Auto 1 AG

Radiation Auto 1 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Auto 1 AG, in Zürich, CHE-257.896.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004491950). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die AMAG Automobil und Motoren AG, in Zürich (CHE-499.644.421), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 4 du 08.01.2019
Registre journalier: 373 du 03.01.2019
Numéro de publication: HR03-1004535323
Cantons: ZH

Mutation Auto 1 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Auto 1 AG, in Zürich, CHE-257.896.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341075).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 216 du 07.11.2018
Registre journalier: 39395 du 02.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004491950
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Auto 1 AG, in Zürich, CHE-257.896.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4057661).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiermeister, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23860 du 03.07.2018 / CHE-257.896.996 / 04341075

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Auto 1 AG, in Zürich, CHE-257.896.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013875).

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Cham (CHE-229.349.861)].

Registre journalier no 6188 du 12.02.2018 / CHE-257.896.996 / 04057661

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Auto 1 AG, in Zürich, CHE-257.896.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3834781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angst, Beatrice, von Lengnau (AG), in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Daudin, Claudia, von Wädenswil, in Annemasse (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Ida, von Sevelen, in Birrhard, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battistini, Roberto, von Neuenhof, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michienzi, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rossi, Adriano, von Männedorf, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneider, Christian, von Gränichen, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Öller, Herbert, von Maur, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Romanshorn (CHE-144.213.406)].

Registre journalier no 3205 du 22.01.2018 / CHE-257.896.996 / 04013875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Auto 1 AG, in Zürich, CHE-257.896.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3309519).

Statutenänderung:
11.10.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Automobilen und Automobilersatzteilen und den Betrieb von Reparaturwerkstätten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. [Neue] Weitere Adresse: Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham. [Neue] Weitere Adresse: Reckholdernstrasse 65, 8590 Romanshorn.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36992 du 24.10.2017 / CHE-257.896.996 / 03834781

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Auto 1 AG, in Zürich, CHE-257.896.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2014, Publ. 1871027). [Neue] Weitere Adresse: Utoquai 47, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon].

Registre journalier no 3273 du 24.01.2017 / CHE-257.896.996 / 03309519

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Auto 1 AG, in Zürich, CHE-257.896.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1665055).

Zweigniederlassung neu:
Cham (CHE-229.349.861).

Registre journalier no 40734 du 05.12.2014 / CH02030402872 / 01871027

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Auto 1 AG, in Zürich, CHE-257.896.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2014, Publ. 1419783).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Patriarca, Silvio, von Torricella-Taverne, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26579 du 12.08.2014 / CH02030402872 / 01665055

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Auto 1 AG, in Zürich, CHE-257.896.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1371693).

Zweigniederlassung neu:
Romanshorn (CHE-144.213.406).

Registre journalier no 10311 du 24.03.2014 / CH02030402872 / 01419783

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'731 vom 21.02.2014Auto 1 AG, in Zürich, CHE-257.896.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1366891).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz]. .

Registre journalier no 7080 du 25.02.2014 / CH02030402872 / 01371693

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Auto 1 AG (Auto 1 SA) (Auto 1 SA) (Auto 1 Ltd), in Zürich, CHE-257.896.996, Utoquai 49, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.02.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Automobilen und Automobilersatzteilen und den Betrieb von Reparaturwerkstätten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Rossi, Adriano, von Männedorf, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Ida, von Sevelen, in Birrhard, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Daudin, Claudia, von Wädenswil, in Annemasse (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Angst, Beatrice, von Lengnau AG, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Patriarca, Silvio, von Torricella-Taverne, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wingeier, Samuel, von Langnau im Emmental, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Christian, von Gränichen, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6731 du 21.02.2014 / CH02030402872 / 01366891