstellung und Handel mit technischen, mechanischen, elektrischen und elektronischen Spezialprodukten sowie Entwicklung, Planung und Beratung, Beteiligung an oder Übernahme von Unternehmen und allen anderen Aktivitäten, die dem gleichen Geschäftszweck dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
miro business AG, in Grüningen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swissrevi AG, in Kreuzlingen (CH-440.3.000.524-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27853 vom 17.07.2009
(05155554/CH02039012212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amteca AG, in Hittnau, CH-020.3.901.221-2, Betrieb eines Ingenieurbureaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15. 11. 2006, S. 19, Publ. 3636678).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
miro business AG, in Grüningen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32056 vom 28.11.2006
(03663238/CH02039012212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amteca AG, in Hittnau, CH-020.3.901.221-2, Betrieb eines Ingenieurbureaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01. 03. 2005, S. 17, Publ. 2722908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coordinator Control GmbH, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30357 vom 09.11.2006
(03636678/CH02039012212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amteca AG, in Hittnau, CH-020.3.901.221-2, Betrieb eines Ingenieurbureaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19. 01. 2005, S. 19, Publ. 2647372).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kroos, Dr. Hein, deutscher Staatsangehöriger, in Rinteln (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Ralph, von Basel und Thalwil, in Hittnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 5592 vom 23.02.2005
(02722908/CH02039012212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Amteca AG, bisher in Pfäffikon, CH-020.3.901.221-2, Betrieb eines Ingenieurbureaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06. 07. 1999, S. 4558).

Statutenänderung:
17. 12. 2004.

Sitz neu:
Hittnau.

Domizil neu:
Industriestrasse 6, 8335 Hittnau.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Alfred, von Basel und Thalwil, in Maur, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Ralph, von Basel und Thalwil, in Hittnau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Illnau-Effretikon]; Hug, Barbara, von Fehraltorf und Thalwil, in Hittnau, mit Einzelunterschrift [bisher: in Illnau-Effretikon]; Coordinator Control GmbH, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle [bisher: Coordinator Controll GmbH, in Illnau-Effretikon].

Tagebuch Nr. 1477 vom 13.01.2005
(02647372/CH02039012212)