Entreprise | Actions |
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Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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Afficher 3 entreprises | adm. président | signature collective à deux | 12.03.2018 | ||
Afficher 3 entreprises | signature collective à deux | 11.02.2019 | |||
Afficher 5 entreprises | signature collective à deux | 21.09.2016 | |||
Afficher 3 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 03.10.2023 | ||
Afficher 2 entreprises | procuration collective à deux | 11.09.2012 |
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Siège |
Winterthur (ZH) |
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But |
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das dauernde Verwalten sowie den Kauf und Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an in- und ausländischen Gesellschaften der DMG MORI Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Afficher plus
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IDE |
CHE-273.710.162 |
Numéro fédéral |
CH-320.3.069.999-1 |
Registre du Commerce |
Canton Zurich |
Extrait du registre du commerce |
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Raisons sociales antérieures |
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5 entreprises ayant le même domicile: Sulzer-Allee 70, 8404 Winterthur
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Mutation DMG MORI Sales and Service Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850506).
Statutenänderung:
27.11.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das dauernde Verwalten sowie den Kauf und Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an in- und ausländischen Gesellschaften der DMG MORI Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 15.03.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.03.2012 gemäss zwei Verträgen vom 15.03.2012 Kundenforderungen in der Höhe von EUR 2'194'000.00 sowie Forderungen auf Abtretung und Übertragung von Aktien und Stammanteilen gemäss Anteils- bzw. Aktienkaufverträgen vom 15.03.2012 der 14 nachfolgend aufgeführten Gesellschaften: DMG Benelux B.V., in Veenendaal (NL), Deckel Maho Gildemeister Iberica S.L., in Rippolet (ES), DMG (UK) Ltd., in Luton (UK), DMG MORI SEIKI Schweiz AG, in Dübendorf, DMG Benelux BVBA-SPRL, in Zaventem (BE), DMG France S.à r.l., in Les Ulis (FR), DMG Romania Sales & Services S.r. l., in Bukarest (RO), DMG Polska Sp.z.o.o., in Pleszew (PL), DMG Czech s.r.o. Deckel Maho Gildemeister, in Brno (CZ), DMG South East Europe E.P.E., in Thessaloniki (GR), DMG Hungary Kereskedelmi és Szeviz Kft., in Budapest (HU), DMG Middle East FZE, in Dubai (AE), DMG Scandinavia Sverige AG, in Sollentuna (SE), DMG Scandinavia Norge AS, in Langhus (NO) und DMG MORI SEIKI Austria International GmbH, in Klaus (AT), wofür 38'740 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 23.06.2015 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.06.2015 gemäss Vertrag vom 23.06.2015 1'706'393 Aktien zu Won 5'000 der DMG Mori Seiki Korea Co. Ltd., in Siheung-si (Gyeonggi-do, KR), wofür 5'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
FOSC: 246 du 19.12.2023
Registre journalier: 51409 du 14.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005913543
Cantons: ZH
Mutation DMG MORI Sales and Service Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005227988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burghoff, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Oy-Mittelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dal Pian, Markus, von Kreuzlingen, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 191 du 03.10.2023
Registre journalier: 39443 du 28.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005850506
Cantons: ZH
Mutation DMG MORI Sales and Service Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2019, Publ. 1004699313).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DMG MORI Europe AG, in Winterthur (CHE-498.171.928), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 138'592'275.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'533'732.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tokyo (JP)].
FOSC: 121 du 25.06.2021
Registre journalier: 28217 du 22.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005227988
Cantons: ZH
Mutation DMG MORI Sales and Service Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004562867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhagen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burghoff, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Oy-Mittelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 160 du 21.08.2019
Registre journalier: 31985 du 16.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004699313
Cantons: ZH
Mutation DMG MORI Sales and Service Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018, Publ. 4104639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anand, Rajeev, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burghoff, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Oy-Mittelberg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Basler, Marcel, von Thalheim an der Thur, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 28 du 11.02.2019
Registre journalier: 5776 du 06.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004562867
Cantons: ZH
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3499471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thönes, Christian Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furuta, Minoru, japanischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ota, Dr. Keiichi, japanischer Staatsangehöriger, in Nagoya (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ledergerber, Stefan, von Andwil (SG), in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhagen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 9197 du 07.03.2018 / CHE-273.710.162 / 04104639
Raison: Registre du commerce (Mutation)
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360143).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DMG MORI ECOLINE Holding AG, in Winterthur (CHE-148.224.917), gemäss Fusionsvertrag vom 18.04.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 130'043'647.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 27'945.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Registre journalier no 15184 du 28.04.2017 / CHE-273.710.162 / 03499471
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2016, Publ. 3100611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furuta, Minoru, japanischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen].
