Bergerat SA

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergerat SA, in Freienbach, CHE-102.383.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769107).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henseler, Dr. Joachim Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Stadecken-Elsheim (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mennekes, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hattersheim am Main (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 62 du 28.03.2024
Registre journalier: 1843 du 25.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005996836
Cantons: SZ

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Bergerat SA, in Freienbach, CHE-102.383.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731378).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der NOBILIS Switzerland GmbH, in Freienbach (CHE-149.297.422), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 3'867'400.46, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Fremdkapital von CHF 3'820'681.13 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

FOSC: 114 du 15.06.2023
Registre journalier: 3317 du 12.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005769107
Cantons: SZ

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergerat SA, in Freienbach, CHE-102.383.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2023, Publ. 1005701879).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rill, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Camberg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 79 du 25.04.2023
Registre journalier: 2271 du 20.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005731378
Cantons: SZ

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergerat SA, in Freienbach, CHE-102.383.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669161).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henker, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Schwank, Pierre, deutscher Staatsangehöriger, in Walluf (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Vedder, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 53 du 16.03.2023
Registre journalier: 1470 du 13.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005701879
Cantons: SZ

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Bergerat SA, bisher in Genève, CHE-102.383.913, Aktiengesellschaft (vom 23.12.2022, Publ. 1005638068).

Statutenänderung:
23.01.2023.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Churerstrasse 47, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist a) die Vermarktung, die Herstellung, die Entwicklung, die Gestaltung, der Import und Export von Produkten aller Art, insbesondere in den Bereichen Parfümerie, Kosmetik, Hygiene- und Gesundheitsprodukte, Toilettenartikel, Lederwaren, Schmuck, Mode- und Sportartikel; b) den Erwerb und die Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen dieser Branche sowie die Erbringung von Dienstleistungen einschliesslich der (Unter-)Vergabe von Vertriebslizenzen im Duft- und/oder Kosmetikbereich an verbundene Unternehmen und Dritte; c) die Verwaltung von unbeweglichen und beweglichen Vermögenswerten sowie Beratungstätigkeiten, insbesondere in Finanz- und Handelsangelegenheiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 24 du 03.02.2023
Registre journalier: 651 du 31.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005669161
Cantons: SZ

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 23.12.2022, p. 0/1005638068). Par suite du transfert de son siège à Freienbach, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Schwyz; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

FOSC: 24 du 03.02.2023
Registre journalier: 2119 du 31.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005669984
Cantons: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 19.11.2021, p. 0/1005338404). Les pouvoirs de Creffield Christopher et de Richardet Denise sont radiés.

FOSC: 250 du 23.12.2022
Registre journalier: 23422 du 20.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005638068
Cantons: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 29.09.2021, p. 0/1005301576).

Nouveau but:
a) la commercialisation, la fabrication, la création, la conception, l'importation et l'exportation de tous produits, spécialement dans le domaine de la parfumerie, des produits de cosmétique, d'hygiène et de santé, de toilette, de maroquinerie, de bijouterie, articles de mode et sport; b) l'acquisition et 'administration de droits de propriété industrielle et de licences dans ce secteur ainsi que la prestation de services, y compris la (sous-)concession de licences de distribution dans le secteur des parfums et/ou des cosmétiques à des sociétés liées et à des tiers; c) la gestion de biens immobiliers et mobiliers, activités de conseil, notamment en matière financière et commerciale. La société pet constituer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à toute autre entreprise, assumer de représentations ainsi qu'accomplir toutes opérations et conclure tous contrats propres à promouvoir la réalisation du but de la société ou s'y rapportant directement ou indirectement. Elle peut également contracter des prêts et des droits de gages pour son compte ou pour compte d'autrui et accorder des garanties à des entreprises affiliées ou à des tiers. La société peut acquérir, tenir, administrer et aliéner, en Suisse ou à l'étranger, toute créance et tout titre.

Communication aux actionnaires:
lettre, téléfax ou courriel. Nouveaux statuts du 09.11.2021.

FOSC: 226 du 19.11.2021
Registre journalier: 27785 du 16.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005338404
Cantons: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 19.08.2021, p. 0/1005274250). Henseler Joachim Andreas, d'Allemagne, à Stadecken-Elsheim, DEU, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle. Signature collective à deux a été conférée à Creffield Christopher, de Sierre, à Laconnex et Richardet Denise, de Genève, à Lancy.

FOSC: 189 du 29.09.2021
Registre journalier: 23516 du 24.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005301576
Cantons: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 17.12.2020, p. 0/1005051202). Bergerat Olivier n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Richardet Denise sont radiés. Deter-Lüken Kay-Lütje, d'Appenzell, à Rapperswil-Jona, est administrateur unique avec signature individuelle.

FOSC: 160 du 19.08.2021
Registre journalier: 20245 du 16.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005274250
Cantons: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 24.05.2019, p. 0/1004638277). Nouveaux statuts du 02.12.2020.

Communication aux actionnaires:
écrite (courrier recommandé, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. AA Audit & Advisory SARL (CH-660-1964002-2) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 02.12.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.

FOSC: 246 du 17.12.2020
Registre journalier: 22213 du 14.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005051202
Cantons: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 24.07.2014, p. 0/1632537). Bergerat François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bergerat Olivier, jusqu'ici vice-président, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.

FOSC: 100 du 24.05.2019
Registre journalier: 9700 du 21.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004638277
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). La procuration de Bonvin Stéphane est radiée.

Registre journalier no 12240 du 21.07.2014 / CH66009879874 / 01632537

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bergerat SA, à Genève, CH-660-0987987-4 (FOSC du 24.08.2010, p. 9/5783188). Véronique Charuel (CH-660-1425010-9) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
AA Audit & Advisory SARL (CH-660-1964002-2), à Genève.

Tagebuch Nr. 15398 vom 30.09.2011
(06363514/CH66009879874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bergerat SA, à Genève, CH-660-0987987-4 (FOSC du 14.03.2007, p. 8/3837678). KPMG SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Véronique Charuel (CH-660-1425010-9), à Genève.

Tagebuch Nr. 14023 vom 18.08.2010
(05783188/CH66009879874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bergerat SA, à Genève, CH-660-0987987-4, commercialisation, fabrication, création, conception, etc. (FOSC du 19.12.2003, p. 8).

Nouvelle raison sociale du réviseur:
KPMG SA.

Tagebuch Nr. 3273 vom 08.03.2007
(03837678/CH66009879874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Pierre Bergerat SA, à Genève, commercialisation de produits, spécialement dans le domaine de la parfumerie (FOSC du 27.11.2003, p. 7).

Nouvelle raison sociale:
Bergerat SA.

Communication aux actionnaires:
pli simple. Nouveaux statuts du 10.12.2003. La procuration de Ducruet Anne est radiée.

Tagebuch Nr. 14443 vom 15.12.2003
(02039746/CH66009879874)