Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Traktanden gemäss PDF im Anhang

Mutation Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534674).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Stefanie, von Subingen, in Solothurn, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 191 du 03.10.2022
Registre journalier: 14690 du 28.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005573588
Cantons: BE

Mutation Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri, Kurt, von Herbetswil, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zülli, Martin, von Erlach, in Erlach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Lüthi, Alfred, von Lauperswil, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Matti, Roland, von Saanen, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnenblust Fankhauser, Margrit, von Wynau, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Frommert-Lennartz Fischer, Petra, von Pfäffikon, in Erlach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ingold, Stefanie, von Subingen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kurth, André, von Attiswil, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 149 du 04.08.2022
Registre journalier: 11714 du 29.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005534674
Cantons: BE

1. Konstituierung der Versammlung

2. Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2021 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen Verwaltungsrat für die Amtsdauer von 2022 bis 2026

a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Sandra Hess für Nidau, Marco Ammon für Ligerz sowie Adrian Jakob.

b) Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Margrit Bohnenblust für Twann-Tüscherz, Petra Frommert für Erlach, Stefanie Ingold für Solothurn und André Kurth für La Neuveville.

c) Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme der Demissionen von Kurt Fluri, Alfred Lüthi, Roland Matti und Martin Zülli.

5. Verschiedenes

Mutation Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005113033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Peter, von Thun und Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindegger, Reto, von Oberentfelden, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 158 du 17.08.2021
Registre journalier: 13470 du 12.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005272086
Cantons: BE

Die ordentliche Generalversammlung findet gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft statt. Die Stimm- und Antragsrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

1. Konstituierung der Versammlung

2. Geschäftsbericht 2020, Bericht der Revisionsstelle

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

4. Mutation im Verwaltungsrat

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

6. Verschiedenes

Den vollständigen Einladungstext sowie die Traktanden entnehmen Sie bitte dem pdf.-Anhang.

Umwandlung Inhaber- in Namenaktien Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Am 1. November 2019 ist das Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke (Global Forum-Gesetz) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz müssen alle nicht börsenkotierte Aktiengesellschaften ihre Inhaber- in Namenaktien umwandeln (Art. 622 OR).

Mit der Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien wird gleichzeitig eine Einheitsaktie mit einem Nominalwert von CHF 1.00 eingeführt. Aktien mit höheren Nominalwerten werden im Verhältnis gesplittet. Rechte und Pflichten der Aktionärinnen und Aktionäre verändern sich nicht. Ändern wird sich dagegen, dass die Aktien nicht mehr in Form eines Wertpapiers ausgegeben werden, sondern dass die Eigentümer und allfällige Nutzniesser der Namenaktie im Aktienbuch eingetragen werden und eine Bestätigung über die Eintragung erhalten.

Als Aktionärin und Aktionär der Gesellschaft gilt nur, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Das Vorgehen zur Eintragung ins Aktienbuch ist auf unserer Website beschrieben: https://www.bielersee.ch/unternehmen/aktionaere

Wir empfehlen Ihnen, der Meldepflicht umgehend nachzukommen. Melden Sie sich bei Fragen auf 032 329 88 17 oder buchhaltung@bielersee.ch. Sollten wir keine Meldung bis zum 30. April 2021 erhalten, ist eine Eintragung in das Aktienbuch nur auf Antrag beim Gericht möglich.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Mutation Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940431).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietler, Urs Peter, von Kleinlützel, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Deubelbeiss, Adrian, von Holderbank (AG), in Villeret, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Pizzato, Giovanni Pietro, von Willisau Land und italienischer Staatsangehöriger, in Wauwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammon, Marco, von Herzogenbuchsee, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zwahlen, Katja, von Matten bei Interlaken, in Ligerz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Schärer, René, von Melchnau, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 42 du 02.03.2021
Registre journalier: 3305 du 25.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005113033
Cantons: BE

Mutation Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474356).

Statutenänderung:
29.06.2020.

