Baloise Holding AG

Mutation Baloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005934096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Marc, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holtz, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 11.04.2024
Registre journalier: 2431 du 08.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006006535
Cantons: BS

Einladung zur 61. ordentlichen Generalversammlung der Baloise Holding AG 

Die Traktanden und Anträge inklusive Aktionärsanträge zu Statutenänderungen (Seiten 29 ff.) und zugehörige Empfehlung des Verwaltungsrats zur Ablehnung der Aktionärsanträge (Seiten 33 ff.) sind im angehängten PDF einsehbar.
Baloise Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats
Dr. Thomas von Planta,
Präsident

Ordentliche Generalversammlung vom 26. April 2024

Aktionärinnen und Aktionäre der Baloise Holding AG, die gemäss § 14 Abs. 1 der Statuten der Baloise Holding AG mindestens 0.5% des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes oder die Aufnahme eines Antrages zu einem Verhandlungsgegenstand in die Einberufung der Generalversammlung verlangen. Solche Begehren müssen spätestens bis sechs Wochen vor Abhaltung der ordentlichen Generalversammlung, d.h. bis zum 15. März 2024, schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und/oder des ausformulierten Antrages an die Generalversammlung bei der Baloise Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, BPS 735, Postfach, CH-4002 Basel, eingegangen sein. Solchen Begehren ist der Nachweis der Depotbank beizulegen, dass die vertretenen Aktien bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt sind.

Basel, 13. Februar 2024                  

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident: Dr. Thomas von Planta

Mutation Baloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005905112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dill, Claudia, von Fläsch, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 9 du 15.01.2024
Registre journalier: 259 du 10.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005934096
Cantons: BS

Mutation Baloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843707).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stolz, Dr. Carsten, von Riehen, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Riehen].

FOSC: 239 du 08.12.2023
Registre journalier: 7756 du 05.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005905112
Cantons: BS

Mutation Baloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'698 vom 08.09.2023 Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023, Publ. 1005836997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waltz, Benedikt, von Basel, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 184 du 22.09.2023
Registre journalier: 5955 du 19.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005843707
Cantons: BS

Mutation Baloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005822017).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nölker, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bild, Anna-Maria, von Bernex, in Hofstetten-Flüh, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 177 du 13.09.2023
Registre journalier: 5698 du 08.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005836997
Cantons: BS

Mutation Baloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741776).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Winter, Gert, belgischer Staatsangehöriger, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markstein, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Emmendingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 162 du 23.08.2023
Registre journalier: 5216 du 18.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005822017
Cantons: BS

Mutation Baloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005726271).

Statutenänderung:
28.04.2023.

Firma neu:
Baloise Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Baloise Holding SA) (Baloise Holding Ltd).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Gewährleistung der einheitlichen Geschäftsführung der "Baloise-Versicherungs-Gesellschaften". Die Gesellschaft kann sich ferner im In- und Ausland an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, solche gründen oder übernehmen oder mit ihnen fusionieren. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.04.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.04.2021 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im SHAB. Den Namenaktionären können Mitteilungen auch brieflich oder auf elektronischem Weg zugestellt werden.

FOSC: 89 du 09.05.2023
Registre journalier: 2814 du 04.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005741776
Cantons: BS

Mutation Bâloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005483004).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casar, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ballrechten-Dottingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kamps, Stephan, von Basel, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünki, Marc, von Embrach, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 74 du 18.04.2023
Registre journalier: 2379 du 13.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005726271
Cantons: BS

Einladung zur 60. ordentlichen Generalversammlung der Bâloise Holding AG. Die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar. 

Bâloise Holding AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Dr. Thomas von Planta,
Präsident

Die ordentliche Generalversammlung 2023 der Bâloise Holding AG findet am 28. April 2023 in Basel statt.
Die Einladung wird am 31. März 2023 an die Aktionärinnen und Aktionäre versandt.

Begehren von Aktionärinnen und Aktionären gem. Art. 699 Abs. 3 OR auf Traktandierung von Verhandlungsgegenständen müssen spätestens sechs Wochen vor Abhaltung der ordentlichen Generalversammlung, d.h. bis 17. März 2023, schriftlich bei der Bâloise Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, BPS 735, Postfach, CH-4002 Basel, unter Angabe der Anträge an die Generalversammlung eingereicht werden (§ 14 der Statuten).

Basel, 17. Februar 2023

Bâloise Holding AG

Mutation Bâloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288866).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beerli, Dr. Andreas, von Basel, in Oberwil-Lieli, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pleines, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Ernst Christoph, von Zürich, in Hergiswil (NW), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Neuhaus, Dr. Markus Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Bundt, Dr. Maya, von Beinwil (SO), in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Dill, Claudia, von Fläsch, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 102 du 27.05.2022
Registre journalier: 2950 du 23.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005483004
Cantons: BS

Einladung zur 59. ordentlichen Generalversammlung der Bâloise Holding AG. Die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar. 

Bâloise Holding AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Dr. Thomas von Planta,
Präsident

Die ordentliche Generalversammlung 2022 der Bâloise Holding AG findet am 29. April 2022 in Basel statt.
Die Einladung wird am 6. April 2022 an die Aktionärinnen und Aktionäre versandt.

Begehren von Aktionärinnen und Aktionären gem. Art. 699 Abs. 3 OR auf Traktandierung von Verhandlungsgegenständen müssen spätestens sechs Wochen vor Abhaltung der ordentlichen Generalversammlung, d.h. bis 18. März 2022, schriftlich bei der Bâloise Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, BPS 735, Postfach, CH-4002 Basel, unter Angabe der Anträge an die Generalversammlung eingereicht werden (§ 14 der Statuten).

Basel, 9. Februar 2022

Bâloise Holding AG

Mutation Bâloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005250039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Rolf-Christian, norwegischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schacher, Christian, von Escholzmatt-Marbach, in Breitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 176 du 10.09.2021
Registre journalier: 5874 du 07.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005288866
Cantons: BS

Mutation Bâloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180983).

Statutenänderung:
30.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 4'580'000.00 [bisher: CHF 4'880'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'580'000.00 [bisher: CHF 4'880'000.00].

Aktien neu:
45'800'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 48'800'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.04.2021 werden 3'000'000 eigene Namenaktien zu CHF 0.10 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.07.2021 festgestellt. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Generalversammlungsbeschluss vom 26.04.2019 zuletzt angepasste genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2019 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.04.2021 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.

FOSC: 135 du 15.07.2021
Registre journalier: 4791 du 12.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005250039
Cantons: BS

Mutation Bâloise Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143706).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burckhardt, Dr. Andreas, von Basel, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Planta, Dr. Thomas, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Venturi-Zen-Ruffinen, Marie Noëlle, von Fully, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Lenzlinger Diedenhofen, Dr. Karin, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 92 du 14.05.2021
Registre journalier: 2984 du 10.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005180983
Cantons: BS