Aquamarine Zürich AG

Mutation Aquamarine Zürich AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CHE-115.101.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461052).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chapman, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Tortola (VG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mikos, Andreas, von Kloten, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Spier, Guy Selmar, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Albertz-Hackett, Jozefina Wilhelmina Hendrika, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jud, David, von Kaltbrunn, in Wetzikon (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wittenbach].

FOSC: 73 du 16.04.2024
Registre journalier: 15682 du 11.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006009453
Cantons: ZH

Mutation Aquamarine Zürich AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CHE-115.101.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449604).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SWA Swiss Auditors AG (CHE-112.140.677), in Freienbach, Revisionsstelle.

FOSC: 83 du 29.04.2022
Registre journalier: 16857 du 26.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005461052
Cantons: ZH

Mutation Aquamarine Zürich AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CHE-115.101.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005366438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Money, Sarah, von Maur, in Maur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, David, von Kaltbrunn, in Wittenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 73 du 13.04.2022
Registre journalier: 14836 du 08.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005449604
Cantons: ZH

Mutation Aquamarine Zürich AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CHE-115.101.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270218).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spier, Guy Selmar, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

FOSC: 251 du 24.12.2021
Registre journalier: 53233 du 21.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005366438
Cantons: ZH

Mutation Aquamarine Zürich AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CHE-115.101.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004747788).

Statutenänderung:
10.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viganò, Adriano, von Zürich, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysi, Roland , von Suhr, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fällanden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Chapman, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Tortola (VG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mikos, Andreas, von Kloten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 156 du 13.08.2021
Registre journalier: 35148 du 10.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005270218
Cantons: ZH

Mutation Aquamarine Zürich AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CHE-115.101.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, S.0, Publ. 3517043).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viganò, Adriano, von Zürich, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 210 du 30.10.2019
Registre journalier: 41448 du 25.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004747788
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CHE-115.101.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2838763).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziv Guest, Beyla Khassya Menoukha, von Genève, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viganò, Adriano, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gysi, Roland, von Suhr, in Fällanden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Money, Sarah, von Maur, in Maur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spier, Guy Selmar, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 16102 du 08.05.2017 / CHE-115.101.076 / 03517043

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CHE-115.101.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2785997).

Statutenänderung:
27.01.2016.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Aquamarine Zürich Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung kollektiver Kapitalanlagen nach Massgabe des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen sowie das Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen in und von der Schweiz aus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.09.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16904 du 13.05.2016 / CHE-115.101.076 / 02838763

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CHE-115.101.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2005927).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spier, Gloria Dolores, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spier, Guy Selmar, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Gysi, Roland, von Suhr, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chapman, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Tortola (VG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ziv Guest, Beyla Khassya Menoukha, von Genève, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Viganò, Adriano, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13340 du 14.04.2016 / CHE-115.101.076 / 02785997

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CHE-115.101.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2011, Publ. 6456458).

Statutenänderung:
18.02.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
450 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 6864 du 19.02.2015 / CH02030342686 / 02005927

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.034.268-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 29, Publ. 5530806).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spier, Gloria Dolores, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 44049 vom 08.12.2011
(06456458/CH02030342686)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Aquamarine Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.034.268-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 22, Publ. 5271900).

Domizil neu:
Rämistrasse 18, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 9309 vom 03.03.2010
(05530806/CH02030342686)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Aquamarine Zürich AG (Aquamarine Zurich Ltd.), in Zürich, CH-020.3.034.268-6, Bahnhofstrasse 44/46, 8001 Zürich , Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.09.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und Beratung bei der Vermögensanlage sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.09.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Spier, Guy Selmar, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 37471 vom 25.09.2009
(05271900/CH02030342686)