Registre journalier no 6571 du 16.02.2017 / CHE-273.710.162 / 03360143
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Dr. Peter, von Zürich, in Bussnang, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mantsch, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 35949 du 06.10.2016 / CHE-273.710.162 / 03100611
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955035).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolter, Marko, deutscher Staatsangehöriger, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 32344 du 16.09.2016 / CHE-273.710.162 / 03065455
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901493).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furuta, Minoru, japanischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ota, Dr. Keiichi, japanischer Staatsangehöriger, in Nagoya (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stark, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 24832 du 12.07.2016 / CHE-273.710.162 / 02955035
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2519259).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kapitza, Dr. Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mori, Masahiko, japanischer Staatsangehöriger, in Nara (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thönes, Christian Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 21206 du 16.06.2016 / CHE-273.710.162 / 02901493
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, Publ. 2391889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muster, Pascal, von Densbüren, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Stefan, von Andwil SG, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 41808 du 01.12.2015 / CH32030699991 / 02519259
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2340939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gorges, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 33093 du 22.09.2015 / CH32030699991 / 02391889
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
DMG Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2015, Publ. 2231121).
Statutenänderung:
19.08.2015.
Firma neu:
DMG MORI Sales and Service Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DMG MORI Sales and Service Holding SA) (DMG MORI Sales and Service Holding Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das dauernde Verwalten sowie den Kauf und Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an in- und ausländischen Gesellschaften der DMG MORI Gruppe. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an deren Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Danks, André, deutscher Staatsangehöriger, in Herne (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mori, Masahiko, japanischer Staatsangehöriger, in Nara (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furuta, Minoru, japanischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 29598 du 24.08.2015 / CH32030699991 / 02340939
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital
DMG Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1961693).
Statutenänderung:
23.06.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 45'240'000.00 [bisher: CHF 39'740'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 45'240'000.00 [bisher: CHF 39'740'000.00].
Aktien neu:
45'240 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 39'740 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.06.2015 gemäss Vertrag vom 23.06.2015 1'706'393 Aktien zu Won 5'000 der DMG Mori Seiki Korea Co. Ltd., in Siheung-si (Gyeonggi-do, KR), wofür 5'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Registre journalier no 22050 du 23.06.2015 / CH32030699991 / 02231121
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
DMG Holding AG, in Dübendorf, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1718695).
Statutenänderung:
21.01.2015.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Sulzer-Allee 70, 8404 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Silvio, von Zürich, in Hinwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mantsch, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lyss]; Gorges, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 3712 du 27.01.2015 / CH32030699991 / 01961693
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
DMG Holding AG, in Dübendorf, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1515781).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mantsch, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 30128 du 12.09.2014 / CH32030699991 / 01718695
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
DMG Holding AG, in Dübendorf, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2013, Publ. 1205325).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)]; Danks, André, deutscher Staatsangehöriger, in Herne (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 16724 du 19.05.2014 / CH32030699991 / 01515781
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
DMG Holding AG, in Dübendorf, CH-320.3.069.999-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7213952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Matthias, von Kirchenthurnen, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muster, Pascal, von Densbüren, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 37608 du 25.11.2013 / CH32030699991 / 01205325
DMG MORI Sales and Service Holding AG est une société spécialisée dans l'acquisition, la gestion, l'achat et la vente de parts et d'investissements dans des sociétés nationales et étrangères faisant partie du groupe DMG MORI. Elle a été fondée le 16 septembre 2011 et est actuellement dirigée par Markus Dal Pian, Marko Wolter, Marc Joost, Marcel Basler et Jürgen Rosteck. La société est située à Sulzer-Allee 70, 8404 Winterthur, et sa dernière modification au registre du commerce a eu lieu le 19 décembre 2023.
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
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