Direction

Direction actuelle

Personne Réseau Fonction Mode de signature Depuis à
vice-président du conseil d'administration signature collective à deux 24.12.2013
signature collective à deux 26.01.2021
membre du conseil d'administration signature collective à deux 14.07.2014
membre du conseil d'administration signature collective à deux 14.07.2014
adm. président signature collective à deux 17.10.2013
Données de base
Société anonyme
14.10.2013
CHF 100 000
Dernière modification: 11.05.2021

Siège

Wädenswil (ZH)

But

Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen für Vorsorgeeinrichtungen, die Verwaltung für KMU-Betriebe im Bereich der Personal- und Kundenadministration, der Vertrieb von eigenen oder von Dritten entwickelten Softwarelösungen und diesbezügliche Service- und Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Afficher plus

IDE

CHE-360.715.995

Numéro fédéral

CH-020.3.039.762-2

Registre du Commerce

Canton Zurich

Extrait du registre du commerce

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Publications

Publications

1 - 7 sur 7

FOSC11.05.2021
|
Avanea AG

Mutation Avanea AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005082966).

Statutenänderung:
14.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen für Vorsorgeeinrichtungen, die Verwaltung für KMU-Betriebe im Bereich der Personal- und Kundenadministration, der Vertrieb von eigenen oder von Dritten entwickelten Softwarelösungen und diesbezügliche Service- und Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 90 du 11.05.2021
Registre journalier: 19446 du 06.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005176459
Cantons: ZH

FOSC26.01.2021
|
Avanea AG

Mutation Avanea AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3837603).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei-Lima, Maria, von Winterthur, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 17 du 26.01.2021
Registre journalier: 3357 du 21.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005082966
Cantons: ZH

FOSC30.10.2017
|
Avanea AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1610789).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuchen, Christian, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf]; Wynistorf, Claudia, von Heimiswil, in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ballmoos, Claudia, in Erlinsbach (SO)].

Registre journalier no 37159 du 25.10.2017 / CHE-360.715.995 / 03837603

FOSC14.07.2014
|
Avanea AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1497911).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strohm, Christoph, von Aesch BL, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Elzi, Enrico, von Bosco/Gurin, in Lugano, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Carona, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kuchen, Christian, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Ballmoos, Claudia, von Heimiswil, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22958 du 09.07.2014 / CH02030397622 / 01610789

FOSC13.05.2014
|
Avanea AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256477).

Statutenänderung:
30.04.2014.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Registre journalier no 15565 du 08.05.2014 / CH02030397622 / 01497911

FOSC24.12.2013
|
Avanea AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, Publ. 1132053).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strohm, Christoph, von Aesch BL, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Strohm, Christoph Michael, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Elzi, Enrico, von Bosco/Gurin, in Carona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 41180 du 19.12.2013 / CH02030397622 / 01256477

FOSC17.10.2013
|
Avanea AG

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Avanea AG, in Wädenswil, CH-020.3.039.762-2, Merkurstrasse 3, 8820 Wädenswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.10.2013.

Zweck:
Die Erbringung von Dienstleistungen für Vorsorgeeinrichtungen, die Verwaltung für KMU-Betriebe im Bereich der Personal- und Kundenadministration, der Vertrieb von eigenen oder von Dritten entwickelten Softwarelösungen und diesbezügliche Service- und Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an andere Gesellschaften beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, können Mitteilungen mit Brief oder Email erfolgen. Gemäss Erklärung vom 10.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Strohm, Christoph Michael, von Aesch BL, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 32569 du 14.10.2013 / CH02030397622 / 01132053

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