Aphaia AG

Mutation Aphaia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Aphaia AG, in St. Gallen, CHE-103.933.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908403).

Domizil neu:
c/o Forster Rohner AG, Flurhofstrasse 150, 9000 St. Gallen.

FOSC: 169 du 01.09.2023
Registre journalier: 9531 du 29.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005828948
Cantons: SG

Mutation Aphaia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aphaia AG, in St. Gallen, CHE-103.933.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004735920).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster-Vannini, Erika, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 111 du 11.06.2020
Registre journalier: 5164 du 08.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004908403
Cantons: SG

Mutation Aphaia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Nouveau capital

Aphaia AG, in St. Gallen, CHE-103.933.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, S.0, Publ. 3296109).

Statutenänderung:
03.10.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Überbauung von Grundstücken, die Finanzierung von Immobiliengeschäften sowie den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft bezweckt zudem den Erwerb, das Halten, das Verwalten und den Verkauf von schweizerischen und ausländischen Beteiligungen an Unternehmungen. Die Gesellschaft kann für Tochtergesellschaften und Gruppenunternehmen Management- und Finanzdienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 20'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 197 du 11.10.2019
Registre journalier: 9580 du 08.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004735920
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aphaia AG, in St. Gallen, CHE-103.933.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, S. 15, Publ. 5034814).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Dr. Matthias, von St. Gallen und Neunkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur]; Thörig, Christian, von Herisau, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 446 du 17.01.2017 / CHE-103.933.986 / 03296109

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aphaia AG, in St. Gallen, CH-320.3.000.853-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 16, Publ. 4555746). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuerrechtspraxis Dr. oec. E. Fleischli, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4973 vom 19.05.2009
(05034814/CH32030008539)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Aphaia AG, in St. Gallen, CH-320.3.000.853-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24. 06. 2008, S. 13, Publ. 4540256).

Statutenänderung:
20. 06. 2008.

Zweck neu:
Grundstücke überbauen, Immobiliengeschäfte finanzieren sowie Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder er-richten sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.

Aktien neu:
20'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--]. ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 5234 vom 27.06.2008
(04555746/CH32030008539)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Aphaia AG, in St. Gallen, CH-320.3.000.853-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27. 11. 2007, S. 14, Publ. 4218378).

Domizil neu:
Oberer Graben 43, 9000 St. Gallen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Markus, von Bad Ragaz, in Herisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Ulrich, von St. Gallen und Neunkirch, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Forster, Dr. Matthias, von St. Gallen und Neunkirch, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4813 vom 18.06.2008
(04540256/CH32030008539)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Kapital neu

Aphaia AG, in St. Gallen, CH-320.3.000.853-9, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22. 04. 1998, S. 2702).

Statutenänderung:
14. 08. 2007.

Domizil neu:
c/o lic.iur. Markus Joos, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.08.2007 wird der Nennwert der 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 100.-- herabgesetzt. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 900'000.-- wird im Umfang von CHF 390'000.-- verwendet zur Beseitigung einer durch Verluste entstandenen Unterbilanz und im übrigen zur Rückzahlung. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.11.2007 festgestellt.

Tagebuch Nr. 10161 vom 21.11.2007
(04218378/CH32030008539)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Aphaia AG, St. Gallen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.08.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.11.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Aphaia AG c/o Markus Joos, Rechtsanwalt, Marktplatz 4, 9004 St.Gallen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Scheiwiler Joos Kobelt Rechtsanwälte
   9004 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Aphaia AG, St. Gallen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.08.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.11.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Aphaia AG c/o Markus Joos, Rechtsanwalt, Marktplatz 4, 9004 St.Gallen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Scheiwiler Joos Kobelt Rechtsanwälte
   9004 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Aphaia AG, St. Gallen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.08.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.11.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Aphaia AG c/o Markus Joos, Rechtsanwalt, Marktplatz 4, 9004 St.Gallen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Scheiwiler Joos Kobelt Rechtsanwälte
   9004 St. Gallen