Belplan Immobilien AG

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493227).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krause, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter Davidson, Claudia, von Freienwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 227 du 22.11.2022
Registre journalier: 45588 du 17.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005609539
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005419713).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, David, von Nesslau, in Ebnat-Kappel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stucki, Andreas, von Glarus Nord, in Préverenges, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 112 du 13.06.2022
Registre journalier: 22818 du 08.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005493227
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283384).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fagetti, Renzo Giovanni, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleeb, Roland, von Eriswil, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rasmy, Gamal, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schori, Michael Hans, von Rapperswil (BE), in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angele, Sabine, von Meinisberg, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 45 du 04.03.2022
Registre journalier: 9119 du 01.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005419713
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130370).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brupbacher, Pascal Daniel, von Rorbas, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rupp, Hans, von Steffisburg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 171 du 03.09.2021
Registre journalier: 37385 du 31.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005283384
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005102793).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, René, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Krause, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien; Meyer, Jonas Jérome, deutscher Staatsangehöriger, in Jestetten (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 57 du 23.03.2021
Registre journalier: 11735 du 18.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005130370
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886262).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Heinz, von Uitikon, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wetzel, Dr. Thomas, von Erlenbach (ZH), in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Wezemael, Joris Ernest, von Adligenswil, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cotti, Zita, von Lavizzara, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwab, Beat, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 17.02.2021
Registre journalier: 6764 du 12.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005102793
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Daniel David, von Bülach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 90 du 11.05.2020
Registre journalier: 17178 du 06.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004886262
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755021).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rasmy, Gamal, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheuzger, Manuela, von Staufen, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schori, Michael Hans, von Rapperswil (BE), in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 12 du 20.01.2020
Registre journalier: 2353 du 15.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004808448
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 217 du 08.11.2019
Registre journalier: 42837 du 05.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004755021
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710544).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angele, Stefan, von St. Gallen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fagetti, Renzo Giovanni, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kern, Daniel David, von Bülach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleeb, Roland, von Eriswil, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutz, David, von Nesslau, in Ebnat-Kappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 188 du 30.09.2019
Registre journalier: 37277 du 25.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004726138
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678527).

Statutenänderung:
02.09.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.09.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 9'950'000.00 verrechnet, wofür 9950 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 172 du 06.09.2019
Registre journalier: 34075 du 03.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004710544
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664454).

Domizil neu:
c/o Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Neuwiesenstrasse 15, 8400 Winterthur.

FOSC: 137 du 18.07.2019
Registre journalier: 27682 du 15.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004678527
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004661950).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TONARAG AG, in Winterthur (CHE-100.718.612), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 4'481'595.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'204'737.96 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 125 du 02.07.2019
Registre journalier: 24945 du 27.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004664454
Cantons: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but

Belplan Holding AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613309).

Statutenänderung:
11.06.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Belplan Immobilien AG, in Wettingen (CHE-102.944.562), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 23'060'052.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'698'544.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Wintower Immobilien AG, in Winterthur (CHE-102.549.906), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 78'607'089.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 78'199'299.13 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Belplan Immobilien AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den (direkten und indirekten) Erwerb, das Halten, Verwalten und den Verkauf von Immobilien und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, und die Durchführung aller damit zusammenhängender kommerzieller und finanzieller Transaktionen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

FOSC: 123 du 28.06.2019
Registre journalier: 24427 du 25.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004661950
Cantons: ZH

Mutation Belplan Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belplan Holding AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, S.0, Publ. 3639219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Markus, von Hemberg, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stamm, Umit, von Genève, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Heinz, von Uitikon, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stefanini, Dr. Bettina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wetzel, Dr. Thomas, von Erlenbach (ZH), in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 76 du 18.04.2019
Registre journalier: 15167 du 15.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004613309
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Belplan Holding AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3619885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auditax Partner AG (CH-020.3.027.635-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Registre journalier no 24082 du 07.07.2017 / CHE-102.911.947 / 03639219

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Belplan Holding AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1060969).

Statutenänderung:
23.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 22841 du 29.06.2017 / CHE-102.911.947 / 03619885

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Belplan Holding AG, bisher in Zug, CH-170.3.004.094-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2007, S. 17, Publ. 4077696).

Gründungsstatuten:
20.12.1962, Statutenänderung: 29.07.2013.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Metzggasse 20, 8400 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmungen aller Art, sowie den Erwerb und die Verwaltung von Vermögenswerten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen und alle Massnahmen zu ergreifen, die mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen und geeignet sind, jenen zu fördern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Dieter, von Iffwil, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Markus, von Hemberg, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stamm, Umit, von Genève, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Auditax Partner AG (CH-020.3.027.635-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Auditax Partner AG].

Registre journalier no 27739 du 02.09.2013 / CH17030040945 / 01060969

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Belplan Holding AG, in Zug, CH-170.3.004.094-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2007, S. 17, Publ. 4077696). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Winterthur im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 11824 du 02.09.2013 / CH17030040945 / 01060971

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 156 vom 15.08.2007, S. 14, publizierten TB-Eintrags Nr. 10'170 vom 0.08.2007Belplan Holding AG, in Zug, CH-170.3.004.094-5, Beteiligung an Unternehmungen aller Art, sowie Erwerb und Verwaltung von Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2007, S. 14, Publ. 4066492).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auditax Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle [nicht: Belplan Holding AG, in Zug]. .

Tagebuch Nr. 10461 vom 17.08.2007
(04077696/CH17030040945)