Boadicea Holding AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Boadicea Holding AG, in St. Gallen, CHE-115.150.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4035125). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Landquart im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 5335 du 12.06.2018 / CHE-115.150.962 / 04293399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Boadicea Holding AG, bisher in St. Gallen, CHE-115.150.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4035125).

Statutenänderung:
06.06.2018.

Sitz neu:
Landquart.

Domizil neu:
Bahnareal 2, 7302 Landquart.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoller, Francis, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tambini, Bruno, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2636 du 12.06.2018 / CHE-115.150.962 / 04293433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Boadicea Holding Limited, in St. Gallen, CHE-115.150.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2014, Publ. 1268297).

Statutenänderung:
22.12.2017.

Firma neu:
Boadicea Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Boadicea Holding Limited).

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.01.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Interrevision AG (CH-320.3.021.848-7), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1005 du 31.01.2018 / CHE-115.150.962 / 04035125

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boadicea Holding Limited, in St. Gallen, CHE-115.150.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 02.03.2012, Publ. 6578182).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reifler, Stefan, von Herisau, in Heerbrugg (Au SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guntli, Stefan, von Mels, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoller, Francis, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 12413 du 30.12.2013 / CH32030660493 / 01268297

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boadicea Holding Limited, in St. Gallen, CH-320.3.066.049-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 13, Publ. 5686844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Christoph, von St. Gallen, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reifler, Stefan, von Herisau, in Heerbrugg (Au SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Berneck]; Guntli, Stefan, von Mels, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1876 vom 28.02.2012
(06578182/CH32030660493)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Boadicea Holding Limited, in St. Gallen, CH-320.3.066.049-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2010, S. 6, Publ. 5429404).

Domizil neu:
c/o Admicron Luggen , Lerchentalstrasse 29, 9016 St. Gallen.

Tagebuch Nr. 5652 vom 16.06.2010
(05686844/CH32030660493)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boadicea Holding Limited, in St. Gallen, CH-320.3.066.049-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2009, S. 11, Publ. 5311972).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenring, Catarina, von Uzwil, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Christoph, von St. Gallen, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15189 vom 31.12.2009
(05429404/CH32030660493)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Boadicea Holding Limited (Boadicea Holding AG), in St. Gallen, CH-320.3.066.049-3, c/o Admicron Luggen, Schuppisstrasse 8, 9016 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.10.2009.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und für Tochtergesellschaften Dienstleistungen erbringen, Grundeigentum im Inland und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie im Inland und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Reifler, Stefan, von Herisau, in Berneck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisenring, Catarina, von Uzwil, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Interrevision AG (CH-320.3.021.848-7), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12622 vom 21.10.2009
(05311972/CH32030660493)