Cyverse AG

Mutation Cyverse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Cyverse AG, in Zürich, CHE-201.159.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004934927). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Steinhausen im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 66 du 04.04.2022
Registre journalier: 13432 du 30.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005441692
Cantons: ZH

Mutation Cyverse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Cyverse AG, bisher in Zürich, CHE-201.159.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004934927).

Statutenänderung:
28.02.2022.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Sumpfstrasse 26, 6312 Steinhausen.

FOSC: 66 du 04.04.2022
Registre journalier: 4898 du 30.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005441967
Cantons: ZG

Mutation Cyverse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

Cyverse AG, in Erlenbach (ZH), CHE-201.159.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2020, Publ. 1004802032).

Statutenänderung:
19.06.2020.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Rämistrasse 18, 8001 Zürich.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

FOSC: 133 du 13.07.2020
Registre journalier: 26340 du 08.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004934927
Cantons: ZH

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Sitzverlegung von Erlenbach ZH nach Rämistrasse 18, 8001 Zürich (eigene Büros). Artikel 1 der Statuten soll dementsprechend wie folgt geändert werden (Änderung hervorgehoben):

«Artikel 1 – Firma und Sitz

Unter der Firma

Cyverse AG

(Cyverse SA)

(Cyverse Ltd.)

Besteht mit Sitz in Zürich auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR.»

2. Umwandlung sämtlicher Inhaberaktien in gewöhnliche Namensaktien

«Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital beträgt CHF 100'000.00 und ist eingeteilt in 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Die Aktien sind zu 100% liberiert.

Inhaberaktien sind nicht gestattet.

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch für die Aktien.»

3. Mitteilung an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich der genehmigten Statutenänderungen

4. Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Antrag: Aufgrund der bereits am 10. Dezember 2019 formfrei erfolgten Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 durch die Aktionäre und den Verwaltungsrat beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2019.

5. Verwendung des verfügbaren Gewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn 2019 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Sitzverlegung von Erlenbach ZH nach Rämistrasse 18, 8001 Zürich (eigene Büros). 

Artikel 1 der Statuten soll dementsprechend wie folgt geändert werden (Änderung hervorgehoben):

«Artikel 1 – Firma und Sitz

Unter der Firma

Cyverse AG

(Cyverse SA)

(Cyverse Ltd.)

Besteht mit Sitz in Zürich auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR.

2. Umwandlung sämtlicher Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Umwandlung sämtlicher Inhaberaktien der Gesellschaft in Namenaktien. Artikel 3 der Statuten soll dementsprechend wie folgt geändert werden (Änderungen hervorgehoben):

«Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital beträgt CHF 100'000.00 und ist eingeteilt in 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Die Aktien sind zu 100% liberiert.»

3. Mitteilung an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Antrag: Die von der ausserordentlichen Generalversammlung genehmigten Statutenänderungen werden nach deren notariellen Beglaubigung dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich umgehend mitgeteilt.

Sofern die Covid-19-Verordnung 2 (SR 818.101.24) in ihrer Gültigkeit bis zum Datum der ausserordentlichen Generalversammlung verlängert werden sollte und/oder andere Gründe das persönliche Erscheinen der Aktionäre am vorgesehenen Ort verunmöglichen sollten, so werden die bekannten Aktionäre gemäss den Gesellschaftsstatuten durch Brief, E-Mail oder Telefax, im übrigen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtblatt über Ersatztermin und Ort informiert werden.

Mutation Cyverse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cyverse AG, in Erlenbach (ZH), CHE-201.159.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, S.0, Publ. 3563523).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bar-Gera, Anat, von Maur, in Erlenbach ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 7 du 13.01.2020
Registre journalier: 876 du 08.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004802032
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Cyverse AG, in Küsnacht ZH, CHE-201.159.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2016, Publ. 2602731).

Statutenänderung:
24.04.2017.

Sitz neu:
Erlenbach ZH.

Domizil neu:
Seestrasse 79, 8703 Erlenbach ZH.

Registre journalier no 19115 du 01.06.2017 / CHE-201.159.549 / 03563523

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 44'662 vom 18.12.2015Cyverse AG, in Zürich, CHE-201.159.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2558753).

Sitz neu:
Küsnacht ZH. .

Registre journalier no 1767 du 13.01.2016 / CH02030428193 / 02602731

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Cyverse AG (Cyverse SA) (Cyverse Ltd.), in Zürich, CHE-201.159.549, Untere Heslibachstrasse 14, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.12.2015, 15.12.2015.

Zweck:
Die Firma bietet Lösungen im Bereich von Internet-Sicherheit, inklusive Geschäftsfeldentwicklung und Beratungsleistungen für Unternehmen, die ihre Schwerpunkte auf Entwicklung, Lizenzierung, Marketing und Handel von Konsumentenprodukte und Technologien im Inland und Ausland legen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die bekannten Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax, im Übrigen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 09.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bar-Gera, Anat, von Maur, in Erlenbach ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kaplan, Shira, israelische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 44662 du 18.12.2015 / CH02030428193 / 02558753