Aktien neu:
4'320'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'750 Inhaberaktien zu CHF 2.00, 151'920 Inhaberaktien zu CHF 5.00 (Prioritätsaktien), 500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 und 355'640 Inhaberaktien zu CHF 10.00 (Prioritätsaktien)].

Publikationsorgan neu:
SHAB, Amtsblatt des Kantons Solothurn sowie die amtlichen Anzeiger von Biel, Erlach, La Neuveville und Nidau.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Erich, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fluri, Kurt, von Herbetswil, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dietler, Urs Peter, von Kleinlützel, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Jakob, Adrian, von Langnau im Emmental, in Oberscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Hess, Sandra, von Wald (ZH), in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Liechti Gertsch, Therese, von Landiswil und Lauterbrunnen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Lüthi, Alfred, von Lauperswil, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Matti, Roland, von Saanen, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Moser, Peter, von Thun und Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 138 du 20.07.2020
Registre journalier: 10850 du 15.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004940431
Cantons: BE

Einladung

zur Sonderversammlung der Prioritätsaktionäre der Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Montag, 29. Juni 2020, 14.30 Uhr, in Biel/Bienne

Die Sonderversammlung der Prioritätsaktionäre findet im Vorfeld der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft statt. Gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) wird die Sonderversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Prioritätsaktionäre durchgeführt. Die Stimmrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

1. Konstituierung der Sonderversammlung
2. Aufhebung des Dividendenvorzugsrechts für das Prioritätsaktienkapital nach Artikel 27, Buchstabe c), der Statuten

Gegenstand der vorgeschlagenen Beschlussfassung

Im Zug der gesetzlich vorgeschriebenen Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien hat der Verwaltungsrat beschlossen, gleichzeitig die Aktienstruktur zu vereinfachen. Die bisherige Einteilung in unterschiedliche Aktienkategorien soll aufgehoben werden – vor diesem Hintergrund sollen auch die bestehenden Prioritätsaktien wie folgt in einheitliche Stammaktien umgewandelt werden:

• 151'920 Prioritätsaktien mit einem Nennwert von CHF 5.00 werden in 759'600 Stammaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 umgewandelt

• 355'640 Prioritätsaktien mit einem Nennwert CHF 10.00 werden in 3'556'400 Stammaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 umgewandelt

Von der Umwandlung tangiert ist das mit den Prioritätsaktien verbundene Recht auf Dividendenvorzug gemäss Art. 27, Buchstabe c), der Statuten

Ablauf der Aufhebung des Sonderrechts und Umwandlung

Die Aufhebung des Vorzugsrechts erfordert gemäss Art. 654 Abs. 3 OR die Zustimmung der Prioritätsaktionäre anlässlich dieser Sonderversammlung. In einem zweiten Schritt erfolgt die für die Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien erforderliche Statutenänderung durch Beschluss der ordentlichen Generalversammlung. Diese findet im Anschluss an die Sonderversammlung statt.

Die Kapitalstruktur der Gesellschaft sowie die Stimmrechts- und Kapitalanteile der Aktionäre an der Gesellschaft bleiben mit der vorgeschlagenen Umwandlung unverändert.

Antrag des Verwaltungsrats:

Das Vorzugsrecht über eine Dividende von 4% an das Prioritätsaktienkapital gemäss Art. 27, Buchstabe c), wird aufgehoben.

Rechtliche und organisatorische Hinweise

Stimmberechtigt sind die am 12. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Prioritätsaktionäre und Prioritätsaktionärinnen. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Sonderversammlung per Post zugestellt.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht / Stimmrechtsanweisung bis spätestens am 25. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden. 

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697 i OR. Wir bitten die Prioritätsaktionäre, welche sich bisher noch nicht registriert haben, dies nachzuholen und sich diesbezüglich an Yann Lehmann, Telefon 032 329 88 17, buchhaltung@bielersee.ch zu wenden. Aktionäre, welche dieser gesetzlichen Pflicht nicht bis zum 12. Juni 2020 nachgekommen sind, müssen von der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. Von Samstag, 13. bis und mit Montag, 29. Juni 2020, ruht das Aktienregister.

