Blattmann Automobil Holding AG

Mutation Blattmann Automobil Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Blattmann Automobil Holding AG, in Zürich, CHE-103.485.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004538776).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stössel, Werner, von Bäretswil, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 181 du 19.09.2019
Registre journalier: 35792 du 16.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004719212
Cantons: ZH

Mutation Blattmann Automobil Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Blattmann Automobil Holding AG, in Zürich, CHE-103.485.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511325). Gemäss Erklärung vom 07.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Procliente Revisions AG (CHE-103.155.510), in Hünenberg, Revisionsstelle.

FOSC: 7 du 11.01.2019
Registre journalier: 1057 du 08.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004538776
Cantons: ZH

Mutation Blattmann Automobil Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

Blattmann Automobil Holding AG, in Wädenswil, CHE-103.485.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4169445).

Statutenänderung:
20.11.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Badenerstrasse 600, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft hat das Recht, den direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Gesellschaften der Aktionäre und eigenen Tochtergesellschaften Kredite zu gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge (zentrale Finanzbewirtschaftung) abzuschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art zu bestellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 15.05.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.04.1996 800 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Garage Rietliau AG, in Wädenswil, und 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Autostern Wädenswil AG, in Wädenswil, sowie eine Forderung von CHF 79'800.-- gegenüber der Blattmann & Co AG, in Wädenswil, wofür 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Roger, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 235 du 04.12.2018
Registre journalier: 42946 du 29.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004511325
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Blattmann Automobil Holding AG, in Wädenswil, CHE-103.485.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1240255).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blattmann, Thomas Heinrich, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blattmann, Patrick Andreas, von Wädenswil, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Daniel, von Zell (LU), in Steinach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schürmann, Gerhard, von Meggen, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Procliente Revisions AG (CHE-103.155.510), in Hünenberg, Revisionsstelle [bisher: Procliente Revisions AG]; Huber, Roger, von Hausen am Albis, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutz, Markus, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stössel, Werner, von Bäretswil, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13230 du 10.04.2018 / CHE-103.485.700 / 04169445

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Blattmann Automobil Holding AG, in Wädenswil, CHE-103.485.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 28, Publ. 5467720).

Statutenänderung:
10.09.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 600.00. [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.09.2013 wird der Nennwert der 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 600.00 herabgesetzt und je CHF 400.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.12.2013 festgestellt.

Registre journalier no 40110 du 12.12.2013 / CH02030072934 / 01240255

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Blattmann Automobil Holding AG, Wädenswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 900'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.09.2013
6. Echéance de préavis des créances: 25.11.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Reichenbach Rechtsanwälte AG\nThomas Blattmann, Talacker 50, 8001 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgte durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1‘000.-- auf neu CHF 600.-- sämtlicher Namenaktien der Gesellschaft und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre im Betrag von CHF 400.-- pro Namenaktie. Gemäss Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten Procliente Revisions AG vom 5. September 2013 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Blattmann Automobil Holding AG, Wädenswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 900'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.09.2013
6. Echéance de préavis des créances: 25.11.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Reichenbach Rechtsanwälte AG\nThomas Blattmann, Talacker 50, 8001 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgte durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1‘000.-- auf neu CHF 600.-- sämtlicher Namenaktien der Gesellschaft und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre im Betrag von CHF 400.-- pro Namenaktie. Gemäss Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten Procliente Revisions AG vom 5. September 2013 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Blattmann Automobil Holding AG, Wädenswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 900'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.09.2013
6. Echéance de préavis des créances: 25.11.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Reichenbach Rechtsanwälte AG\nThomas Blattmann, Talacker 50, 8001 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgte durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1‘000.-- auf neu CHF 600.-- sämtlicher Namenaktien der Gesellschaft und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre im Betrag von CHF 400.-- pro Namenaktie. Gemäss Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten Procliente Revisions AG vom 5. September 2013 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Blattmann Automobil Holding AG, in Wädenswil, CH-020.3.007.293-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2003, S. 22, Publ. 944032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blattmann, Hans Heinrich, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattmann, Thomas Heinrich, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3444 vom 25.01.2010
(05467720/CH02030072934)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Blattmann Automobil Holding AG, in Wädenswil, Beteiligungen an Unternehmungen, insbesondere im Bereich des Automobil-Gewerbes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22. 05. 1996, S. 2957).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acton Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Procliente Revisions AG, in Hünenberg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9282 vom 04.04.2003
(00944032/CH02030072934)