Castlewood Hotels and Resorts AG

Mutation Castlewood Hotels and Resorts AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Castlewood Hotels and Resorts AG, in Beckenried, CHE-103.053.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005810914).

Domizil neu:
Ledergasse 34, 6375 Beckenried.

FOSC: 155 du 14.08.2023
Registre journalier: 1147 du 09.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005815660
Cantons: NW

Mutation Castlewood Hotels and Resorts AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Castlewood Hotels and Resorts AG, in Beckenried, CHE-103.053.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163642).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 150 du 07.08.2023
Registre journalier: 1108 du 02.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005810914
Cantons: NW

Mutation Castlewood Hotels and Resorts AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Modification des statuts, Nouveau siège

Castlewood Hotels and Resorts AG, in Beckenried, CHE-103.053.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898430).

Statutenänderung:
20.04.2021.

Domizil neu:
Ledergasse 30, 6375 Beckenried.

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 50'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil (NW), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Beckenried, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Smura, Leonardo Martino, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 82 du 29.04.2021
Registre journalier: 772 du 26.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005163642
Cantons: NW

Mutation Castlewood Hotels and Resorts AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Castlewood Hotels and Resorts AG, in Beckenried, CHE-103.053.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677795).

Domizil neu:
Seestrasse 32, 6375 Beckenried.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klasen, Thomas Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Melsungen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 102 du 28.05.2020
Registre journalier: 762 du 25.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004898430
Cantons: NW

Mutation Castlewood Hotels and Resorts AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Castlewood Hotels and Resorts AG, in Beckenried, CHE-103.053.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488454).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 136 du 17.07.2019
Registre journalier: 1074 du 12.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004677795
Cantons: NW

Mutation Castlewood Hotels and Resorts AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Castlewood Hotels and Resorts AG, in Beckenried, CHE-103.053.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3756917).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Klasen, Thomas Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Melsungen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 212 du 01.11.2018
Registre journalier: 1561 du 29.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004488454
Cantons: NW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Castlewood Hotels and Resorts AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.053.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206781).

Statutenänderung:
12.09.2017.

Sitz neu:
Beckenried.

Domizil neu:
Ledergasse 34, 6375 Beckenried.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, per Brief, E-Mail oder Telefax.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1262 du 13.09.2017 / CHE-103.053.298 / 03756917

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Castlewood Hotels and Resorts Ltd, in Hergiswil (NW), CHE-103.053.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2015, Publ. 1996017).

Statutenänderung:
28.11.2016.

Firma neu:
Castlewood Hotels and Resorts AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementtätigkeiten in der Hotel- und Gastrobranche, die Übernahme von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften im ln- und Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen und die Übernahme und Ausführung grundsätzlicher Strategie-, Finanzierungs- und Führungsaufgaben, auch Geschäftsführungsaufgaben für die Unternehmen, an denen sie derzeit und/oder zukünftig massgeblich beteiligt ist, weiterhin die Vermögensverwaltung und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und andere Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und/oder deren Geschäftsführung übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
50'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1806 du 02.12.2016 / CHE-103.053.298 / 03206781

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Castlewood Hotels and Resorts Ltd, in Hergiswil NW, CHE-103.053.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1933383).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 269 du 13.02.2015 / CH15030012919 / 01996017

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Adria Hospitality Investment AG, in Hergiswil NW, CHE-103.053.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 963189).

Statutenänderung:
13.01.2015.

Firma neu:
Castlewood Hotels and Resorts Ltd.

Übersetzungen der Firma neu:
(Castlewood Hotels and Resorts AG).

Domizil neu:
c/o Alpina Treuhand AG, Seestrasse 91, 6052 Hergiswil NW.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementtätigkeiten in der Hotel- und Gastrobranche, den Handel mit und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art, die Abwicklung von Finanzgeschäften sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und andere Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 13.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Direktor, mit Einzelunterschrift; A & G Revisions AG (CH-150.3.001.181-6), in Hergiswil NW, Revisionsstelle; Durutovic, Branislav, montenegrinischer Staatsangehöriger, in Niksic (CS), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 64 du 13.01.2015 / CH15030012919 / 01933383

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Boisinvest AG, Hergiswil, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.291-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2010, S. 10, Publ. 5899790).

Statutenänderung:
03.07.2013.

Firma neu:
Adria Hospitality Investment AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, die, insbesondere aber nicht ausschliesslich, in der Hotellerie tätig sind sowie die Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief oder Emails.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durutovic, Branislav, montenegrinischer Staatsangehöriger, in Niksic (CS), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1194 du 03.07.2013 / CH15030012919 / 00963189

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Boisinvest AG, Hergiswil, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.291-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.1994, S. 1574).

Domizil neu:
Seestrasse 91, 6052 Hergiswil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofer, Peter, von Kriens und Buchrain, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift; Bucher, Adolf, von Menznau, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Sihlta Treuhand und Revisions AG, in Thalwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Direktor, mit Einzelunterschrift; A & G Revisions AG (CH-150.3.001.181-6), in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1643 vom 12.11.2010
(05899790/CH15030012919)