Die ordentliche Generalversammlung findet gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimm- und Antragsrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Traktanden

1. Konstituierung der Versammlung
2. Genehmigung Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Mutationen im Verwaltungsrat
   
5. Änderungen der Statuten
6. Verschiedenes

Stimmberechtigt sind die am 12. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht, Stimmrechtsanweisung und allfällige Anträge bis spätestens am 25. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden. 

Der gedruckte Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie die überarbeiteten Statuten können ab 8. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bezogen werden. Der Geschäftsbericht und die überarbeiteten Statuten werden zudem auf www.bielersee.ch ab 8. Juni 2020 zur Verfügung gestellt.

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697 i OR. Wir bitten die Aktionäre, welche sich bisher noch nicht registriert haben, dies nachzuholen und sich diesbezüglich an Yann Lehmann, Telefon 032 329 88 17, buchhaltung@bielersee.ch zu wenden. Aktionäre, welche dieser gesetzlichen Pflicht nicht bis zum 12. Juni 2020 nachgekommen sind, müssen von der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. Von Samstag, 13. bis und mit Montag, 29. Juni 2020, ruht das Aktienregister.

1. Konstituierung der Versammlung

2. Geschäftsbericht 2018, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Anhang
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2018, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Anhang zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma Gfeller und Partner AG, Langenthal, für die Rechnungsjahre 2019 und 2020 als Revisionsstelle zu wählen

5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2018, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle können ab
11. Juni 2019 am Sitz der Gesellschaft, Badhausstrasse 1a, Postfach, 2501 Biel, eingesehen oder bezogen werden.

Registrierte Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutritts- und Stimmkarte gegen Vorweisung ihrer Aktien (Original) oder einer Bankbestätigung, dass ihre Aktien während der Generalversammlung im Depot liegen, über ihre Bank oder persönlich am Sitz der Gesellschaft beziehen.

Wir bitten die Privataktionäre, sich bei der Eingangskontrolle durch Vorweisung der Aktientitel oder einer Depotbescheinigung der Bank über ihren Aktienbesitz auszuweisen. Wir bitten zu beachten, dass nur registrierte Aktionäre ihr Stimmrecht ausüben dürfen.

Bei Fragen betreffend Registrierung wenden Sie sich bitte frühzeitig an Yann Lehmann, Telefon 032 329 88 17, buchhaltung@bielersee.ch.

Mutation Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2017, Publ. 3610643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüdeli, Hans Rudolf, von Bellach, in Erlach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zülli, Martin, von Erlach, in Erlach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 197 du 11.10.2018
Registre journalier: 14468 du 08.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004474356
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2017, Publ. 3449539).

Statutenänderung:
19.06.2017.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb fahrplanmässiger Personenschiffe und Extrafahrten auf dem Bielersee, auf der Aare zwischen Biel/Bienne und Solothurn sowie auf dem Neuenburger- und Murtensee. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit durch geeignete Massnahmen ausdehnen, sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, ihre Tätigkeiten im Interesse der Gesamtunternehmung diversifizieren.

Publikationsorgan neu:
SHAB, Amtsblatt des Kantons Bern, Amtsblatt des Kantons Solothurn sowie die amtlichen Anzeiger von Biel, Erlach, La Neuveville und Nidau.

Registre journalier no 9786 du 26.06.2017 / CHE-101.125.449 / 03610643

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233277).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deubelbeiss, Adrian, von Holderbank (AG), in Villeret, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 5415 du 03.04.2017 / CHE-101.125.449 / 03449539

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2802569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erne, Thomas Peter, von Leuggern, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlethaler, Thomas, von Bettenhausen, in Gränichen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18110 du 15.12.2016 / CHE-101.125.449 / 03233277

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1706901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Stefan, von Wald (BE), in Nidau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 5899 du 22.04.2016 / CHE-101.125.449 / 02802569