Bergauer AG

Mutation Bergauer AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergauer AG, in Baden, CHE-112.992.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005454378).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Roland, von Zürich, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 232 du 29.11.2023
Registre journalier: 16148 du 24.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005896828
Cantons: AG

Mutation Bergauer AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergauer AG, in Baden, CHE-112.992.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368903).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Winterthur, in Breitenbach am Inn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frey, Michael, von Othmarsingen, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Näpflin, Raphael Thomas, von Beckenried, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Schück, Thierry Robin, von Zürich, in Willisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 76 du 20.04.2022
Registre journalier: 5738 du 13.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005454378
Cantons: AG

Mutation Bergauer AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergauer AG, in Baden, CHE-112.992.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938694).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wehingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 252 du 27.12.2021
Registre journalier: 15324 du 22.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005368903
Cantons: AG

Mutation Bergauer AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergauer AG, in Baden, CHE-112.992.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004643188).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Hans, von Elgg, in Heiligenschwendi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biesenberger, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 136 du 16.07.2020
Registre journalier: 7746 du 13.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004938694
Cantons: AG

Mutation Bergauer AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergauer AG, in Baden, CHE-112.992.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004528140).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friess, Urs, von Lenzburg, in Mellingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Daniel, von Winterthur, in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Ehrler, Philipp, von Küssnacht (SZ), in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kunz, Roland, von Zürich, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 105 du 03.06.2019
Registre journalier: 5969 du 28.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004643188
Cantons: AG

Mutation Bergauer AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Bergauer AG, in Baden, CHE-112.992.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2018, Publ. 4228935).

Statutenänderung:
14.12.2018.

Zweck neu:
Planung, Entwicklung, Lieferung und Wartung von Informations- und Steuerungssystemen für Industrie-, Verwaltungs- und Dienstleistungsunternehmen als Mitglied der SWARCO-Gruppe; kann als Mitglied der SWARCO-Gruppe am konzerninternen Cash Pool teilnehmen sowie Handlungen im Zusammenhang mit der Konzernfinanzierung durchführen, einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art gewähren, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen, Zweigniederlassungen errichten, sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der "Bergauer AG" (neu: Bergauer Holding AG, CHE-101.257.855), in Baden, nämlich den Geschäftsbereich "Engineering", gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 19.06.2006 und Bilanz per 01.01.2006 mit Aktiven von CHF 9'630'224.70 und Passiven von CHF 8'255'224.70, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'125'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 248 du 21.12.2018
Registre journalier: 13166 du 18.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004528140
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergauer AG, in Baden, CHE-112.992.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4220847).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Winterthur, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4705 du 09.05.2018 / CHE-112.992.284 / 04228935

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergauer AG, in Baden, CHE-112.992.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3621461).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergauer, Markus, von Neuhausen am Rheinfall, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Seitz, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wehingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadelmann, Hans, von Elgg, in Heiligenschwendi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4544 du 04.05.2018 / CHE-112.992.284 / 04220847

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Bergauer AG, in Baden, CHE-112.992.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2015, Publ. 2297885).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TCU GmbH, in Baden (CHE-113.653.459), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 743'411.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 24'997.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Gesellschafter sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 6659 du 29.06.2017 / CHE-112.992.284 / 03621461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergauer AG, in Baden, CHE-112.992.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.247 vom 20.12.2010, Publ. 5947200).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG ( CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft ( CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7128 du 27.07.2015 / CH40030277558 / 02297885

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bergauer AG, in Baden, CH-400.3.027.755-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2010, S. 2, Publ. 5667300).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrler, Philipp, von Küssnacht SZ, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Friess, Urs, von Lenzburg, in Mellingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Roland, von Zürich, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13144 vom 14.12.2010
(05947200/CH40030277558)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bergauer AG, in Baden, CH-400.3.027.755-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2006, S. 1, Publ. 3439502).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-400.9.009.282-0), in Baden, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 6268 vom 03.06.2010
(05667300/CH40030277558)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bergauer AG, in Baden, CH-400.3.027.755-8, Täfernstrasse 16a, 5405 Baden-Dättwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 06. 2006.

Zweck:
Planung, Entwicklung, Lieferung und Wartung von Informations- und Steuerungssystemen für Industrie-, Verwaltungs- und Dienstleistungsunternehmen; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der 'Bergauer AG' (neu: Bergauer Holding AG, CH-400.3.000.964-8), in Baden, nämlich den Geschäftsbereich 'Engineering', gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 19.06.2006 und Bilanz per 01.01.2006 mit Aktiven von CHF 9'630'224.70 und Passiven von CHF 8'255'224.70, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'125'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder sofern das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt, durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bergauer, Markus, von Neuhausen am Rheinfall, in Mellingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; BDO Visura, in Baden, Revisionsstelle.