DK Premium Brands Holding AG

Mutation DK Premium Brands Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DK Premium Brands Holding AG, in Zürich, CHE-209.845.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328405).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beksa, Daniel, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 20 du 28.01.2022
Registre journalier: 3974 du 25.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005391644
Cantons: ZH

Mutation DK Premium Brands Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DK Premium Brands Holding AG, in Zürich, CHE-209.845.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwendener, Beat, von Kloten, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 217 du 08.11.2021
Registre journalier: 45966 du 03.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005328405
Cantons: ZH

Mutation DK Premium Brands Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DK Premium Brands Holding AG, in Zürich, CHE-209.845.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 121 du 25.06.2021
Registre journalier: 28324 du 22.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005228095
Cantons: ZH

Mutation DK Premium Brands Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DK Premium Brands Holding AG, in Zürich, CHE-209.845.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4271289).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 116 du 18.06.2020
Registre journalier: 22370 du 15.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004913307
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DK Premium Brands Holding AG, in Zürich, CHE-209.845.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139019).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas W., von Kradolf-Schönenberg, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 19378 du 1.6.2018 / CHE-209.845.418 / 04271289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DK Premium Brands Holding AG, in Zürich, CHE-209.845.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3616443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilper, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jagmetti, Daniel R., von Faido, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Andreas W., von Kradolf-Schönenberg, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11324 du 23.03.2018 / CHE-209.845.418 / 04139019

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DK Premium Brands Holding AG, in Zürich, CHE-209.845.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3333807).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lampert, Hervé Jean-Paul, französischer Staatsangehöriger, in Cebu City (PH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchel, Arnd, von Calanca, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22641 du 28.06.2017 / CHE-209.845.418 / 03616443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DK Premium Brands Holding AG, in Zürich, CHE-209.845.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014, Publ. 1843387).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dekeyser, Robert, belgischer Staatsangehöriger, in Hermance, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4786 du 03.02.2017 / CHE-209.845.418 / 03333807

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

DK Premium Brands Holding AG, in Zürich, CHE-209.845.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1814841).

Statutenänderung:
18.11.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 525'938.30 [bisher: CHF 217'195.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 525'938.30 [bisher: CHF 217'195.60].

Aktien neu:
5'259'383 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 2'171'956 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.11.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.11.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'550'450.00 verrechnet, wofür 242'438 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.11.2014 gemäss Vertrag vom 18.11.2014 den Anteil zu EUR 1'162'500.00 an der Garpa Holert Handelsgesellschaft m.b.H. & Co. KG, in Escheburg (DE), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck unter der Nummer HRA156GE, wofür 2'844'989 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Registre journalier no 38895 du 21.11.2014 / CH02030405036 / 01843387

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DK Premium Brands Holding AG, in Zürich, CHE-209.845.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Markus, von Endingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36929 du 06.11.2014 / CH02030405036 / 01814841

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

DK Premium Brands Holding AG, in Zürich, CHE-209.845.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2014, Publ. 1466337).

Statutenänderung:
25.06.2014, 04.07.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 217'195.60 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 217'195.60 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
2'171'956 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.06.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'827'900.00 verrechnet, wofür 171'956 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryan, Kevin, britischer Staatsangehöriger, in Bristol (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lampert, Hervé Jean-Paul, französischer Staatsangehöriger, in Cebu City (PH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dekeyser, Robert, belgischer Staatsangehöriger, in Hermance, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schwendener, Beat, von Kloten, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 22582 du 07.07.2014 / CH02030405036 / 01605333

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

DK Premium Brands Holding AG (DK Premium Brands Holding SA) (DK Premium Brands Holding Ltd), in Zürich, CHE-209.845.418, Mühlebachstrasse 20, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.04.2014.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland. Ferner kann die Gesellschaft Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, veräussern und verwerten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen aller Art von Tochtergesellschaften vornehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.04.2014 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Gloster Furniture Holding AG, in Zürich, wofür 1'000'000 zu 50 % liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.04.2014 sämtliche Geschäftsanteile der Team Dedon GmbH, in Lüneburg (DE) im Gesamtnennwert von EUR 1'250'000.00, wofür 1'000'000 zu 50 % liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
van Tol, Angelo, niederländischer Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dekeyser, Robert, belgischer Staatsangehöriger, in Hermance, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lampert, Hervé Jean-Paul, französischer Staatsangehöriger, in Cebu City (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ryan, Kevin, britischer Staatsangehöriger, in Bristol (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wilper, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle; Keller, Markus, von Endingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwendener, Beat, von Kloten, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13626 du 17.04.2014 / CH02030405036 / 01466337