Atlanterra AG

Mutation Atlanterra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Atlanterra AG, in Chur, CHE-102.922.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811411).

Domizil neu:
c/o Curia AG, Grabenstrasse 15, 7000 Chur.

FOSC: 115 du 17.06.2021
Registre journalier: 4133 du 14.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005220481
Cantons: GR

Aufgrund der von der Bundesversammlung mit dem Covid-19-Gesetz erlassenen Massnahmen wird die diesjährige Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten. Wir bedauern dies, halten es jedoch aufgrund der aktuellen Situation für die richtige Entscheidung.

Die Generalversammlung wird deshalb schriftlich im Zirkulationsverfahren durchgeführt. Sie findet am 28. Dezember 2020 um 16:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt.

Traktanden:

1. Wahl des Tagespräsidenten
2. Genehmigung Protokoll der Generalversammlung vom 23.12.2019
3. Rechnungsablage für das Geschäftsjahr 2019:
   - Jahresbericht 2019, Genehmigung
   - Bericht der Revisionsstelle 2019, Kenntnisnahme
   - Jahresrechnung 2019, Genehmigung
   
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes
5. Entlastung des Verwaltungsrates
6. Wiederwahl der Verwaltungsräte
7. Wiederwahl der Revisionsstelle
8. Verschiedenes

Inhaberaktionäre, die ihrer Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697i ff. OR noch nicht nachgekommen sind, werden aufgefordert dies bis zum 11. Dezember 2020 wie folgt nachzuholen: als natürliche Person durch einen amtlichen Ausweis mit Fotografie, namentlich durch den Pass, die Identitätskarte oder den Führerausweis, im Original oder in Kopie; als schweizerische juristische Person durch einen Handelsregisterauszug; als ausländische juristische Person durch einen aktuellen beglaubigten Auszug aus dem ausländischen Handelsregister oder durch eine gleichwertige Urkunde. Der Aktienbesitz ist durch Zustellung der alten Aktien nachzuweisen. Danach werden, nach der Umwandlung aller Inhaber- in Namenaktien, neue auf den Namen lautende Aktienzertifikate aus- und zugestellt.

Die Geschäftsunterlagen, Jahresrechnung 2019 inkl. Vorschlag Gewinnverwendung, Revisionsbericht 2019 und Abstimmungsformular zur Beschlussfassung, werden nach dem 11. Dezember 2020 zugestellt.

Aufruf zur Meldung der Aktionäre an die Gesellschaft gemäss Art. 697i ff. OR

An der Generalversammlung der Atlanterra AG vom 23. Dezember 2019 wurde beschlossen, dass die Inhaberaktien gestützt auf das per 1. November 2019 in Kraft getretene Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke in Namenaktien umgewandelt werden. Hiermit werden die Inhaberaktionäre, welche ihrer gesetzlichen Meldepflicht von Art. 697i OR bisher nicht nachgekommen sind und bisher noch nicht im Verzeichnis der Inhaberaktionäre eingetragen sind, aufgefordert, der gesetzlichen Meldepflicht gemäss Art. 697i OR nachzukommen und überdies ihre Aktien zwecks Umwandlung in Namenaktien der Curia Treuhand AG, Grabenstrasse 15, Postfach 161, 7000 Chur, zuzustellen.

Kommen die Inhaberaktionäre dem vorliegenden Aufruf nicht nach, werden deren Inhaberaktien von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt. Im Aktienbuch wird eingetragen, dass diese Aktionäre der Meldepflicht nicht nachgekommen sind und die mit den Aktien verbundenen Rechte nicht ausgeübt werden können. Aktionäre, die ihrer Meldepflicht nach Art. 697i OR nicht nachgekommen sind und deren Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt worden sind, können innert fünf Jahren nach Inkrafttreten von Art. 622 Absatz 1^bis OR mit vorgängiger Zustimmung der Gesellschaft beim Gericht ihre Eintragung in das Aktienbuch der Gesellschaft beantragen. Heisst das Gericht den Antrag gut, nimmt die Gesellschaft die Eintragung vor. Die Aktionäre können die ab diesem Zeitpunkt entstehenden Vermögensrechte geltend machen. Aktien von Aktionären, die fünf Jahre nach Inkrafttreten von Art. 622 Absatz 1^bis OR beim Gericht ihre Eintragung in das Aktienbuch der Gesellschaft nicht beantragt haben, werden von Gesetzes wegen nichtig. Die Aktionäre verlieren ihre mit den Aktien verbundenen Rechte. Die nichtigen Aktien werden durch eigene Aktien ersetzt.

Mutation Atlanterra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Atlanterra AG, in Chur, CHE-102.922.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2009, S.9, Publ. 4980094).

Statutenänderung:
23.12.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwertung von Grundstücken in Spanien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 500.00 und 2'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch per Brief oder E-Mail erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rechenberg, Dr. Andrea, von Haldenstein, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlichtkrull, Jürgen Ernst Friedrich, von Wil (SG), in Erlenbach (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bronschhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Vetterli, Benjamin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Tureva Treuhand AG (CHE-101.470.136), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Tureva Treuhand AG (CH-020.3.927.155-5)].

FOSC: 14 du 22.01.2020
Registre journalier: 389 du 17.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004811411
Cantons: GR

Volltext der gesamten Publikation siehe PDF-Anhang

Volltext der gesammten Publikation siehe PDF-Anhang